Еврокомиссия отправила официальное обращение Люксембургу с призывом изменить закон, позволяющий компаниям сократить свою налоговую нагрузку сверх того, что разрешено правилами ЕС, т.к это приводит к сокращению налоговых поступлений в других государствах ЕС.

7 мая Комиссия опубликовала амбициозный и разносторонний план действий, который предпримет в течение последующих 12 месяцев. Цель этого нового, всеобъемлющего подхода - закрыть любые оставшиеся «лазейки» и убрать все «слабые звенья» в правилах ЕС.

Европейская комиссия стремится усилить контроль над государствами, представляющими риски в отношении отмывания денег, и рассматривает вопрос о создании нового органа, который поможет полиции контролировать финансовые преступления и вести более строгий мониторинг банков.

Количество отчетов о подозрении в отмывании денег по банковским транзакциям в Швейцарии выросло в 2019 году примерно на 25% по сравнению с предыдущим годом.

Министерство внутренних дел стремится существенно сократить сроки рассмотрения заявлений на получение гражданства за инвестиции.

21 марта парламент Люксембурга принял пакет законов, которые направлены на внедрение усиленных антиотмывочных правил ЕС.

Шведское управление финансового надзора (FSA) выставило банку штраф и предписало исправить системы контроля по AML.

За прошлый отчетный период бельгийские компании перевели 172,3 млрд евро в налоговые убежища по всему миру.

На официальном сайте ФАТФ опубликован актуальный «серый» список и в очередной раз подтвержден «черный».

Швейцарский банк Julius Baer получил предупреждение от финансового регулятора страны за игнорирование рисков отмывания денег при обработке платежей, связанных с Венесуэлой и ФИФА.