Зарубежное право

Юридическое сопровождение офшорного бизнеса
счета за рубежом
фонды
иностранные компании
трасты

ОЭСР опубликовала план восстановления после пандемии

ОЭСР опубликовала отчеты по планированию периода восстановления после пандемии COVID-19 и возникающим рискам конфиденциальности, раскрытия информации и мошенничества в этой связи.

Несколько стран Европы отказали в помощи связанным с оффшорами компаниям

Франция, Польша, Бельгия и Дания объявили о своем решении исключить из списка компаний, получающих правительственную помощь из-за COVID-19, те, которые связаны с офшорными налоговыми убежищами.

Швейцария заморозила на счетах миллионы франков в рамках проводимого Ватиканом расследования

Святейший Престол расследует скандал, связанный с покупкой элитной недвижимости в Лондоне. Средства по сделке проходили через счета в швейцарских банках.

Крупнейшая аудиторская компания не сумела добиться отзыва иска о халатности на Гернси

Гернсийский Королевский суд отклонил ходатайство компании PricewaterhouseCoopers об отмене многомиллионного иска о халатности, предъявленного ей в связи с мошеннической схемой фонда Providence.

Великобритания введет новую миграционную систему

Британский парламент принял законопроект о миграции, на днях документ прошел второе чтение.

Евросоюз примет меры в отношении Люксембурга из-за отмывания денег и ухода от налогов

Еврокомиссия отправила официальное обращение Люксембургу с призывом изменить закон, позволяющий компаниям сократить свою налоговую нагрузку сверх того, что разрешено правилами ЕС, т.к это приводит к сокращению налоговых поступлений в других государствах ЕС.

Евросоюз принял майский пакет решений о нарушении странами законодательства ЕС

Среди сфер, в которых некоторые страны блока не выполняют общеевропейские законодательные требования, оказалась борьба с отмыванием денег.

Сектор финансовых услуг поддерживает экономику Сейшел в период пандемии

Сейшельское Управление финансовых услуг (FSA) выплатит государству дивиденды в размере 1,4 миллиона долларов за первый квартал года.

ОЭСР опубликовала меры налоговой политики и администрирования в связи с COVID-19

ОЭСР предложила правительствам стран ряд мер налоговой политики и налогового администрирования и опубликовала на своем сайте соответствующие документы - иконографику.

Еврокомиссия предложила комплексный подход по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

7 мая Комиссия опубликовала амбициозный и разносторонний план действий, который предпримет в течение последующих 12 месяцев. Цель этого нового, всеобъемлющего подхода - закрыть любые оставшиеся «лазейки» и убрать все «слабые звенья» в правилах ЕС.

Тренды