Зарубежное право

Юридическое сопровождение офшорного бизнеса
счета за рубежом
фонды
иностранные компании
трасты

Как получить резидентскую визу в ОАЭ для ведения бизнеса или работы и учебы

Быстрорастущая экономика ОАЭ, благоприятные условия для ведения бизнеса, развитая инфраструктура, высокий уровень жизни, отсутствие налога на доходы ФЛ, мультикультурная и безопасная среда – все эти факторы привлекают в ОАЭ инвесторов и высококвалифицированных специалистов из разных стран мира.
Ольга Фалеева
53
Как получить резидентскую визу в ОАЭ для ведения бизнеса или работы и учебы

Британские Виргинские Острова подтвердили свои обязательства по созданию публичного реестра бенефициаров

Премьер-министр и министр финансов БВО Эндрю А. Фахи вновь заявил о поддержке правительством территории сотрудничества с правительством Великобритании с целью создания публичного реестра бенефициаров компаний.
Ольга Кутяева
89
Британские Виргинские Острова подтвердили свои обязательства по созданию публичного реестра бенефициаров

Директора британских компаний должны будут подтвердить личность перед вступлением в должность

В соответствии с новыми полномочиями, которые будут предоставлены Регистрационной палате (Companies House), будущие директора британских компаний должны будут подтвердить свою личность до их назначения на должность.
Ольга Кутяева
5
Директора британских компаний должны будут подтвердить личность перед вступлением в должность

Закон об экономическом присутствии и налоговая реформа в Белизе: как спасти белизскую компанию

В конце 2018 года Белиз принял поправки в Закон о международных коммерческих компаниях, касающиеся экономического присутствия, валютного регулирования, режима налогообложения и ряда других аспектов. Сам Закон об экономическом присутствии (ESA) вступил в силу в Белизе 11 октября 2019 года.
Марина Заверуха
351
Закон об экономическом присутствии и налоговая реформа в Белизе: как спасти белизскую компанию

Конфискованные средства латвийского Trasta komercbanka перейдут в казну государства

Верховный суд Латвии принял решение передать конфискованные ранее у Trasta komercbanka средства (7 млн евро) не кредиторам, а в казну государства.
Ольга Кутяева
184
Конфискованные средства латвийского Trasta komercbanka перейдут в казну государства

Маршалловы Острова запустили портал отчетности по экономическому присутствию

Местный регистратор компаний-нерезидентов (RMI) объявил о запуске портала отчетности по регулированию экономического присутствия (Economic Substance Regulations (ESR) Reporting Portal).
Ольга Кутяева
63
Маршалловы Острова запустили портал отчетности по экономическому присутствию

Британский регистратор компаний будет реформирован

Правительство Великобритании на прошлой неделе объявило о своих планах реформировать Регистрационную палату (Companies House) с целью пресечения мошенничества и повышения доверия предприятий к сделкам.
Ольга Кутяева
191
Британский регистратор компаний будет реформирован

Власти Мальты начали сотрудничество с органами безопасности США при выдаче гражданства

Высокопоставленные источники в правительстве Мальты подтверждают сотрудничество между федеральными агентствами США и представителями национальной безопасности Мальты при получении гражданства.
Ольга Кутяева
230
Власти Мальты начали сотрудничество с органами безопасности США при выдаче гражданства

Панама вводит специальный режим для производственных сервисных компаний

Панама опубликовала Закон (Law No. 159 of 31 August 2020 ), который предусматривает введение нового специального режима для производственных услуг с целью привлечения инвестиций со стороны производственных транснациональных корпораций (EMMA).
Ольга Кутяева
201
Панама вводит специальный режим для производственных сервисных компаний

Ведущие мировые банки UBS и Credit Suisse обсуждают возможность слияния

В швейцарских СМИ появилась информация о том, что ведущие мировые финансовые институты UBS и Credit Suisse обсуждают возможное слияние с целью улучшения конкуренции с азиатским регионом и американскими банками.
Ольга Кутяева
111
Ведущие мировые банки UBS и Credit Suisse обсуждают возможность слияния

Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности

Правительство острова Мэн выпустило консультации по поправкам в Закон о бенефициарной собственности 2017 года (Beneficial Ownership Act 2017), устраняющие недостатки, выявленные наблюдателем Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL.
Ольга Кутяева
99
Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности

На Белизе готовы формы отчётности по экономическому присутствию

Финансовый регулятор Белиза (International Financial Services Commission of Belize, IFSC) подготовил формы для подачи отчетности по экономическому присутствию (economic substance),  которые обязаны подавать  все международные компании (IBC), зарегистрированные в юрисдикции.
Ольга Кутяева
376
На Белизе готовы формы отчётности по экономическому присутствию

ОЭСР опубликовала новые экспертные рейтинги для девяти стран

Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях (Форум) опубликовал обновленные рейтинги девяти юрисдикций: Ангилья, Гибралтар, Греция, Китай, Корея, Мальта, Папуа-Новая Гвинея, Уругвай и  Чили.
Ольга Кутяева
397
ОЭСР опубликовала новые экспертные рейтинги для девяти стран

Эмир Шарджи издал новый закон

Шейх д-р Султан бин Мухаммад аль-Касими, член Верховного Совета ОАЭ и правитель Шарджи, издал закон № 05 от 2020 года о создании Администрации морских портов, таможни и свободных экономических зон (Sharjah Seaports, Customs & Free Zones Authority, SSCFZA).
Ольга Кутяева
1316
Эмир Шарджи издал новый закон

ФАТФ обновляет свои рекомендации по работе с криптоактивами

Этим летом ФАТФ завершила обзор внедрения обновленных стандартов по работе с виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов.
Ольга Кутяева
400
ФАТФ обновляет свои рекомендации по работе с криптоактивами

Сейшелы запустили трехлетнюю программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег

На прошлой неделе Правительство Сейшельских островов заявило о запуске программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) на 2020–2023 годы.
Ольга Кутяева
394
Сейшелы запустили трехлетнюю программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег

Кипр думает о  приостановлении программы «золотых паспортов»

«Схема кипрского гражданства за инвестиции должна быть приостановлена ​​до тех пор, пока политическое руководство не достигнет договоренности о том, есть ли у нее будущее», - заявил в понедельник спикер Палаты представителей Деметрис Силлорис.
Ольга Кутяева
340
Кипр думает о  приостановлении программы «золотых паспортов»

Финансовый регулятор Великобритании предлагает включить в отчетность по AML криптовалютные компании

Управление по финансовому управлению и надзору (FCA) предложило расширить требования к отчетности по борьбе с отмыванием денег (AML) в средствах контроля за финансовыми преступлениями.
Ольга Кутяева
442
Финансовый регулятор Великобритании предлагает включить в отчетность по AML криптовалютные компании

Восточная Европа становится все более привлекательной для ведения бизнеса: Румыния

В условиях деоффшоризации и проблем с открытием счетов в европейских банках предпринимателям приходится выбирать между недорогим оффшорным проектом с ограниченными возможностями по платежам и дорогим европейским проектом с повышенными налоговыми ставками.
Камила Усманова
406
Восточная Европа становится все более привлекательной для ведения бизнеса: Румыния

Компания и банковский счет в одной стране за рубежом: как оценить шансы на их успешное открытие

Последнее время все чаще бизнес стремится зарегистрировать компанию с последующим открытием на нее счета в той же стране.
Диана Аппакова
397
Компания и банковский счет в одной стране за рубежом: как оценить шансы на их успешное открытие