Разъяснены вопросы обязанности представления сведений о контролируемых сделках с недвижимостью

Росфинмониторингом даны разъяснения по вопросу возникновения обязанности представления сведений о контролируемых сделках с недвижимым имуществом, совершаемых в рамках различный договоров, в том числе участия в долевом строительстве, паенакопления, аренды.

в соответствии с Федеральным законом о противодействии легализации преступных доходов.

Кроме того, в связи с тем, что сведения о контролируемых сделках подаются в уполномоченный орган в установленный срок со дня их совершения, разъяснено, в частности, следующее:

• если сделка с недвижимым имуществом подлежит государственной регистрации, датой совершения такой сделки следует считать дату ее государственной регистрации;
• если сделка не подлежит государственной регистрации (т.е. регистрируется только переход права собственности на недвижимое имущество), то обязанность представления информации о сделке возникает с момента заключения договора.

В связи с отменой с 1 марта 2013 года обязательной государственной регистрации отдельных видов сделок, датой их совершения следует считать:

• для договоров, заключенных до 1 марта 2013 года - дату государственной регистрации договора;
• для договоров, заключенных после 1 марта 2013 года - дату его подписания.

(Информационное письмо Росфинмониторинга №30 от 2 августа 2013 года).

По материалам Консультант