Совет министров ЕС (Совет ЕС) официально принял новую Директиву, требующую от государств-членов законодательно закрепить конфискацию «необъяснимого» богатства, если это имущество связано с организованной преступностью.

Правительство и Законодательное собрание Индонезии работают над законопроектом о конфискации активов, связанных с преступными действиями.

Министры юстиции правительств стран-членов ЕС согласовали свою позицию по проекту Директивы о возврате и конфискации активов, устанавливающей минимальные правила по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению имуществом преступников.

Комиссия по законодательству Англии и Уэльса (Комиссия по законодательству) опубликовала новые предложения по реформированию системы взыскания доходов от преступной деятельности, направленные на предоставление судам более широких полномочий по исполнению постановлений о конфискации и аресте активов правонарушителей.

Гернси ввел упрощенную процедуру конфискации для использования в случаях, когда правоохранительные органы отказались дать согласие на сделку с активами, находящимися на счете в Bailiwick bank.

Европейская Комиссия опубликовала предложения по усилению правил срочного замораживания, взыскания и конфискации активов, включая конфискацию необъяснимого богатства без необходимости вынесения обвинительного приговора.

Верховный суд Латвии принял решение передать конфискованные ранее у Trasta komercbanka средства (7 млн евро) не кредиторам, а в казну государства.

Предлагается разрешить конфискацию по статьям 193 и 193.1 Уголовного кодекса о репатриации денежных средств в валюте и использовании подложных документов при переводах денежных средств на счета нерезидентов.

В результате недавних террористических актов в Европе было принято решение конфисковать крупные суммы наличных денег у лиц, въезжающих в ЕС, в случае, если возникнет подозрение в их причастности к террористической деятельности.

Поправки в закон разрешит российским судам  по решениям иностранных судов конфисковывать имущество иностранных граждан, нажитое преступным путем.

Европейским банкам позволят удерживать и забирать часть средств с крупных вкладов, размер которых превышает 100 тыс. евро, когда банки исчерпают другие возможности для привлечения средств, например, от акционеров и держателей облигаций. 

Правительство Кипра внесло в Парламент смягченный законопроект, согласно которому суммы до 20 000 евро освобождались от налога вообще, с сумм 20 000-100 000 евро предполагалось взять 6,75%, с превышающих 100 000 евро - 9,9%. Налог должен был позволить изъять со счетов частных лиц и компаний 5,8 млрд евро, после чего Кипр мог рассчитывать еще на 10 млрд евро от тройки - Евросоюза, Европейского центробанка и Международного валютного фонда.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Михаил Гришанков подчеркнул, что сейчас наиболее вероятным представляется расширение применения конфискации по делам, которые связаны с коррупцией. Необходимо сначала четко определить, что законодатель будет относить к понятию «коррупционное преступление». «На мой взгляд, статьи 160, 169 и 170 Уголовного кодекса РФ следует включить в это понятие. Также следует распространить понятие «коррупционное преступление» на всю 31-ю главу УК РФ (преступления против правосудия)», - заявил он.

К настоящему времени обвинения в уклонении от уплаты налогов предъявлены двум американцам, имевшим счета в UBS. Судя про всему, процессы будут носить показательный характер, однако всем очевидно, что это лишь верхушка айсберга.