Ольга Белькевич

Корреспондент рубрики "Международное право"

Британская налоговая может получить прямой доступ к финансовой информации налогоплательщиков

Недавно опубликованный проект Закона о финансах на 2020-2021 годы среди прочего расширяет полномочия налоговиков по получению сведений о финансовом положении граждан.
Британская налоговая может получить прямой доступ к финансовой информации налогоплательщиков

С 30 июля в Сингапуре заработает централизованный реестр бенефициаров

Сведения о контролирующих лицах необходимо представить в централизованный, но непубличный реестр в период с 30 июля по 29 сентября текущего года.
Ольга Белькевич
565
С 30 июля в Сингапуре заработает централизованный реестр бенефициаров

Германия пересмотрит законодательство после скандала с Wirecard

Министерство финансов Германии объявило о масштабной реформе национального финансового регулирования после неожиданного банкротства крупнейшей платежной компании страны.
Ольга Белькевич
592
Германия пересмотрит законодательство после скандала с Wirecard

Под ограничения антиотмывочного законодательства ЕС попали подарочные карты

Директивой Евросоюза при онлайн-покупках запрещается использование предоплаченных карт на сумму свыше 50 евро. Правило касается в том числе обычных подарочных карт.
Ольга Белькевич
690
Под ограничения антиотмывочного законодательства ЕС попали подарочные карты

Восемь британских заморских территорий введут открытые реестры бенефициаров к 2023 году

На сегодняшний день восемь офшорных юрисдикций – бывших колоний Великобритании – обязались создать у себя общедоступные реестры бенефициарных собственников к указанному сроку. Среди них пока нет БВО.
Ольга Белькевич
1633
Восемь британских заморских территорий введут открытые реестры бенефициаров к 2023 году

Британский регулятор раскритиковал качество работы крупнейших аудиторских компаний

Крупнейшие бухгалтерские фирмы Великобритании подверглись критике со стороны отраслевого регулятора за «недопустимое снижение качества работы» – треть аудиторских проверок не отвечает установленным стандартам.
Ольга Белькевич
724
Британский регулятор раскритиковал качество работы крупнейших аудиторских компаний
Хотите провести обязательный аудит?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Закон о введении реестра бенефициаров в Нидерландах опубликован

7 июля Нидерланды опубликовали текст закона, вносящего изменения в Закон о реестре компаний от 2007 года в рамках реализации положений Четвертой Директивы по борьбе с отмыванием денег (4AMLD).
Ольга Белькевич
1625
Закон о введении реестра бенефициаров в Нидерландах опубликован

«Случайные американцы» во Франции снова подали в суд на банки из-за FATCA

Точнее, претензии истцов касаются дискриминации, которой они подвергаются со стороны французских финансовых институтов, не желающих связываться с американскими гражданами и отчитываться по их счетам в рамках FATCA.
Ольга Белькевич
703
«Случайные американцы» во Франции снова подали в суд на банки из-за FATCA

Мальта расширила полномочия регистратора по проверке реестра бенефициаров

С 16 июня 2020 года на Мальте вступили в силу поправки в Положения к Закону о компаниях (в части реестра бенефициаров).
Ольга Белькевич
576
Мальта расширила полномочия регистратора по проверке реестра бенефициаров

Швейцария не будет менять налоговое законодательство из-за блокчейна

Правительство рассмотрело вопрос о том, надо ли вносить изменения в законодательную базу налогообложения в стране в связи с новыми технологиями – DLT и блокчейном.
Ольга Белькевич
857
Швейцария не будет менять налоговое законодательство из-за блокчейна

Тренды