Согласно обновленной информации от ОЭСР, 26 ноября Норвегия подписала Многостороннее соглашение компетентных органов о раскрытии информации о схемах избежания CRS и непрозрачных оффшорных структурах (MDR-MCAA).

Швейцария и Европейский Союз с марта ведут переговоры об обновлении торговых отношений после того, как предыдущая попытка сорвалась в 2021 году, но обеспокоенность Швейцарии по поводу быстро растущего населения осложнила процесс.

Государственный секретариат Швейцарии по международным финансам обновил список юрисдикций для автоматического обмена информацией о финансовых счетах в рамках Общего стандарта отчетности ОЭСР (CRS).

Рас-Аль-Хайма, самый северный эмират ОАЭ, стал ведущим городом мира для экспатриантов, желающих начать новую жизнь за границей, согласно опубликованному отчету InterNations's 2024 Expat Insider.

Нидерланды опубликовали Указ от 9 ноября 2024 года в Official Gazette о сравнении иностранных организационно-правовых форм с местными.

Министерство финансов ОАЭ объявило 18 ноября о внесении изменений в министерское Решение № (261) от 2024 года о неинкорпорированных партнерствах, иностранных партнерствах и семейных фондах для целей Федерального декрета-закона № 47 от 2022 года о налогообложении корпораций и предприятий и его поправок.

Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023) вводит в Великобритании уголовную ответственность за «неспособность предотвратить мошенничество», которая вступит в силу 1 сентября 2025 года.

ФАТФ отметила меры по борьбе с отмыванием денег (AML), принятые Южной Африкой после проведения оценок системы AML в 2021 и 2023 годах и повысила рейтинг страны с «частичного соответствия» до «значительного соответствия» еще трем рекомендациям.

Министерство финансов Чехии опубликовало Финансовый бюллетень № 9/2024, который содержит уведомление о списках несотрудничающих юрисдикций для целей правил контролируемых иностранных компаний (CFC).

По сообщениям СМИ, Кувейт объявил об обновлении правил владения недвижимостью.

ФАТФ объявила о проведении консультаций по предлагаемым изменениям в своих стандартах и рекомендациях, направленных на приведение их в соответствие с мерами по обеспечению «финансовой доступности».

Сингапур опубликовал обновленную Национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег (AML), учитывающую ключевые риски, отмеченные ведомствами за последние годы, включая недавно обновленную Национальную оценку рисков отмывания денег.

ФАТФ добавила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в «серый список» юрисдикций, находящихся под повышенным контролем в связи с недостатками в их режимах противодействия отмыванию денег (AML).

22 октября Кабинет министров Таиланда одобрил подписание письма-обязательства о присоединении к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией в соответствии с Программой отчетности для криптоактивов (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information pursuant to the Crypto-Asset Reporting Framework, CARF MCAA).

Регулятор финансового сектора Бермудских островов начал консультации по предлагаемым изменениям к Закону о бизнесе цифровых активов (Digital Asset Business Act 2018) и Правилам ведения бизнеса цифровых активов (Digital Asset Business (Prudential Standards) (Annual Return) Rules 2018).

Согласно обновленной информации от ОЭСР, 5 сентября Армения подписала Многостороннее соглашение об обмене отчетами по странам (CbC MCAA).

ФАТФ изменила свои критерии для «серого списка» стран с недостатками в режимах борьбы с отмыванием денег (AML), чтобы ослабить давление на менее развитые страны.

Кабинет министров ОАЭ отменил обязанность юридических лиц доказывать, что они осуществляют существенную экономическую деятельность на территории страны.

Межведомственный Комитет правительства Сингапура (Inter-Ministerial Committee, IMC) опубликовал рекомендации по дальнейшему укреплению системы противодействия отмыванию денег (AML) после принятия в августе 2024 года Закона о борьбе с отмыванием денег.

Дубайская палата цифровой экономики, дочерняя компания Dubai Chambers, выпустила Руководство по стартапам в Дубае.

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявило об обновлении и добавлении нескольких часто задаваемых вопросов (FAQ) о требованиях к предоставлению информации по бенефициарам.

Закон БВО о коммерческих компаниях (Business Companies (Amendment) Act 2024) получил губернаторское одобрение и был опубликован 26 сентября.

ОАЭ активизировали свои усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, реализуя меры по противодействию финансовой преступности в соответствии с передовым международным опытом.

Министерство финансов Испании выпустило релиз, в котором сообщается, что 17 сентября Совет министров утвердил законодательство для реализации новых обязательств по отчетности и должной осмотрительности для поставщиков услуг криптоактивов в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2023/2226 от 17 октября 2023 года (DAC8).

ОАЭ добиваются значительных успехов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку в прошлом году за нарушения правил были арестованы активы на сумму более 2,348 млрд дирхамов (639 млн долларов).

Болгария планирует перейти с лева (BGN) на евро (EUR) чуть более чем через год в рамках своей стратегии по вступлению в еврозону. И хотя точная дата остается неопределенной, последствия этого перехода очевидны.

Международная финансовая система SWIFT сообщила, что разрабатывает систему, которая позволит участникам получать доступ к регулируемым цифровым активам и валютам и совершать с ними сделки.

8 августа страны - члены ООН достигли соглашения о новой конвенции ООН по киберпреступности.

Правительство Новой Зеландии выпустило документ, в котором представлены дополнительные предложения по борьбе с отмыванием денег (AML) в соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете, опубликованном Министерством юстиции в 2022 году.

Стратегия, разработанная совместно государственным и частным секторами, будет направлена на борьбу с рисками виртуальных активов и киберпреступностью, а также на важность финансового регулирования.

Интерпол готовится запустить новое «серебряное уведомление» с конкретной целью отслеживания и возврата преступных активов, в частности виртуальных валют.

Чешская Республика опубликовала Финансовый бюллетень № 6/2024, в котором представлен обновленный список договаривающихся юрисдикций для автоматического обмена информацией о финансовых счетах в соответствии с Общим стандартом отчетности ОЭСР (CRS), а также требованиями ЕС и FATCA.

Государственная налоговая инспекция Литвы (State Tax Inspectorate, STI) выпустила Руководство по требованиям к ведению и предоставлению информации о бенефициарных владельцах (бенефициарах).

Власти Перу приняли Закон № 1623, устанавливающий новые правила налогообложения нерезидентов - поставщиков цифровых услуг и устанавливающий ставку НДС в размере 18%. Правила распространяются на использование цифровых услуг через онлайн-платформы и импорт нематериальных активов через Интернет физ. лицами.

7 августа Правительство Каймановых островов объявило о начале действия Закона о прозрачности бенефициарной собственности (Beneficial Ownership Transparency Act 2023) и Правила о прозрачности бенефициарной собственности (Beneficial Ownership Transparency Regulations 2024) 2024 года, которые вступили в силу с 31 июля. Закон и Правила консолидируют и усиливают режим бенефициарной собственности Каймановых островах.

На своем заседании 14 августа Федеральный Совет инициировал консультации по определению государств-партнеров для автоматического обмена информацией (AEOI) о криптоактивах.