News
Введите фразу для поиска...

Опубликован проект положения о представлении банками информации об операциях клиентов, бенефициарах и информации о движении средств по счетам в электронном виде

Опубликован проект положения Банка России, в соответствии с которым устанавливаются:

Опубликован проект положения о представлении банками информации об операциях клиентов, бенефициарах и информации о движении средств по счетам в электронном виде
Опубликован проект положения о представлении банками информации об операциях клиентов, бенефициарах и информации о движении средств по счетам в электронном виде
  • требования к формату представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу информации об операциях клиентов кредитной организации, бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации в электронном виде;
  • требования к порядку представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу информации о движении денежных средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации.

По материалам Deloitte

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить