#бенефициар


Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности

Правительство острова Мэн выпустило консультации по поправкам в Закон о бенефициарной собственности 2017 года (Beneficial Ownership Act 2017), устраняющие недостатки, выявленные наблюдателем Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL.
Ольга Кутяева
24
Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности

ОЭСР опубликовала новые экспертные рейтинги для девяти стран

Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях (Форум) опубликовал обновленные рейтинги девяти юрисдикций: Ангилья, Гибралтар, Греция, Китай, Корея, Мальта, Папуа-Новая Гвинея, Уругвай и  Чили.
Ольга Кутяева
366
ОЭСР опубликовала новые экспертные рейтинги для девяти стран

Коста-Рика освобождает налогоплательщиков от подачи деклараций за 2020 год

Коста-Рика опубликовала резолюцию DGT-ICD-R-19-2020 от 13 августа 2020 года, которая освобождает налогоплательщиков от требований по подаче декларации о бенефициарном праве за 2020 год в связи с пандемией COVID-19.
Ксения Шилкина
248
Коста-Рика освобождает налогоплательщиков от подачи деклараций за 2020 год

Сейшелы запустили трехлетнюю программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег

На прошлой неделе Правительство Сейшельских островов заявило о запуске программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) на 2020–2023 годы.
Ольга Кутяева
373
Сейшелы запустили трехлетнюю программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег

Европа продолжает вводить реестры бенефициаров

В соответствии с четвертой «антиотмывочной» директивой ЕС (AML 4) европейские страны одна за другой сообщают о создании реестров бенефициаров.
Игорь Жук
776
Европа продолжает вводить реестры бенефициаров

Уругвай продлевает сроки информирования о конечных бенефициарах

В Постановлении № 123/020 от 15 июля 2020 года исполнительная власть Уругвая задним числом продлила срок, в течение которого определенные компании могут сообщать информацию о своих конечных бенефициарных владельцах в Центральный банк Уругвая.
Марина Иванова
327
Уругвай продлевает сроки информирования о конечных бенефициарах

Кайманы освобождают зарегистрированных лиц от отчётности по правилам о бенефициарном владении

С 29 июня компании Каймановых Островов, классифицируемые как «зарегистрированные лица» (Registered Persons), будут освобождены от обязательств по отчетности о бенефициарном владении, прописанных в  Законе о компаниях и в Законе об обществах с ограниченной ответственностью.
Ольга Кутяева
484
Кайманы освобождают зарегистрированных лиц от отчётности по правилам о бенефициарном владении

Мальта внесла изменения в правила ведения реестра бенефициаров

Мальта опубликовала Уведомление № 247 от 2020 года в официальной газете, содержащее положения Закона о компаниях 2020 года.
Марина Иванова
381
Мальта внесла изменения в правила ведения реестра бенефициаров

Аргентина опубликовала резолюцию о бенефициарном праве

Аргентина опубликовала Генеральную резолюцию 4697/2020 от 14 апреля 2020 года в Официальной газете, устанавливающую новые требования о раскрытии бенефициарного права.
Марина Иванова
420
Аргентина опубликовала резолюцию о бенефициарном праве

В Госдуму внесен законопроект об обязанности оффшорной компании раскрывать своих бенефициаров в суде

В начале декабря в Госдуму были внесены поправки в ГПК и АПК, устанавливающие определенные требования при предъявлении исков, если одна из сторон – оффшорная компания.
Ольга Кутяева
179
В Госдуму внесен законопроект об обязанности оффшорной компании раскрывать своих бенефициаров в суде

Законопроект о раскрытии бенефициаров американских компаний: полпути в Конгрессе уже пройдено

Палата представителей США проголосовала за принятие закона, который потребует от большинства американских компаний раскрывать личность их реального владельца (бенефициара).
Законопроект о раскрытии бенефициаров американских компаний: полпути в Конгрессе уже пройдено

Сабстанс на БВО: принята третья поправка в Закон о системе BOSS

Принята, но еще не вступила в силу третья поправка к Закону о системе BOSS на Британских Виргинских островах.
Сабстанс на БВО: принята третья поправка в Закон о системе BOSS

Каймановы Острова официально объявили о решении создать открытый реестр бенефициаров 

Правительство Каймановых Островов объявило о своем намерении ввести публичный реестр бенефициаров в соответствии с формирующимися глобальными стандартами и международными обязательствами, в частности с теми, что отражены в 5-й Директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Ольга Кутяева
195

Сведения в Реестр бенефициаров Хорватии должны быть поданы до конца декабря  

Хорватские компании должны подать данные о своих бенефициарах в Реестр бенефициарных владельцев (Register of Ultimate Beneficial Ownership)  до 31 декабря 2019 года.
Ольга Кутяева
173

Бельгийский Минфин обновил FAQ по реестру бенефициаров

Федеральная государственная служба финансов Бельгии опубликовала обновленную версию часто задаваемых вопросов (FAQ), касающихся реестра бенефициаров.
Ольга Кутяева
181

Люксембург сообщил о продлении сроков регистрации бенефициаров в Реестре

29 августа Luxembourg Business Registers (LBR) объявили о продлении крайнего срока подачи заявок в Реестр бенефициров (Registre des bénéficiaires, RBO) до 30 ноября 2019 года.
Ольга Кутяева
167
Люксембург сообщил о продлении сроков регистрации бенефициаров в Реестре

Румыния вводит реестр бенефициаров

18 июля 2019 года Румыния приняла закон № 129/2019, вводящий изменения в законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ольга Кутяева
204
Румыния вводит реестр бенефициаров

С сентября в Коста-Рике заработает реестр бенефициаров

В законодательство Коста-Рики были внесены требования о файлировании сведений о конечных бенефициарах.
Ольга Кутяева
152

В Ирландии запущен Центральный реестр бенефициаров

В конце июля в Ирландии официально запущен Центральный реестр бенефициарных владельцев компаний и обществ промышленной кооперации  (Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies, RBO) .
Ольга Кутяева
171

Лихтенштейн ввел непубличный реестр бенефициаров

С 1 августа 2019 года в Лихтенштейне вступил в силу Закон о реестре бенефициаров (Gesetz  über das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger, VwEG).
Ольга Кутяева
166

Тренды