Совет ОЭСР принял решение о начале обсуждения вопроса о вступлении Таиланда в организацию, что делает его второй страной из Юго-Восточной Азии, ставшей кандидатом на вступление в ОЭСР в этом году.

Согласно последней оценке ФАТФ, правительства многих стран все еще отстают в реализации мер по борьбе с отмыванием денег (AML), направленных на предотвращение отмывания денег с использованием виртуальных активов.

Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга (Financial Services and the Treasury Bureau, FSTB) опубликовало заключение по итогам консультаций и законодательное предложение по предлагаемому режиму редомициляции компаний в Гонконге.

Великое национальное собрание Турции ввело в действие правила о криптоактивах, опубликованные в мае 2024 года. Они вступили в силу после публикации в Официальном вестнике 2 июля.

Мальта опубликовала поправки в Закон о компаниях (Companies (Amendment) Act, 2024). Среди прочего, закон предусматривает введение публичной страновой отчетности (CbC) в соответствии с Директивой (ЕС) 2021/2101, включая порог публичной отчетности по CbC в размере годового консолидированного дохода 750 млн EUR за каждый из 2-х последних финансовых лет подряд.

28 июня завершилось шестое и пленарное заседание ФАТФ. ФАТФ сняла две страны с усиленного мониторинга после успешных выездных проверок и обновила свои заявления по юрисдикциям высокого риска и другим юрисдикциям, находящимся под наблюдением.

Орган Совета Европы по оценке противодействия отмыванию денег (AML) МАНИВЭЛ (MONEYVAL) изменил рейтинг Гибралтара с частичного на полное соответствие Рекомендации 36 ФАТФ в отношении соблюдения международных инструментов.

Планируемое введение шенгенских виз в Юго-Восточной Азии, Южной Африке и странах Персидского залива может привести к значительному росту туризма в 17 странах.

Третий год подряд ОАЭ занимают первое место в списке стран, привлекающих миллионеров: ожидается, что к концу года Эмираты станут домом для рекордного числа денежных мигрантов - 6 700 человек.

Напоминаем нашим клиентам, что очередной срок подачи отчетности по любым транзакциям (переводам) средств, превышающим 100 000 EUR, за пределы ЕС, осуществляемым европейскими (и в частности кипрскими) компаниями с российским участием (до 40%) – до 15 июля 2024 года.

Совет министров ЕС принял новый Регламент и Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML). С середины 2027 года они заменят большинство положений режимов AML в государствах-членах ЕС.

Австралийское налоговое управление (Australian Taxation Office, ATO) готовит проект нового Руководства, касающегося доходов, получаемых резидентами, которые являются бенефициарами иностранных трастов.

Саудовская Аравия объявила о крупных штрафах и наказаниях для рекрутеров, нарушающих правила получения визы.

Федеральный Совет Швейцарии принял решение о введении обязательной комплексной проверки определенных видов деятельности юристов и создании непубличного федерального реестра бенефициаров.

Народный банк Китая опубликовал Приказ № 3 о мерах по управлению информацией о бенефициарах, который был издан совместно с Государственной администрацией по регулированию рынка. Приказ вводит новые требования к подаче информации о бенефициарах.

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL пришел к выводу, что Кипр ужесточил соответствующие меры.

Правительство Джерси начало консультации по законодательству, позволяющему организациям получать доступ к центральному Реестру бенефициаров, чтобы проводить проверку клиентов на благонадежность.

Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов (FSC BVI) начала консультации по новым правкам к Закону о коммерческих компаниях БВО, направленные на выполнение рекомендаций, содержащихся в недавней оценке режима противодействия отмыванию денег (AML), проведенной ФАТФ.

Комиссия БВО по финансовым услугам (Financial Services Commission, FSC) выпустила новое Руководство по действующему законодательству о виртуальных активах. Оно требует, чтобы все зарегистрированные или инкорпорированные на БВО организации имели лицензию или сертификат, если они выступают в качестве посредника или осуществляют регулируемую деятельность, связанную с виртуальными активами.

Европейский Союз объявил об изменениях в визовой политике для граждан Саудовской Аравии, Омана и Бахрейна. Граждане 3х стран Персидского залива теперь могут получать многократные визы для путешествий по Шенгенской зоне.

Companies House разработала процедуру, в соответствии с которой иностранные компании могут подать заявление об исключении из Реестра зарубежных компаний, если они больше не являются зарегистрированными владельцами соответствующей недвижимости или земли в Великобритании.

Таиланд ведет переговоры с другими странами Юго-Восточной Азии о создании объединенной визы «шенгенского типа» в целях дальнейшего расширения путешествий.

Совет министров ЕС (Совет ЕС) официально принял новую Директиву, требующую от государств-членов законодательно закрепить конфискацию «необъяснимого» богатства, если это имущество связано с организованной преступностью.

Департамент экономики и туризма Дубая (Department of Economy and Tourism, DET) в сотрудничестве с Советом свободных зон Дубая (Dubai Free Zones Council) объявил о запуске Единой дубайской лицензии (Dubai Unified Licence, DUL) - уникального коммерческого идентификатора, предоставляемого всем предприятиям в Дубае с целью упрощения различных бизнес-процессов.

Согласно новому исследованию, Объединенные Арабские Эмираты вошли в число лучших стран мира для предпринимателей, желающих запустить стартап-бизнес в текущем году.

С 28 марта ЮАР официально стала одной из 4 африканских стран, предлагающих визу цифрового кочевника.

8 апреля 2024 года Международный налоговый орган Британских Виргинских островов (International Tax Authority, ITA) выпустил уведомление об обновлениях правил экономической сущности.

Новые правила отчетности для владельцев лицензий на управление компаниями вступили в силу в начале апреля и теперь применяются как к уже существующим лицензиатам, так и к тем, кто получил лицензию после публикации правил - в августе 2023 года.

Сингапур, Дания и США - лучшие места в мире для ведения бизнеса, согласно рейтингу условий ведения бизнеса Economist Intelligence Unit.

26 февраля Тринидад и Тобаго опубликовала Закон (Miscellaneous Provisions (Trustees, Exchequer and Audit Act, the Minister of Finance (Incorporation) Act, Proceeds of Crime, Income Tax, Companies, Partnerships, Securities, Tax Information Exchange Agreements, the Non-Profit Organisations and Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) Act, 2024), содержащий ряд поправок и новых мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, включая новые требования в отношении бенефициаров.

Панама опубликовала Постановление № 201-1516 от 13 марта, в котором перечислены юрисдикции, участвующие в автоматическом обмене информацией о финансовых счетах в рамках Общего стандарта отчетности (CRS).

Послы стран-членов ЕС согласовали свою позицию по проекту регламента, который обновляет механизм, позволяющий ЕС приостанавливать безвизовый режим для третьих стран, граждане которых освобождены от визового обязательства при поездках в Шенгенскую зону. Этот новый закон, после его принятия, расширит инструментарий ЕС для противодействия ситуациям, когда безвизовым режимом злоупотребляют или он работает против интересов ЕС.

Премьер-министр Сент-Китса и Невиса Терренс Майкл Дрю поблагодарил лидеров Антигуа и Барбуды, Доминики и Гренады за объединение усилий с Сент-Китс и Невис в подписании исторического Меморандума о соглашении по укреплению программ «гражданство за инвестиции»0 (Agreement to strengthen the Citizenship By Investment Programmes, CBIP) в этих государствах-членах Организации Восточно-карибских государств (OECS).