News
Введите фразу для поиска...

Опубликован проект положения о представлении банками информации об операциях клиентов, бенефициарах и информации о движении средств по счетам в электронном виде

Опубликован проект положения Банка России, в соответствии с которым устанавливаются:

Опубликован проект положения о представлении банками информации об операциях клиентов, бенефициарах и информации о движении средств по счетам в электронном виде
Опубликован проект положения о представлении банками информации об операциях клиентов, бенефициарах и информации о движении средств по счетам в электронном виде
  • требования к формату представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу информации об операциях клиентов кредитной организации, бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации в электронном виде;
  • требования к порядку представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу информации о движении денежных средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации.

По материалам Deloitte

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос