Правительство Великобритании опубликовало перспективный Обзор Правил по борьбе с отмыванием денег (AML).

Минфин Великобритании вносит поправки в Положение о борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Regulations 2017, MLR), чтобы компании или практикующие специалисты, которые формируют любые виды деловых отношений, подлежащих регистрации в Companies House, подпадали под определение поставщика услуг трастов и компаний (Trust and Company Service Provider, TCSP).

Пленарное заседание ФАТФ в июне привело к исключению Мальты из списка юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом, после улучшения режима борьбы с отмыванием денег (AML) в стране.

Первый национальный обзор рисков в секторе виртуальных активов, проведенный Правительством Джерси, оценил риски по борьбе с отмыванием денег (AML) как ограниченные, поскольку осторожный подход юрисдикции к виртуальным активам позволил сохранить этот сектор небольшим.

Казначейство Великобритании утвердило окончательную версию Руководства Консультативного комитета бухгалтерских органов (CCAB) по борьбе с отмыванием денег (AML) для бухгалтерского сектора на 2022 год.

На рассмотрение Национального Собрания Сейшел в феврале будет вынесен новый, более сильный законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

После недавних проверок ФАТФ рекомендовала банкам РФ уделять больше внимания выявлению и проверке влиятельных политических лиц (Politically Exposed Persons (PEP)) среди владельцев ЮЛ.

Проверка проводилась весной 2019 г. и в целом была оценена положительно.

Одним из самых важных событий этого года глава ведомства назвал положительную оценку ФАТФ российской «антиотмывочной» системы.

В соответствии с пятой Директивой ЕС по борьбе с отмыванием, все государства – члены ЕС должны будут сделать свои реестры бенефициаров общедоступными.

Центральный Банк опубликовал изменения в свое Положение № 375-П от 2012 года, в котором прописаны признаки сомнительности операций: теперь таких критериев более ста.

ФАТФ меняет методологию проведения взаимных оценок режимов юрисдикций по борьбе с отмыванием денег (AML).

Европейский Союз работает над тем, чтобы отдать своему новому единому надзорному органу по борьбе с отмыванием денег надзор за криптовалютными компаниями на фоне опасений, что они используются для обработки незаконных средств.

После краткого публичного обсуждения Правительство предлагает, чтобы новое правонарушение появилось в качестве поправки к Закону о доходах от преступной деятельности (Джерси) 1999 года (Proceeds of Crime (Jersey) Law, POCL). Это позволит осуществлять судебное преследование в соответствии с угрозами и профилем рисков юрисдикции в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapor, MAS) завершило консультации по предложениям, требующим от всех финансовых учреждений предоставления информации о клиентах и ​​транзакциях в цифровом виде при превышении установленных пороговых значений риска по борьбе с отмыванием денег.

Гонконг, пожалуй, единственная страна с оффшорным статусом, где не ввели и не планируют вводить публичный реестр бенефициаров.

Конгресс Бразилии в настоящее время обсуждает поправки к законопроекту 2303/15 (Projeto de Lei 2303/15), недавно одобренному специальным комитетом Палаты депутатов Бразилии (Câmara dos Deputados). Законопроект направлен на усиление регулирования цифровых валют по борьбе с отмыванием денег (AML).

В настоящее время Канада выполняет 11 из 40 рекомендаций ФАТФ, в основном соблюдает 23 и частично соблюдает пять.

Зачем налоговой службе знать показатель рентабельности капитала

Прибыль каких компаний в Лихтенштейне не облагается налогом

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) обновила свое Руководство по оценке рисков борьбы с отмыванием денег (AML) для провайдеров трастовых и корпоративных услуг.

Федеральное правительство Швейцарии опубликовало проект поправок к Постановлению о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Ordinance), предусматривающем осуществление мер, введенных недавно пересмотренным Законом о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Act).

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (Securities and Futures Commission, SFC) выпустила обновленные Руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег (AML), касающиеся областей, определенных в отчете о взаимной оценке ФАТФ за сентябрь 2019 года.

Министерство финансов Великобритании начало консультации по проекту закона о новом налоге за экономические преступления (Economic Crime Levy, ECL).

Группа крупных голландских банков создала систему, которая помогает им обнаруживать многоуровневую стадию отмывания денег.

Управление финансовых услуг острова Мэн (The Isle of Man Financial Services Authority, OMFSA) выпустило новые инструкции по борьбе с отмыванием денег (AML) для бухгалтеров и налоговых консультантов.

Комиссия представила пакет законопроектов, посвященных усилению правил Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).

Правительство Джерси предлагает разрешить своему регулятору финансовых услуг наложение гражданско-правовые санкций на широкий круг лиц за нарушение положений о борьбе с отмыванием денег (AML).

Управление по регулированию адвокатов (Solicitors Regulation Authority, SRA) приступило к обещанным мерам по обеспечению соблюдения требований в отношении фирм в Англии и Уэльсе, выписав свои первые штрафы фирмам, которые еще не соблюдают правила борьбы с отмыванием денег (AML).

23 июня Кабинет Сейшельских Островов одобрил ратификацию Многосторонней конвенции BEPS MLI.

16 июня Министерство финансов Германии выпустило сообщение о первой закупке данных для выявления международных налоговых преступлений.

Мальтийский режим борьбы с отмыванием денег (AML) получил положительный отзыв от организации MONEYVAL.

Сенатор США Крис Ван Холлен объявил о повторном внесении на рассмотрение Закона о раскрытии налоговых убежищ и офшоринга (Disclosure of Tax Havens and Offshoring Act), который вводит требование для компаний публично раскрывать основную информацию о своих дочерних компаниях, а также финансовую информацию по странам (т.е. информацию отчетности CbC, уже требуемой Налоговой службой для групп с консолидированной выручкой 850 млн USD).

Парламент Швейцарии одобрил законопроект, обязывающий финансовых посредников проводить комплексную проверку личности клиентов, но отклонил предложения о распространении обязательств по борьбе с отмыванием денег (AML) на юристов, нотариусов и доверенных лиц.

Комиссия ЕС недовольна мерами контроля за отмыванием денег в европейских банках и поэтому хочет создать свой собственный контролирующий орган.

Министерство юстиции и Центральный Банк предлагают запретить переводить деньги по исполнительному листу на банковские счета за границей.

Опубликован проект обновленной версии Руководства по борьбе с отмыванием денег (AML) для британского юридического сектора.

На прошлой неделе Конгресс США одобрил Закон о разрешении на национальную оборону на 2021 финансовый год (NDAA), который включает меры по обязанности существующих и будущих корпораций и компаний с ограниченной ответственностью (LLC), действующих в США, подавать годовые отчеты о своих бенефициарах.

Федеральное правительство Канады готовит новый налог на недвижимость, нацеленный на иностранных владельцев-нерезидентов, которые «просто используют Канаду как место для пассивного хранения своего богатства в недвижимости», - говорится в осеннем Экономическом Заявлении (The Statement), опубликованном 30 ноября.

Соответствующий проект, подготовленный Минфином, одобрило правительство страны 28 октября.

Наблюдательный орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (AML) – МАНИВЭЛ –  сохраняет на острове Мэн режим специальных мер «усиленного контроля», но при этом в отчете по оценке указывает, что юрисдикция полностью или в значительной степени соответствует требованиям по 20 из 40 рекомендаций ФАТФ.