News
Введите фразу для поиска...

Центробанк не будет создавать базу смартфонов и компьютеров

Регулятор отказался от идеи создания единой базы смартфонов и компьютеров юрлиц.

Центробанк не будет создавать базу смартфонов и компьютеров
Центробанк не будет создавать базу смартфонов и компьютеров

С помощью сервиса планировалось отслеживать незаконные финоперации организаций. В результате тестирования, сервис по анализу устройств, с которых юрлица заходят в личные кабинеты и переводят деньги, признан нецелесообразным.

Все услуги по этой теме:

«РБК» пишет, что это связано с тем, что:

  • с октября этого года банки обязаны передавать в налоговую информацию об устройстве, с помощью которого осуществляется платеж;
  • планируется изменить правила противодействия отмыванию денег, предоставив банкам возможность получать информацию о том, какие счета открыла компания с одного устройства;
  • ЦБ планирует разработать свою программу по оценке клиентов (KYC).

Кроме того, причиной отказа от системы могла стать низкая вовлеченность банков в обмен информацией при тестировании сервиса, так как они могли быть не готовы вкладывать средства в систему и/или минимизировали затраты на фоне распространения коронавируса.

#Центробанк
#программное_обеспечение
#платежная система
#перевод
#принцип знай своего клиента KYC
«О разработке программы по оценке клиентов ЦБ заявлял еще год назад. Компании планируют оценивать по сотням критериев, которые сейчас находятся в разных законодательных актах, и делить на три группы рисков по принципу «светофора»», – комментирует Елена Курбатова, ведущий аудитор GSL Law & Consulting.
отвечает
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить