Гонконг планирует введение лицензирования для сервис-провайдеров

23 июня 2017 года Гонконг опубликовал проект поправок в Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, которые призваны привести нормативную базу юрисдикции в соответствие с международными требованиями ФАТФ.

Документ  вводит лицензирование для провайдеров трастовых и корпоративных услуг. Список сервис-провайдеров с лицензиями будет храниться у Регистрара (Hong Kong Companies Registry)
и будет публичным.

Кроме того, для сервис-провайдеров будет установлена обязанность выполнения требований по идентификации и проверке клиентов и ведению документации. За ведение соответствующей деятельности без лицензии будет установлена ответственность в виде значительных штрафов. Контроль за соблюдением законодательства будет осуществлять Регистрар, который также сможет приостановить или отозвать лицензию.

Лицензия будет выдаваться сроком на 3 года, начиная с 2018 года, и получить ее необходимо в течение 90 дней с момента вступления Закона в силу (с 1 января 2018 года).

Всем директорам компаний и бенефициарным собственникам необходимо будет пройти соответствующий тест на пригодность ("fit and proper test"). Среди требований к аппликантам названы:

• отсутствие банкротства;
• судимостей по AML- законодательству, торговле наркотиками и финансированию терроризма в Гонконге или за рубежом.

Процедура подачи на лицензию будет достаточно простой: подать документы можно будет в электронном виде.