Росфинмониторинг внес на ратификацию Конвенцию СЕ об отмывании

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Документ разместил Росфинмониторинг.

В случае ратификации Конвенции в России будет введена административная ответственность для юридических лиц за легализацию средств, полученных преступным путем. В настоящее время  штрафы для юридических лиц предусмотрены лишь за оказание финансовых услуг, предназначенных для финансирования терактов и других преступлений: от 10 до 60 млн. руб.

Данную Конвенцию уже подписали 37 государств, в том числе и Россия (в январе 2009 года), и 25 из них уже осуществили процедуру ратификации.

По материалам «Ведомости»
2015-10-27