News
Введите фразу для поиска...

Банки будут отказывать подозрительным клиентам

Предлагается внести изменения в законодательство и запретить проведение операций клиентами, которые ранее хоть раз совершали «сомнительные сделки».

Банки будут отказывать подозрительным клиентам
Банки будут отказывать подозрительным клиентам

При этом под такими сделками признаются сделки, которые носят «необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и проводятся для вывода капитала из страны, финансирования серого импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения и других противозаконных целей».

Для подобных компаний планируется сделать специальный реестр, с помощью которого банки смогут проверять клиентов.

По материалам GAAP

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить