Комиссия по финансовым услугам Джерси (JFSC) начала консультации по предложениям о сборе дополнительной информации о бенефициарной собственности юридических лиц.

Председатель Швейцарского национального банка Мартин Шлегель публично отверг сочетание биткоина с валютными резервами страны, назвав цифровые активы слишком волатильными и неликвидными для этой цели.

Группа Legal Sector Affinity Group (LSAG), представляющая регуляторов по борьбе с отмыванием денег (AML) в Великобритании, выпустила обновленное Руководство для юридического сектора.

ОАЭ будут разрабатывать и контролировать законы в стране с помощью новой системы искусственного интеллекта.

Правительство Гибралтара опубликовало законопроект о подоходном налоге (Income Tax (Amendment) Bill 2025). Законопроект заменит раздел 40 Закона о подоходном налоге от 2010 года, который содержит общие правила Гибралтара по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Финансовый регулятор Сингапура опубликовал поправки к режиму борьбы с отмыванием денег (AML), требующие более подробной и обширной отчетности от лиц, связанных с трастами.

Министерство инвестиций Саудовской Аравии сообщило, что иностранным инвесторам теперь разрешено владеть и заниматься куплей-продажей недвижимости в стране.

28 марта Швейцария опубликовала обновленный список юрисдикций, с которыми она будет обмениваться отчетами по странам (Country-by-Country, CbC).

Федеральная налоговая служба (ФНС) России уведомила о значительном снижении числа контролируемых россиянами иностранных компаний (КИК) по итогам 2023 года.

Недавно вступившая в силу статья 303Z51 Закона о доходах от преступлений (Proceeds of Crime Act 2002) впервые была использована для возврата активов, утраченных в результате криптовалютного мошенничества.

Торговый реестр Люксембурга (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, RCS) установил крайний срок - 1 октября 2025 года - для физических лиц, которые должны предоставить национальный идентификационный номер Люксембурга (LNIN) при регистрации в RCS.

Налоговое управление Маврикия опубликовало обновленные списки отчитывающихся и участвующих юрисдикций для целей автоматического обмена информацией о финансовых счетах в рамках Общего стандарта отчетности (CRS).

Правительство Люксембурга объявило о плане действий из 10 пунктов по развитию стартапов.

Европейское банковское управление (EBA) начало публичные консультации по проектам технических стандартов, которые станут центральным элементом шестой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (6AMLD).

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) объявило о том, что оно отменяет требования к отчетности о бенефициарах для американских компаний и американских лиц в соответствии с временным окончательным правилом.

ОАЭ предложили перейти на 5-угольную модель, в которой аккредитованные поставщики услуг будут играть важную роль, поскольку они будут отвечать за проверку, обмен и предоставление данных о счетах-фактурах в налоговый орган. Только сертифицированные поставщики услуг будут допущены к участию в обмене, что делает аккредитацию необходимой частью участия в обмене счетами-фактурами.

Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов (BVI FSC) опубликовала Руководство, в котором указаны даты, до которых большинство ключевых транзакций, связанных с бенефициарами, могут быть представлены в Регистр корпоративных дел.

20 февраля вступили в силу поправки к малазийским Закону о доверительных управляющих (Trustee Act and Trustees (Incorporation) Act), вводящие новые обязанности для трасти (доверительных собственников) по обеспечению прозрачности и ведению учета.

Совет по регистрации агентов по недвижимости Кипра предлагает запретить краткосрочную аренду жилья с целью защиты потребителей и рынка недвижимости.

С 5 марта 2025 года граждане ЕС смогут подавать заявки на получение ETA для въезда в Великобританию, а с 2 апреля 2025 года это станет обязательным.

Страны-члены ФАТФ договорились внести изменения в одну из своих рекомендаций по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы улучшить доступ населения к финансовым услугам.

Казначейство США окончательно отменило положения Закона о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act, CTA) о предоставлении отчетности о бенефициарной собственности для всех юридических лиц, кроме иностранных компаний.

В 2025 году Испания была признана лучшим направлением для цифровых кочевников согласно индексу VisaGuide.

Обязательства по предоставлению информации о бенефициарах компаний, предусмотренные Законом США о корпоративной прозрачности, вновь вступили в силу: новый срок - 21 марта 2025 года.

Президент США Дональд Трамп анонсировал замену визовой программы для иностранных инвесторов на новую инициативу — «золотую карту», которую можно будет купить за 5 млн долларов, предлагая тем самым новый способ получения гражданства.

Недавнее пленарное заседание финансовой группы ФАТФ в Париже ознаменовалось изменениями серого списка стран, подверженных мониторингу за отмыванием денег и финансированием терроризма. Филиппины были исключены из этого списка после выполнения необходимых условностей, в то время как Лаос и Непал добавлены за недостатки в своих системах противодействия финансовым преступлениям.

14 февраля Федеральное собрание (парламент) Швейцарии выпустило релиз, касающийся проекта Федерального закона о прозрачности юридических лиц и идентификации бенефициаров, который в настоящее время находится на рассмотрении.

С 1 февраля вступил в силу закон, устанавливающий правила доступа к реестру бенефициаров Люксембурга, который привел юрисдикцию в соответствие с постановлением Суда Европейского Союза (CJEU) от 22 ноября 2022 года.

Правительство острова Мэн проводит консультации по трем законопроектам, вносящим существенные поправки в Закон о доходах от преступлений 2008 года.

С 1 марта 2025 года разрешенные лица в организациях Джерси, регулируемых в соответствии с Постановлением об отмывании денег, смогут получить доступ к новому реестру бенефициаров или контролирующих лиц организаций, зарегистрированных или учрежденных в Джерси.

Комиссия по финансовым услугам БВО (BVI FSC) выпустила Руководство, разъясняющее консультирующим финансовым учреждениям и назначенным нефинансовым предприятиям и профессиям (DNFBPs) о том, как они должны проводить постоянный мониторинг клиентов, включая компании, трасты или другие организации.

В отношении кредитных и дебетовых карт государственных банков были внесены важные изменения. Принят документ, в соответствии с которым кредитные и дебетовые карты государственных банков будут предлагаться в системе TROY, если только не поступит соответствующий запрос от клиента.

Реестр, который вступил в силу 2 января, теперь размещается в новой системе под названием VIRRGIN. Он содержит информацию, которая ранее собиралась и поддерживалась платформой системы безопасного поиска бенефициаров с 2017 года, а также все новые сведения, подаваемые с этого момента.

Опубликован законопроект, предусматривающий введение режима редомициляции компаний в Гонконге.