Изменились правила перевоза наличных через границу ЕАЭС

С 4 февраля ведены обновленные правила для лиц, провозящих через границу наличные средства в пределах ЕАЭС.
Изменились правила перевоза наличных через границу ЕАЭС

Новое в правилах гласит, что если у физлица при пересечении границы в пределах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеется в наличии $100 000 и более, то необходимы документы, указывающие источник происхождения этих средств.Такое лицо одновременно с представляемой на таможне декларацией должно представить дополнительные документы, которые подтвердят источник происхождения заявленных в декларации денег. Данные документы может предоставить банк, подтверждая снятия наличных со счета или выдачу кредита и др. Это также может быть документальное подтверждение получения наследства, заключения договора купли-продажи и пр.

Если такие документы предоставлены не будут – лицо не сможет пересечь границу вместе с деньгами.

Документ (Решение Коллегии ЕЭК) был подготовлен во исполнение рекомендаций ФАТФ (Рекомендация 32). Федеральная налоговая служба проинформировала о его вступлении в силу с 4 февраля на своем официальном сайте.

Комментарии
По порядку

Тренды