Азбука оффшора
2017
Совет Европейского Союза опубликовал ответ на консультации по итогам принятой в декабре 2022 года резолюции ООН «Содействие инклюзивному и эффективному налоговому сотрудничеству в Организации Объединенных Наций».
Европейская комиссия уполномочена выявлять третьи страны высокого риска, имеющие стратегические недостатки в своем режиме по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на основании Директивы (ЕС) 2015/849. 16 марта список был обновлен.
Борьба с мошенническими действиями продолжается и набирает обороты со стороны ЦБ. Начиная с 1 октября, финансовые учреждения будут обязаны предоставлять в Центральный Банк расширенный набор информации об действиях, связанных с мошенничеством.
Министерство финансов Германии опубликовало проект закона о реализации Директивы об обеспечении глобального минимального уровня налогообложения для многонациональных предпринимательских групп (Minimum Taxation Directive Implementation Act MinBestRL-UmsG).
В Смольном разработан проект закона «О введении курортного сбора на территории Санкт-Петербурга». С начала и до конца марта документ будет проходить экспертизу на наличие коррупционной составляющей в документе, после чего проект будет передан в городской парламент на рассмотрение.
Шейх Сауд бин Сакр Аль Касими, член Верховного совета ОАЭ и правитель Рас-Аль-Хаймы, издал законы о создании криптовалютной фри-зоны. Созданная в соответствии с законом №2 от 2023 года, RAK Digital Assets Oasis является независимым государственным органом, связанным с недавно созданным Департаментом будущего.
Нестабильная экономическая ситуация в Европе и регулярные нештатные ситуации в банковском секторе евроэкономики заставляют многих обращать свой взгляд на восток в поисках островков финансовой стабильности. Такими центрами, безусловно, уже не первый год являются Гонконг и Сингапур. Достаточно взглянуть на международные рейтинги, выпускаемые различными уважаемыми агентствами.
Так, в рейтингах Всемирного Банка, Мирового экономического форума и фонда Heritage и Гонконг, и Сингапур расположились на самых высоких местах.
15 марта представители Минфина и МИДа РФ предложили Президенту приостановить соответствующие налоговые соглашения с юрисдикциями, которые ввели экономические ограничительные меры в одностороннем порядке против нашей страны.
Международное налоговое управление Британских Виргинских островов выпустило уведомление об обновлении Правил экономического присутствия (Economic substance rules).