Банки будут отказывать подозрительным клиентам

Предлагается внести изменения в законодательство и запретить проведение операций клиентами, которые ранее хоть раз совершали «сомнительные сделки».
Банки будут отказывать подозрительным клиентам

При этом под такими сделками признаются сделки, которые носят «необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и проводятся для вывода капитала из страны, финансирования серого импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения и других противозаконных целей».

Для подобных компаний планируется сделать специальный реестр, с помощью которого банки смогут проверять клиентов.

По материалам GAAP

Комментарии
По порядку

Тренды