News
Введите фразу для поиска...

Штраф за отмывание денег

Согласно принятым дополнениям, теперь за совершение финансовых операций и других сделок «в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами» нарушителю грозит штраф в размере от 500 до 700 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) (что составляет чуть более 80 тысяч рублей или почти 3 тысячи долларов) либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 100 МРОТ. Крупными признаются операции и сделки на сумму, превышающую 2 тысячи МРОТ (около 230 тысяч рублей).
Если же подобные сделки были совершены группой лиц по предварительному сговору или совершались неоднократно, а также лицом с использованием своего служебного положения, то виновные наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.
Кроме того, закон предусматривает ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
РИА «Новости»

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос