News
Введите фразу для поиска...

ФАТФ считает, что необходим больший прогресс в регулировании мер по борьбе с отмыванием виртуальных активов

Согласно последней оценке ФАТФ, правительства многих стран все еще отстают в реализации мер по борьбе с отмыванием денег (AML), направленных на предотвращение отмывания денег с использованием виртуальных активов.

Рекомендация 15 ФАТФ устанавливает предпочтительный режим регулирования деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Среди многих других требований, она просит юрисдикции проводить подробную оценку рисков и осуществлять надзорные проверки VASP. Он также обязывает их применять так называемое «travel rule», согласно которому все значительные переводы виртуальных активов должны сопровождаться информацией, позволяющей отследить отправителя и получателя. Это правило уже является стандартным для традиционных электронных переводов, но технология его реализации для виртуальных активов еще не до конца разработана.

Все услуги по этой теме:

В нынешнем виде Рекомендация действует с 2019 года, однако глобальная оценка ФАТФ, проведенная в апреле 2023 года, показала, что 73 из 98 юрисдикций по-прежнему лишь частично соблюдают или совсем не соблюдают этот стандарт. Опубликованный последующий отчет за 2024 год показывает, что с тех пор был достигнут «незначительный» прогресс. Правительства некоторых стран до сих пор не предприняли никаких существенных шагов по регулированию этого сектора, отмечает ФАТФ. Однако в странах с существенно важным сектором виртуальных активов ситуация с соблюдением законодательства несколько лучше, и в отчете отмечается, что в настоящее время все больше юрисдикций регистрируют или лицензируют VASP.

В частности, в отчете отмечается, что юрисдикции не достигли значительного прогресса в реализации «travel rule». Почти треть респондентов, участвовавших в опросе ФАТФ, в том числе те, кто оценивает виртуальные активы и VASP как высокорисковые для целей AML, еще не приняли законодательство, реализующее «travel rule». По словам представителей ФАТФ, даже в тех юрисдикциях, которые приняли законодательство о применении правила, надзор и правоприменение остаются на низком уровне, хотя они отмечают увеличение объема операций с виртуальными активами с использованием инструментов для соблюдения правила путешествий, а также рост числа VASP, которые учитывают обязательства по соблюдению правила путешествий в своей деятельности.

«Медленный прогресс в регулировании сектора виртуальных активов вызывает серьезную озабоченность, поскольку виртуальные активы продолжают использоваться для поддержки распространения оружия массового уничтожения... а также мошенниками, террористическими группами и другими незаконными субъектами», - говорится в сообщении ФАТФ. «Все игроки должны принимать соответствующие меры по выявлению и снижению рисков и продолжать работать над созданием полностью совместимых с «travel rule».

В отчете также представлены обновленные данные о возникающих рисках и развитии рынка, связанных с использованием виртуальных активов для отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения.

По материалам STEP

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос