News
Введите фразу для поиска...
Зарубежное право

Международное корпоративное право. Обзоры правоприменения и законодательства зарубежных стран.

Как закрыть оффшорную компанию?Материал редакции

О регистрации оффшорных компаний написано много. Процесс регистрации обычной оффшорной коммерческой компании довольно прост. После подачи пакета документов регистратору и уплаты государственной пошлины регистратор компаний выдает свидетельство о регистрации. Этот процесс вполне стандартен среди оффшорных юрисдикций. С ликвидацией оффшорной компании, к сожалению, все не так просто. Компания, которая существовала достаточно долго и участвовала во многих сделках, может иметь множество прав и обязательств перед третьими лицами. Это означает, что роспуск такой компании может затронуть отдельных лиц и корпорации, находящиеся вне контроля владельцев компании. В неисключительный список заинтересованных лиц, интересы которых могут быть затронуты, входят кредиторы, должники, акционеры, сотрудники, номинальные лица, налоговые органы и даже родственники акционеров. Поэтому ликвидация компании может быть гораздо более сложным процессом, чем ее регистрация.

Египет отменяет ограничения на владение иностранной недвижимостью

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули 18 мая заявил, что Правительство снимет ограничения, позволяющие иностранным гражданам владение не более чем 2 объектами недвижимости, которые в настоящее время должны находиться в разных городах.

Остров Мэн будет регулировать финансовые компании пропорционально риску

Управление по финансовым услугам острова Мэн (Financial Services Authority) опубликовало документ, в котором изложен новый подход к надзору за регулируемым финансовым сектором, основанный на оценке риска.

Сравнительные характеристики компаний в ТурцииМатериал редакции

По прогнозам экономистов, в ближайшее время турецкая экономика станет 10-й по величине экономикой в мире. Особый вклад в благоприятный деловой климат внесла либерализация законодательства по отношению к иностранным инвестициям, а также внедрение современных правовых конструкций для ведения бизнеса. В отличие от некоторых арабских и азиатских государств, на территории Турции можно зарегистрировать компанию со 100% иностранным капиталом без какого-либо вклада со стороны турецких участников. Данное обстоятельство позволяет полностью контролировать процессы хозяйственной деятельности компании без необходимости поиска надежного местного партнера. В этой статье мы разберем основные характеристики самых популярных организационно правовых форм: ООО и АО. Для большинства задач подходит ООО, однако в некоторых случаях АО будет предпочтительнее. Надеемся, что наш анализ поможет принять Вам решение.

Сингапур разрешит банкам обмениваться данными о клиентах для борьбы с преступностью

В следующем году сингапурские банки смогут обмениваться информацией о потенциально рискованных клиентах - шаг, направленный на пресечение незаконных потоков на фоне превращения города-государства в ключевой финансовый центр и центр благосостояния.

Абу-Даби расширяет территорию СЭЗ ADGM

Абу-Даби станет одним из крупнейших в мире международных финансовых районов в результате принятия Постановления Кабинета министров ОАЭ № 41 от 2023 года о расширении юрисдикции международного финансового центра Abu Dhabi Global Market (ADGM) в рамках экономической концепции, в которой процветающий финансовый сектор назван одним из ключевых направлений стратегии диверсификации.

Новые правила ЕС могут упростить перемещение между странами и сократить сроки проживания для получения ПМЖ

Правила долгосрочного проживания и передвижения по территории ЕС могут стать проще со следующего года.

Швейцарцы будут голосовать за введение минимального глобального налога

Федеральный Совет и Парламент Швейцарии хотят реализовать реформу ОЭСР/G20 о минимальном налогообложении крупных многонациональных предприятий, создав тем самым стабильные рамочные условия и обеспечив как налоговые поступления, так и рабочие места в Швейцарии.

Номинальный владелец в иностранной компанииМатериал редакции

Российская правовая система не предусматривает институт «номинального сервиса». Это больше присуще зарубежным странам, чья правовая система создавалась под большим влиянием английского права. В данной статье мы попробуем кратко рассказать кто такой номинальный владелец, для чего он может быть нужен в иностранной компании, как регулируются отношения между реальным собственником и номинальным и многие другие вопросы использования номинального сервиса.

Директорам Джерси предоставлено дополнительное время для подготовки к регистрации по AML

Директорам компаний Джерси предоставлены дополнительные 2 месяца для подготовки к обязательной регистрации в соответствии с Приложением 2 законодательства о доходах от преступной деятельности.

Джерси в ближайшее время начнет применять Правила обязательного раскрытия информации ОЭСР

В ближайшее время на Джерси вступят в силу правила, требующие от учредителей и поставщиков услуг раскрывать информацию о схемах, которые избегают Общего стандарта отчетности ОЭСР (CRS) и используют непрозрачные оффшорные структуры.

БВО представили генеральную лицензию на оплату юридических услуг лиц, находящихся под санкциями

Губернатор Британских Виргинских островов (БВО) подписал генеральную лицензию, позволяющую физическим и юридическим лицам, включенным в санкционные режимы России и Беларуси, оплачивать любые «разумные» гонорары и расходы, понесенные за профессиональные юридические услуги.

В Саудовской Аравии будут созданы четыре новые специальные экономические зоны

В Саудовской Аравии будут созданы четыре специальные экономические зоны, объявил в четверг наследный принц Мухаммед бин Салман. Цель новых зон, о которых объявил наследный принц на прошлой неделе, заключается в том, чтобы открыть новые возможности для международных инвесторов.

ОАЭ повышают плату за разрешение на въезд для получения 10-летней золотой визы

Объединенные Арабские Эмираты пересмотрели плату за получение золотой визы, позволяющей иностранцам оставаться в стране от 5 до 10 лет.

Бахрейн, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Катар возглавляют список лучших стран для экспатов

Бахрейн, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия и Катар вошли в десятку лучших стран для экспатов, согласно индексу Expat Essentials Index, составленному компанией InterNations.

Гонконг опубликовал законопроект о мерах по привлечению талантов в Гонконге

Департамент внутренних доходов Гонконга объявил о публикации законопроекта (Stamp Duty (Amendment) (No. 2) Bill 2023), который предусматривает введение льгот по гербовому сбору для привлечения и удержания талантов в Гонконге.

ОАЭ планируют выдать сто тысяч «золотых виз» для высококвалифицированных специалистов в области технологий

Эмираты планируют выдать сто тысяч «золотых виз», стремясь утвердиться в качестве глобального центра ПО и ИИ.

Инвестирование в недвижимость Дубая иностранными физическими лицамиМатериал редакции

Инвестирование в недвижимость повсеместно зарекомендовало себя как один из лучших способов сохранения и увеличения капитала. Быстрорастущая экономика, благоприятные условия для ведения бизнеса, развитая инфраструктура, высокий уровень жизни, отсутствие налога на доходы физических лиц, мультикультурная и безопасная среда - все эти факторы привлекают в ОАЭ инвесторов и высококвалифицированных специалистов из разных стран мира. В этой статье мы рассмотрим особенности инвестирования иностранцем в недвижимость в Дубае.

Канадское правительство частично отступило от запрета на покупку жилья иностранцами

Федеральное правительство Канады объявило о внесении поправок в Закон о запрете на покупку жилой недвижимости иностранцам (Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act) после того, как его вступление в силу в начале 2023 года неожиданно бросило тень на рынок коммерческой недвижимости.

Изменения в режиме реестра директоров гонконгской компании 2023 годаМатериал редакции

Недавно в Гонконге произошли изменения в отношении доступа к данным директоров гонконгских компаний. Новые положения были приняты Законодательным советом Гонконга еще в июле 2012 г., однако довольно продолжительное время не были имплементированы и не вступали в силу.

Резиденты ОАЭ скоро смогут подать онлайн заявление на шенгенскую визу

Резидентам ОАЭ, желающим посетить страны Шенгенской зоны, не придется ждать прием, стоять в очередях или предъявлять свой паспорт для оформления визы, поскольку Евросоюз продвинулся на шаг ближе к цифровизации процедуры получения разрешения.

Французские прокуроры провели обыски в крупных банках

Сотрудники Национальной финансовой прокуратуры Франции (PNF) 28 марта провели обыски в офисах 5 крупнейших банков страны в рамках уголовного расследования по делу об отягчающих обстоятельствах налогового мошенничества с помощью так называемых совокупных операций (cum-cum transactions).

Комитеты Европарламента согласовали поправки к пакету Комиссии по борьбе с отмыванием дене

Совместные комитеты парламента ЕС по экономическим вопросам (ECON) и внутренним делам и гражданским свободам (LIBE) 27 марта приняли далеко идущие поправки к пакету мер по борьбе с отмыванием денег (AML), предложенному Европейской Комиссией в июле 2021 года.

Ирландия предлагает новый режим соответствия и добросовестности для регулируемых компаний

Правительство Ирландии начало консультации по Закону о Центральном Банке (Central Bank (Individual Accountability Framework) Act 2023), устанавливающему новые стандарты поведения и вносящему изменения в режим соответствия и добросовестности.

Еврокомиссия обновила список стран с высоким уровнем риска отмывания денежных средств

Европейская комиссия уполномочена выявлять третьи страны высокого риска, имеющие стратегические недостатки в своем режиме по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на основании Директивы (ЕС) 2015/849. 16 марта список был обновлен.

ОАЭ откроет первую в мире СЭЗ для компаний, занимающихся цифровыми и виртуальными активами

Шейх Сауд бин Сакр Аль Касими, член Верховного совета ОАЭ и правитель Рас-Аль-Хаймы, издал законы о создании криптовалютной фри-зоны. Созданная в соответствии с законом №2 от 2023 года, RAK Digital Assets Oasis является независимым государственным органом, связанным с недавно созданным Департаментом будущего.

Оффшоры Азии: Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

Нестабильная экономическая ситуация в Европе и регулярные нештатные ситуации в банковском секторе евроэкономики заставляют многих обращать свой взгляд на восток в поисках островков финансовой стабильности. Такими центрами, безусловно, уже не первый год являются Гонконг и Сингапур. Достаточно взглянуть на международные рейтинги, выпускаемые различными уважаемыми агентствами.

Так, в рейтингах Всемирного Банка, Мирового экономического форума и фонда Heritage и Гонконг, и Сингапур расположились на самых высоких местах.

Гонконг объявил о возобновлении схемы «резидентство за инвестиции»

Правительство Гонконга объявило о скором возобновлении схемы предоставления вида на жительство за инвестиции.

Британские Виргинские острова обновляют Правила экономического присутствия

Международное налоговое управление Британских Виргинских островов выпустило уведомление об обновлении Правил экономического присутствия (Economic substance rules).

Саскачеван вводит новые требования к Реестру бенефициаров

Канадская провинция Саскачеван ввела новые требования к Реестру бенефициаров в соответствии с Законом о коммерческих корпорациях 2021 года, который вступил в силу с 12 марта.

ФАТФ обновила Руководство по бенефициарному владению

В пятницу ФАТФ опубликовала более жесткие стандарты бенефициарной собственности по своей Рекомендации 24: от стран требуется обеспечение доступа компетентных органов к адекватной, точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний.

Австралийский реестр иностранной собственности начнет действовать с 1 июля

Австралийское налоговое управление (ATO) объявило, что с 1 июля 2023 года будет введен новый Реестр иностранного владения австралийскими активами (Реестр), в котором будут регистрироваться иностранные интересы в широком спектре австралийских земель, организаций, предприятий и активов.

Южноафриканский Реестр бенефициаров вступит в силу в апреле

Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южной Африки объявила о том, что обязательная регистрация бенефициарной собственности трастов и компаний вступит в силу 1 апреля 2023 года.

В ОАЭ с 1 марта вступает в силу законодательство об определении налогового резидентства

Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) опубликовало Министерское Решение № 27 от 2023 года о введении в действие некоторых положений Постановления Кабинета министров № 85 от 2022 года об определении налогового резидентства.

ФАТФ сообщила о «значительном прогрессе» реформ Колумбии в сфере AML

В последнем отчете ФАТФ отмечается, что Колумбия добилась прогресса в устранении недостатков в своем режиме борьбы с отмыванием денег (AML) со времени предыдущего отчета ФАТФ о взаимной оценке.

Великобритания собирается присоединиться к Гаагской конвенции 2019 года о взаимном признании гражданских судебных решений

Завершились консультации по предложению правительства Великобритании о ратификации и реализации Гаагской конвенции 2019 года о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам (Гаагская конвенция 2019 года).

Багамы приводят режим экономического присутствия в соответствие с международным стандартом

Правительство Багамских островов внесло в Палату собрания законопроект, направленный на обновление режима использования экономических веществ.

40% иностранных компаний не укладываются в сроки предоставления отчетности в Великобритании

31 января истек срок, в течение которого иностранные компании, владеющие недвижимостью в Великобритании, должны зарегистрировать своих конечных бенефициар (UBO) в Companies House.

Информация о владении недвижимостью зарубежных компаний может стать постоянно общедоступной в Великобритании

В связи с приближением 31 января 2023 года - крайнего срока для регистрации иностранного владения недвижимостью в Великобритании в реестре зарубежных организаций - было отмечено, что зарубежные организации, которые регистрируются, а затем отчуждают свою собственность, могут никогда не получить возможность убрать информацию о своем бенефициарном владении из публичного доступа.

HMRC выпустила новое руководство по штрафам за отсутствие регистрации в TRS

HMRC выпустила три новых руководства по новому обязательству регистрировать и поддерживать информацию о трастах в своей службе регистрации трастов (Trust Registration Service, TRS).