News
Введите фразу для поиска...

Денежные переводы через отделения «Почты России» станут проще

Для осуществления почтовых переводов денег на сумму, не превышающую 15 тыс. рублей, проверка личности граждан будет сведена к минимуму.

Денежные переводы через отделения
Денежные переводы через отделения "Почты России" станут проще

Госдума в финальном чтении утвердила поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. При переводе и получении гражданами денежных средств по почте на сумму не больше 15 000 рублей идентификация их личности будет осуществляться в упрощенном порядке.

Все услуги по этой теме:

Упрощенный порядок заключается в проверке лица посредством предъявления им паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Сведения о его регистрации по месту жительства/пребывания, как сейчас, не потребуются.

По результатам национальной оценки рисков отмывания доходов деятельность "Почты России" не отличается высоким уровнем риска, поэтому изменения допустимы.

Нововведение облегчит работу сотрудникам организаций почтовой связи при проведении денежных переводов, сделает услугу более привлекательной и доступной.

Автор статьи,
Юрисконсульт GSL Law & Conculting. Консультационная деятельность по вопросам гражданского, трудового, налогового права, права интеллектуальной собственности. Составление договоров аренды, поставки, агентских и иных. Сопровождение корпоративных процедур: регистрация юридических лиц, реорганизация, ликвидация и др. Составление корпоративных документов: уставов, протоколов собраний, решений и иных. Сопровождение сделок купли-продажи долей в обществах с ограниченной ответственностью. Обжалование решений огранов государственной власти. Подготовка претензий на этапе досудебного урегулирования споров. Постановка на учет в налоговых органах иностранных организаций
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрисконсульт GSL Law & Conculting. Консультационная деятельность по вопросам гражданского, трудового, налогового права, права интеллектуальной собственности. Составление договоров аренды, поставки, агентских и иных. Сопровождение корпоративных процедур: регистрация юридических лиц, реорганизация, ликвидация и др. Составление корпоративных документов: уставов, протоколов собраний, решений и иных. Сопровождение сделок купли-продажи долей в обществах с ограниченной ответственностью. Обжалование решений огранов государственной власти. Подготовка претензий на этапе досудебного урегулирования споров. Постановка на учет в налоговых органах иностранных организаций
+7 495 234 38 33
Задать вопрос