#бенефициар

МАНИВЭЛ отмечает улучшение соблюдения требований по борьбе с отмыванием на острове Мэн

Наблюдательный орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (AML) – МАНИВЭЛ –  сохраняет на острове Мэн режим специальных мер «усиленного контроля», но при этом в отчете по оценке указывает, что юрисдикция полностью или в значительной степени соответствует требованиям по 20 из 40 рекомендаций ФАТФ.
Ольга Кутяева
503
МАНИВЭЛ отмечает улучшение соблюдения требований по борьбе с отмыванием на острове Мэн
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

ОАЭ приняли резолюцию о реестре бенефициаров

Кабинет Министров ОАЭ принял Резолюцию №58 от 2020 г. об утверждении Регламента процедур регистрации реальных бенефициаров от 24 августа 2020 г. (опубликовано 5 октября).
Ольга Кутяева
709
ОАЭ приняли резолюцию о реестре бенефициаров

Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности

Правительство острова Мэн выпустило консультации по поправкам в Закон о бенефициарной собственности 2017 года (Beneficial Ownership Act 2017), устраняющие недостатки, выявленные наблюдателем Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL.
Ольга Кутяева
375
Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

ОЭСР опубликовала новые экспертные рейтинги для девяти стран

Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях (Форум) опубликовал обновленные рейтинги девяти юрисдикций: Ангилья, Гибралтар, Греция, Китай, Корея, Мальта, Папуа-Новая Гвинея, Уругвай и  Чили.
Ольга Кутяева
608
ОЭСР опубликовала новые экспертные рейтинги для девяти стран

Сейшелы запустили трехлетнюю программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег

На прошлой неделе Правительство Сейшельских островов заявило о запуске программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) на 2020–2023 годы.
Ольга Кутяева
697
Сейшелы запустили трехлетнюю программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег

Реестр бенефициаров в Европе: Великобритания, Венгрия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Румыния, Франция
Материал редакции

В соответствии с четвертой «антиотмывочной» директивой ЕС (AML 4) европейские страны одна за другой сообщают о создании реестров бенефициаров.
Игорь Жук
2307
Реестр бенефициаров в Европе: Великобритания, Венгрия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Румыния, Франция
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Уругвай продлевает сроки информирования о конечных бенефициарах

В Постановлении № 123/020 от 15 июля 2020 года исполнительная власть Уругвая задним числом продлила срок, в течение которого определенные компании могут сообщать информацию о своих конечных бенефициарных владельцах в Центральный банк Уругвая.
Уругвай продлевает сроки информирования о конечных бенефициарах
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Кайманы освобождают зарегистрированных лиц от отчётности по правилам о бенефициарном владении

С 29 июня компании Каймановых Островов, классифицируемые как «зарегистрированные лица» (Registered Persons), будут освобождены от обязательств по отчетности о бенефициарном владении, прописанных в  Законе о компаниях и в Законе об обществах с ограниченной ответственностью.
Ольга Кутяева
674
Кайманы освобождают зарегистрированных лиц от отчётности по правилам о бенефициарном владении

Мальта внесла изменения в правила ведения реестра бенефициаров

Мальта опубликовала Уведомление № 247 от 2020 года в официальной газете, содержащее положения Закона о компаниях 2020 года.
Марина Иванова
591
Мальта внесла изменения в правила ведения реестра бенефициаров

Аргентина опубликовала резолюцию о бенефициарном праве

Аргентина опубликовала Генеральную резолюцию 4697/2020 от 14 апреля 2020 года в Официальной газете, устанавливающую новые требования о раскрытии бенефициарного права.
Аргентина опубликовала резолюцию о бенефициарном праве
Поможем с аккредитацией филиала нерезидента
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

В Госдуму внесен законопроект об обязанности оффшорной компании раскрывать своих бенефициаров в суде

В начале декабря в Госдуму были внесены поправки в ГПК и АПК, устанавливающие определенные требования при предъявлении исков, если одна из сторон – оффшорная компания.
Ольга Кутяева
290
В Госдуму внесен законопроект об обязанности оффшорной компании раскрывать своих бенефициаров в суде

Законопроект о раскрытии бенефициаров американских компаний: полпути в Конгрессе уже пройдено

Палата представителей США проголосовала за принятие закона, который потребует от большинства американских компаний раскрывать личность их реального владельца (бенефициара).
Законопроект о раскрытии бенефициаров американских компаний: полпути в Конгрессе уже пройдено
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Сабстанс на БВО: принята третья поправка в Закон о системе BOSS

Принята, но еще не вступила в силу третья поправка к Закону о системе BOSS на Британских Виргинских островах.
Сабстанс на БВО: принята третья поправка в Закон о системе BOSS
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Каймановы Острова официально объявили о решении создать открытый реестр бенефициаров 

Правительство Каймановых Островов объявило о своем намерении ввести публичный реестр бенефициаров в соответствии с формирующимися глобальными стандартами и международными обязательствами, в частности с теми, что отражены в 5-й Директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Ольга Кутяева
376

Сведения в Реестр бенефициаров Хорватии должны быть поданы до конца декабря  

Хорватские компании должны подать данные о своих бенефициарах в Реестр бенефициарных владельцев (Register of Ultimate Beneficial Ownership)  до 31 декабря 2019 года.
Ольга Кутяева
268
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Бельгийский Минфин обновил FAQ по реестру бенефициаров

Федеральная государственная служба финансов Бельгии опубликовала обновленную версию часто задаваемых вопросов (FAQ), касающихся реестра бенефициаров.
Ольга Кутяева
338
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Люксембург сообщил о продлении сроков регистрации бенефициаров в Реестре

29 августа Luxembourg Business Registers (LBR) объявили о продлении крайнего срока подачи заявок в Реестр бенефициров (Registre des bénéficiaires, RBO) до 30 ноября 2019 года.
Ольга Кутяева
256
Люксембург сообщил о продлении сроков регистрации бенефициаров в Реестре
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Румыния вводит реестр бенефициаров

18 июля 2019 года Румыния приняла закон № 129/2019, вводящий изменения в законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ольга Кутяева
354
Румыния вводит реестр бенефициаров

С сентября в Коста-Рике заработает реестр бенефициаров

В законодательство Коста-Рики были внесены требования о файлировании сведений о конечных бенефициарах.
Ольга Кутяева
243
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

В Ирландии запущен Центральный реестр бенефициаров

В конце июля в Ирландии официально запущен Центральный реестр бенефициарных владельцев компаний и обществ промышленной кооперации  (Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies, RBO) .
Ольга Кутяева
318

Лихтенштейн ввел непубличный реестр бенефициаров

С 1 августа 2019 года в Лихтенштейне вступил в силу Закон о реестре бенефициаров (Gesetz  über das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger, VwEG).
Ольга Кутяева
314
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

БВО не хотят раскрывать данные оффшоров

Великобритания в мае 2018 года приняла Закон, по которому  заморские территории и коронные владения должны ввести у себя открытые реестры бенефициарных собственников юридических лиц до 2020 года, в противном случае Великобритания грозится ввести эти реестры напрямую сама.
Ольга Кутяева
228

Коронные владения и заморские территории Великобритании: обмен информацией о бенефициарах

27 июня Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид представил Парламенту доклад о выполнении соглашений по обмену информацией с коронными владениями и заморскими территориями.
Ольга Кутяева
300

Коронные владения Великобритании объявили о добровольном создании реестров бенефициаров  

Коронные владения Великобритании - Джерси, Гернси и остров Мэн - объявили о добровольном создании публичных реестров бенефициаров - реальных владельцев оффшорных компаний, зарегистрированных в этих юрисдикциях.
Ольга Кутяева
295

Подготовлены поправки к модельной конвенции ООН по международному сотрудничеству в области налогообложения

23-26 апреля в Нью-Йорке состоится 18-я сессия Комитета экспертов ООН по международному сотрудничеству в области налогообложения.
Ольга Кутяева
240
Подготовлены поправки к модельной конвенции ООН по международному сотрудничеству в области налогообложения
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Тренды