News
Введите фразу для поиска...
#конфискация

ЕC официально принял Директиву об аресте необъяснимых богатств

Совет министров ЕС (Совет ЕС) официально принял новую Директиву, требующую от государств-членов законодательно закрепить конфискацию «необъяснимого» богатства, если это имущество связано с организованной преступностью.

Индонезия готовит закон о конфискации необъяснимых богатств

Правительство и Законодательное собрание Индонезии работают над законопроектом о конфискации активов, связанных с преступными действиями.

Государства-члены ЕС согласовали меры по замораживанию и конфискации «необъяснимых» активов

Министры юстиции правительств стран-членов ЕС согласовали свою позицию по проекту Директивы о возврате и конфискации активов, устанавливающей минимальные правила по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению имуществом преступников.

Комиссия по законодательству Англии и Уэльса предлагает реформы режима конфискации доходов от преступлений

Комиссия по законодательству Англии и Уэльса (Комиссия по законодательству) опубликовала новые предложения по реформированию системы взыскания доходов от преступной деятельности, направленные на предоставление судам более широких полномочий по исполнению постановлений о конфискации и аресте активов правонарушителей.

Гернси законодательно закрепляет новую упрощенную процедуру гражданской конфискации имущества

Гернси ввел упрощенную процедуру конфискации для использования в случаях, когда правоохранительные органы отказались дать согласие на сделку с активами, находящимися на счете в Bailiwick bank.

Еврокомиссия предлагает ввести конфискацию необъяснимого богатства

Европейская Комиссия опубликовала предложения по усилению правил срочного замораживания, взыскания и конфискации активов, включая конфискацию необъяснимого богатства без необходимости вынесения обвинительного приговора.

Конфискованные средства латвийского Trasta komercbanka перейдут в казну государства

Верховный суд Латвии принял решение передать конфискованные ранее у Trasta komercbanka средства (7 млн евро) не кредиторам, а в казну государства.

Минфин предлагает ввести конфискацию по валютным статьям

Предлагается разрешить конфискацию по статьям 193 и 193.1 Уголовного кодекса о репатриации денежных средств в валюте и использовании подложных документов при переводах денежных средств на счета нерезидентов.

Евросоюз ужесточает контроль за перемещением наличных и золота

В результате недавних террористических актов в Европе было принято решение конфисковать крупные суммы наличных денег у лиц, въезжающих в ЕС, в случае, если возникнет подозрение в их причастности к террористической деятельности.

Минюст готовит законопроект о конфискации преступно нажитого имущества иностранцев

Поправки в закон разрешит российским судам  по решениям иностранных судов конфисковывать имущество иностранных граждан, нажитое преступным путем.

ЕС узаконит конфискацию части вкладов в банках

Европейским банкам позволят удерживать и забирать часть средств с крупных вкладов, размер которых превышает 100 тыс. евро, когда банки исчерпают другие возможности для привлечения средств, например, от акционеров и держателей облигаций. 

Кипр пока не смог конфисковать часть банковских депозитов

Правительство Кипра внесло в Парламент смягченный законопроект, согласно которому суммы до 20 000 евро освобождались от налога вообще, с сумм 20 000-100 000 евро предполагалось взять 6,75%, с превышающих 100 000 евро - 9,9%. Налог должен был позволить изъять со счетов частных лиц и компаний 5,8 млрд евро, после чего Кипр мог рассчитывать еще на 10 млрд евро от тройки - Евросоюза, Европейского центробанка и Международного валютного фонда.

В России введут конфискацию «in rem»

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Михаил Гришанков подчеркнул, что сейчас наиболее вероятным представляется расширение применения конфискации по делам, которые связаны с коррупцией. Необходимо сначала четко определить, что законодатель будет относить к понятию «коррупционное преступление». «На мой взгляд, статьи 160, 169 и 170 Уголовного кодекса РФ следует включить в это понятие. Также следует распространить понятие «коррупционное преступление» на всю 31-ю главу УК РФ (преступления против правосудия)», - заявил он.

Швейцария конфискует счета американцев в UBS

К настоящему времени обвинения в уклонении от уплаты налогов предъявлены двум американцам, имевшим счета в UBS. Судя про всему, процессы будут носить показательный характер, однако всем очевидно, что это лишь верхушка айсберга.