Панама приняла Руководство по процедуре автоматического обмена

14 августа панамская Official Gazette опубликовала документ, посвященный процедуре автоматического обмена информацией (Automatic Exchange of Information,  AEOI).
 
В Руководстве прописаны вопросы: 

  • определения компетентного органа и обязательств по AEOI;
  • внедрения и реализации  внутренней процедуры AEOI;
  • обязательного учета запросов на обмен информацией;
  • установления предельных сроков для запросов и ответов по автоматическому обмену;
  • обеспечения требований конфиденциальности и требований безопасности данных.

По материалам IBFD

Комментарии
По порядку

Тренды