Штраф за отмывание денег

Согласно принятым дополнениям, теперь за совершение финансовых операций и других сделок «в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами» нарушителю грозит штраф в размере от 500 до 700 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) (что составляет чуть более 80 тысяч рублей или почти 3 тысячи долларов) либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 100 МРОТ. Крупными признаются операции и сделки на сумму, превышающую 2 тысячи МРОТ (около 230 тысяч рублей).
Если же подобные сделки были совершены группой лиц по предварительному сговору или совершались неоднократно, а также лицом с использованием своего служебного положения, то виновные наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.
Кроме того, закон предусматривает ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
РИА «Новости»

Комментарии
По порядку

Тренды