Опубликован проект положения о представлении банками информации об операциях клиентов, бенефициарах и информации о движении средств по счетам в электронном виде

Опубликован проект положения Банка России, в соответствии с которым устанавливаются:

• требования к формату представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу информации об операциях клиентов кредитной организации, бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации в электронном виде;
• требования к порядку представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу информации о движении денежных средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации.

По материалам Deloitte