News
#борьба с отмыванием (AML)

Швейцарский парламент отклонил распространение правил AML на юристов

Парламент Швейцарии одобрил законопроект, обязывающий финансовых посредников проводить комплексную проверку личности клиентов, но отклонил предложения о распространении обязательств по борьбе с отмыванием денег (AML) на юристов, нотариусов и доверенных лиц.

Евросоюз планирует создать новое агентство по борьбе с отмыванием денег

Комиссия ЕС недовольна мерами контроля за отмыванием денег в европейских банках и поэтому хочет создать свой собственный контролирующий орган.

Минюст и Центробанк хотят запретить схему обналичивания через решения судов

Министерство юстиции и Центральный Банк предлагают запретить переводить деньги по исполнительному листу на банковские счета за границей.

Великобритания обновляет Руководство по борьбе с отмыванием для юристов

Опубликован проект обновленной версии Руководства по борьбе с отмыванием денег (AML) для британского юридического сектора.

США приняли закон о раскрытии бенефициарных собственников компаний

На прошлой неделе Конгресс США одобрил Закон о разрешении на национальную оборону на 2021 финансовый год (NDAA), который включает меры по обязанности существующих и будущих корпораций и компаний с ограниченной ответственностью (LLC), действующих в США, подавать годовые отчеты о своих бенефициарах.

Канада введет налог на недвижимость для нерезидентов

Федеральное правительство Канады готовит новый налог на недвижимость, нацеленный на иностранных владельцев-нерезидентов, которые «просто используют Канаду как место для пассивного хранения своего богатства в недвижимости», - говорится в осеннем Экономическом Заявлении (The Statement), опубликованном 30 ноября.

Власти Литвы приняли решение о создании Центра предупреждения отмывания денег

Соответствующий проект, подготовленный Минфином, одобрило правительство страны 28 октября.

МАНИВЭЛ отмечает улучшение соблюдения требований по борьбе с отмыванием на острове Мэн

Наблюдательный орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (AML) – МАНИВЭЛ –  сохраняет на острове Мэн режим специальных мер «усиленного контроля», но при этом в отчете по оценке указывает, что юрисдикция полностью или в значительной степени соответствует требованиям по 20 из 40 рекомендаций ФАТФ.

Британский регистратор компаний будет реформирован

Правительство Великобритании на прошлой неделе объявило о своих планах реформировать Регистрационную палату (Companies House) с целью пресечения мошенничества и повышения доверия предприятий к сделкам.

Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности

Правительство острова Мэн выпустило консультации по поправкам в Закон о бенефициарной собственности 2017 года (Beneficial Ownership Act 2017), устраняющие недостатки, выявленные наблюдателем Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL.

ФАТФ обновляет свои рекомендации по работе с криптоактивами

Этим летом ФАТФ завершила обзор внедрения обновленных стандартов по работе с виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов.

Сейшелы запустили трехлетнюю программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег

На прошлой неделе Правительство Сейшельских островов заявило о запуске программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) на 2020–2023 годы.

Финансовый регулятор Великобритании предлагает включить в отчетность по AML криптовалютные компании

Управление по финансовому управлению и надзору (FCA) предложило расширить требования к отчетности по борьбе с отмыванием денег (AML) в средствах контроля за финансовыми преступлениями.

Финансовый регулятор Латвии опубликовал руководство по комплексной проверке банков

Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала (FCMC) разработала практическое руководство для финансовых учреждений по вопросам надлежащей проверки клиентов (Due Diligence) и улучшения системы внутреннего контроля.

США упрощают правила должной осмотрительности для политически значимых лиц

Правительство США заявило, что американские банки не должны автоматически применять специальные процедуры должной осмотрительности (Due-Diligence) к политически значимым лицам (Politically Exposed Persons, PEPs).

Панама опубликовала список юрисдикций, подлежащих отчетности по CRS

В соответствии с Декретом (Executive Decree) No. 343 от 7 июля Министерство экономики и финансов Панамы (Ministerio de Económia y Finanzas, MEF) опубликовало обновленный список подотчетных юрисдикций для целей обмена финансовой информацией в соответствии с Единым стандартом отчетности (CRS), а также информацию по срокам отчетности.

Криптовалютные сделки будет отслеживать искусственный интеллект

Росфинмониторинг предложил создание специального сервиса,  отслеживающего криптовалютные сделки при помощи искусственного интеллекта.

Маврикий обновляет законодательство для усиления режима борьбы с отмыванием денег

Маврикий принимает поправки в 19 действующих законов с целью соответствия рекомендациям ФАТФ (FATF) по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы тем самым исключить юрисдикцию из списка третьих стран «высокого риска» Еврокомиссии.

Под ограничения антиотмывочного законодательства ЕС попали подарочные карты

Директивой Евросоюза при онлайн-покупках запрещается использование предоплаченных карт на сумму свыше 50 евро. Правило касается в том числе обычных подарочных карт.

Закон о введении реестра бенефициаров в Нидерландах опубликован

7 июля Нидерланды опубликовали текст закона, вносящего изменения в Закон о реестре компаний от 2007 года в рамках реализации положений Четвертой Директивы по борьбе с отмыванием денег (4AMLD).

Комиссия ЕС направила дело по Нидерландам в Европейский Суд

Европейская комиссия принимает меры против Нидерландов за неспособность полностью имплементировать Четвертую директиву по борьбе с отмыванием денег (AMLD4) в отношении доступности информации о бенефициарных владельцах организаций.

Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

Гонконг, пожалуй, единственная страна с оффшорным статусом, где не ввели и не планируют вводить публичный реестр бенефициаров.

Эстония отзывает лицензии у криптокомпаний

Эстонские регуляторы «чистят ряды» компаний, занимающихся криптовалютной деятельностью, из-за подозрений в мошенничестве. Отозвано уже более 500 лицензий.

Регулятор опять проверяет банк Julius Baer

Поводом для новой проверки выполнения финансовым институтом мер по борьбе с отмыванием денег стал бывший клиент из Аргентины.

Антиотмывочное законодательство заставляет Сингапур ужесточить правила работы казино

Страна рассматривает возможность ужесточения мер клиентского due diligence, установленных в местных казино, для выполнения требований международного законодательства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Евросоюз примет меры в отношении Люксембурга из-за отмывания денег и ухода от налогов

Еврокомиссия отправила официальное обращение Люксембургу с призывом изменить закон, позволяющий компаниям сократить свою налоговую нагрузку сверх того, что разрешено правилами ЕС, т.к это приводит к сокращению налоговых поступлений в других государствах ЕС.

Евросоюз принял майский пакет решений о нарушении странами законодательства ЕС

Среди сфер, в которых некоторые страны блока не выполняют общеевропейские законодательные требования, оказалась борьба с отмыванием денег.

Еврокомиссия предложила комплексный подход по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

7 мая Комиссия опубликовала амбициозный и разносторонний план действий, который предпримет в течение последующих 12 месяцев. Цель этого нового, всеобъемлющего подхода - закрыть любые оставшиеся «лазейки» и убрать все «слабые звенья» в правилах ЕС.

Еврокомиссия усиливает контроль за отмыванием денег и обновляет «черный список»

Европейская комиссия стремится усилить контроль над государствами, представляющими риски в отношении отмывания денег, и рассматривает вопрос о создании нового органа, который поможет полиции контролировать финансовые преступления и вести более строгий мониторинг банков.

Швейцария: рекордный год для отмывания денег

Количество отчетов о подозрении в отмывании денег по банковским транзакциям в Швейцарии выросло в 2019 году примерно на 25% по сравнению с предыдущим годом.

Кипр изменил свою программу по натурализации

Министерство внутренних дел стремится существенно сократить сроки рассмотрения заявлений на получение гражданства за инвестиции.

Люксембург обновил свое законодательство по борьбе с отмыванием денежных средств

21 марта парламент Люксембурга принял пакет законов, которые направлены на внедрение усиленных антиотмывочных правил ЕС.

Оштрафован один из ведущих шведских банков — Swedbank

Шведское управление финансового надзора (FSA) выставило банку штраф и предписало исправить системы контроля по AML.

Бельгийские компании перевели миллиарды евро в оффшоры

За прошлый отчетный период бельгийские компании перевели 172,3 млрд евро в налоговые убежища по всему миру.

ФАТФ обновила список стран под усиленным контролем

На официальном сайте ФАТФ опубликован актуальный «серый» список и в очередной раз подтвержден «черный».

FINMA обвиняет Julius Baer в содействии отмыванию денег

Швейцарский банк Julius Baer получил предупреждение от финансового регулятора страны за игнорирование рисков отмывания денег при обработке платежей, связанных с Венесуэлой и ФИФА.

ЦБ изменит список причин для блокировки счета

Центральный Банк опубликовал изменения в свое Положение № 375-П от 2012 года, в котором прописаны признаки сомнительности операций: теперь таких критериев более ста.

Еврокомиссия направила уведомления о несоответствии законодательства новым правилам борьбы с отмыванием денег

Европейская комиссия направила уведомления Кипру, Португалии, Нидерландам и пяти другим государствам ЕС в связи с задержкой в применении новых правил борьбы с отмыванием денег.

Швейцария изменит параметры идентификации для криптовалютных операций

Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) объявила о поправках в законодательство по борьбе с отмыванием денежных средств.

США и Джерси вернут сотни миллионов долларов Нигерии

Более 300 миллионов долларов, украденные военным диктатором, отмытые в США и Европе и осевшие на о. Джерси, будут репатриированы в Нигерию.