Зарубежное право

Юридическое сопровождение офшорного бизнеса
счета за рубежом
фонды
иностранные компании
трасты

Джерси откладывает запуск Реестра бенефициаров до 2021 года

Джерси отложил вступление в силу своего Закона о финансовых услугах (Financial Services (Disclosure and Provision of Information) (Jersey) Law 2020) с 1 декабря 2020 года на 6 января 2021 года.
Ольга Кутяева
94
Джерси откладывает запуск Реестра бенефициаров до 2021 года

Британские Виргинские острова предложат ВНЖ за инвестиции

Правительство БВО продолжает искать новые способы поддержания экономической активности, в связи с чем премьер-министр Эндрю Фахи объявил о планах по разработке программы Invest-and-Stay.
Ольга Кутяева
155
Британские Виргинские острова предложат ВНЖ за инвестиции

Мальта вводит новые правила для получения гражданства

Новые правила для получения вида на жительство и, в конечном итоге, мальтийского гражданства были официально опубликованы 20 ноября.
Ольга Кутяева
179
Мальта вводит новые правила для получения гражданства

Эмираты выпустили новое руководство по страновой отчетности

Министерство финансов ОАЭ обновило свою веб-страницу по страновой отчетности (Country-by-Country Reporting, CbC), опубликовав новое руководство по подготовке и подаче документов в рамках CbC.
Ольга Кутяева
175
Эмираты выпустили новое руководство по страновой отчетности

Кайманы обсуждают законопроекты по финансовой отчетности

Ассоциация финансовой индустрии Каймановых Островов негативно отреагировала на консультации правительства по законодательству, требующему от офшорных поставщиков услуг вести бухгалтерский учет в пределах юрисдикции.
Ольга Кутяева
183
Кайманы обсуждают законопроекты по финансовой отчетности

Британские эмигранты рискуют потерять свои сбережения в Великобритании

У более чем 1,8 млн британских граждан, живущих в Европе, банковские счета на родине неизбежно закроются из-за Brexit.
Ольга Кутяева
265
Британские эмигранты рискуют потерять свои сбережения в Великобритании

ОАЭ озвучили требования и сроки подачи отчетности по экономическому присутствию

Министерство финансов ОАЭ выпустило уведомление о требованиях и сроках подачи отчетности в соответствии с Правилами по экономическому присутствию (Economic Substance Regulations, ESR).
Ольга Кутяева
76
ОАЭ озвучили требования и сроки подачи отчетности по экономическому присутствию

Панама сдала на хранение в ОЭСР документы по Многосторонней конвенции MLI

Панама отправила в ОЭСР для хранения документы, подтверждающие ратификацию Конвенции MLI BEPS.
Ольга Кутяева
58
Панама сдала на хранение в ОЭСР документы по Многосторонней конвенции MLI

Болгария не хочет закрывать свою программу инвестиционного гражданства

22 октября Европейская Комиссия официально призвала болгарские власти прекратить схему получения гражданства для инвесторов.
Ольга Кутяева
159
Болгария не хочет закрывать свою программу инвестиционного гражданства

ЕЦБ проведет опрос о введении цифрового евро

Председатель ЕЦБ К. Лагард рассказала, что планируется проведение опроса о целесообразности введении для граждан Европы цифрового евро.
Ольга Кутяева
209
ЕЦБ проведет опрос о введении цифрового евро

Как открыть расчетный счет и мерчант-счет (мерчант аккаунт) для IT компании в иностранном банке
Материал редакции

С быстрым развитием IT технологий и ростом количества IT компаний для многих из них  насущным является вопрос открытия счета в иностранном банке для успешного ведения бизнеса в сфере IT услуг.  На сегодняшний день бытует мнение, что открытие иностранного счета для компаний из сферы IT услуг достаточно проблематично. Попробуем разобраться, действительно ли IT компании сложно открыть расчетный счет и мерчант аккаунт в иностранном банке.
Эльвира Кутуева
264
Как открыть расчетный счет и мерчант-счет (мерчант аккаунт) для IT компании в иностранном банке

Публикация личных данных в Реестре бенефициаров впервые оспорена в Люксембурге

Иск, поданный клиентом юридической фирмы Mishcon de Reya, касается публикации информации о бенефициарном владении компаниями в Реестре бенефициаров.
Ольга Кутяева
303
Публикация личных данных в Реестре бенефициаров впервые оспорена в Люксембурге

Власти Литвы приняли решение о создании Центра предупреждения отмывания денег

Соответствующий проект, подготовленный Минфином, одобрило правительство страны 28 октября.
Ольга Кутяева
268
Власти Литвы приняли решение о создании Центра предупреждения отмывания денег

Эмираты опубликовали образцы уведомлений и отчетов по экономическому присутствию

22 октября 2020 года Минфин ОАЭ опубликовал типовые формы для представления уведомлений и отчетов в соответствии с Правилами по экономическим присутствию (Economic Substance Regulations, ESR).
Ольга Кутяева
285
Эмираты опубликовали образцы уведомлений и отчетов по экономическому присутствию

МАНИВЭЛ отмечает улучшение соблюдения требований по борьбе с отмыванием на острове Мэн

Наблюдательный орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (AML) – МАНИВЭЛ –  сохраняет на острове Мэн режим специальных мер «усиленного контроля», но при этом в отчете по оценке указывает, что юрисдикция полностью или в значительной степени соответствует требованиям по 20 из 40 рекомендаций ФАТФ.
Ольга Кутяева
274
МАНИВЭЛ отмечает улучшение соблюдения требований по борьбе с отмыванием на острове Мэн

Власти Кипра не будут создавать новую схему «золотых паспортов»

Министр финансов Константинос Петридис заявил, что Кипр не планирует создание новой схемы получения гражданства за инвестиции.
Ольга Кутяева
278
Власти Кипра не будут создавать новую схему «золотых паспортов»

Маршалловы Острова создали онлайн-портал по экономическому присутствию

Веб-страница (Economic Substance Reporting and Guidance) создана для опубликования различных руководящих указаний и создания онлайн-портала для представления ежегодной отчетности в соответствии с Правилами по экономическому присутствию (Economic Substance Regulations, 2018, ESR).
Ольга Кутяева
104
Маршалловы Острова создали онлайн-портал по экономическому присутствию

Налоговая служба Сейшельских островов опубликовала Руководство по налогу на недвижимое имущество

Налог в размере 0,25% взимается с рыночной стоимости всего недвижимого имущества, находящегося в иностранной собственности, и подлежит уплате до 31 декабря каждого финансового года.
Ольга Кутяева
125
Налоговая служба Сейшельских островов опубликовала Руководство по налогу на недвижимое имущество

ЕС рассматривает механизмы экономических ограничений на ввоз определенной продукции

28 октября истекает срок, выделенный Комиссией ЕС для публичных консультаций по поводу «механизма углеродных трансграничных корректировок» (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM).
Динара Ахметшина
175
ЕС рассматривает механизмы экономических ограничений на ввоз определенной продукции

Еврокомиссия собирается начать судебное разбирательство против инвестиционного гражданства Мальты

Комиссия рассматривает вопрос о выпуске так называемого письма - официального уведомления, что станет первым шагом процедуры в отношении Мальты.
Ольга Кутяева
249
Еврокомиссия собирается начать судебное разбирательство против инвестиционного гражданства Мальты

Тренды