Путин подписал изменения в закон о противодействии отмыванию денег

Согласно документу, расширяется перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, на которые возлагаются обязанности по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, путем включения в него коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

По материалам Росбалт.ru

Комментарии
По порядку

Тренды