News
Введите фразу для поиска...
#борьба с отмыванием (AML)

Борьба с отмыванием (AML) - меры, направленные на противодействие экономическим преступлениям, связанным с маскировкой доходов, полученных преступным путем, чтобы они казались приобретенными легальными способами. Финансовые учреждения обязаны их применять, чтобы поддерживать и укреплять целостность и стабильность финансовых рынков. Это направлено на защиту прав и интересов граждан, общества, государства.

Великобритания опубликовала новый законопроект об экономических преступлениях

Правительство Великобритании опубликовало законопроект об экономических преступниях и корпоративной прозрачности в развитие мер, принятых в марте 2022 года.

Швейцария вводит в действие пересмотренный закон о борьбе с отмыванием денег

31 августа Федеральный совет Швейцарии объявил о вступлении в силу с 1 января 2023 года пересмотренного Закона о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Act, AMLA) и измененного Постановления о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Ordinance, AMLO).

БВО вносит изменения в правила AML для поставщиков виртуальных активов

После проведения консультаций с общественностью правительство Британских Виргинских островов опубликовало поправки к Положению о борьбе с отмыванием денег (пересмотренному в 2020 году).

Люксембург вносит поправки в Закон об AML в части проверки бенефициаров

Закон, опубликованный 8 августа 2022 года, вносит существенные изменения в правила Люксембурга по борьбе с отмыванием денег (AML), устанавливая обязательства практиков по идентификации клиентов и бенефициаров в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

Сектор недвижимости Каймановых островов представляет риск отмывания денег

Отсутствие на Каймановых островах ограничений на иностранное владение местной недвижимостью делает этот сектор "весьма уязвимым" для отмывания денег и злоупотребления финансированием терроризма, говорится в правительственном отчете.

Центральный Банк Кипра уточнил и дополнил определение «shell company»

После масштабных визитов делегации Минфина США сначала в страны Прибалтики, а затем на Кипр и Мальту, Центральным Банком Кипра были выпущены документы, дающие определение «shell company». Так, первым было Письмо ЦБ Кипра от 14 июня, а затем Циркуляр ЦБ Кипра от 2 ноября.
 
И в конце февраля текущего года Центральный Банк Кипра выпустил обновленную Директиву о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, которая содержит рекомендации для кредитных учреждений по определению политики, процедур и системы контроля на соответствие законодательству о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В которой, в частности, прописано уточненное и более полное определение «shell company».
 
Далее мы предлагаем Вам наш перевод статей документа, касающихся непосредственно определения «shell company»:
150. В связи с особыми трудностями, возникающими при определении реальных акционеров/бенефициарных владельцев счетов на имя организаций, образующих самостоятельные юридические лица (компаний), последние являются одним из наиболее «популярных» инструментов отмывания денег и финансирования терроризма, особенно когда это касается компаний, которые не имеют физического присутствия и не ведут деятельность в стране регистрации (shell companies). Кредитные организации должны принять все необходимые меры для полного установления структуры контроля и владения компаниями и для проверки личности бенефициарных владельцев (физических лиц) и физических лиц, осуществляющих фактический контроль над компанией.
 

ФАТФ выпустила руководство по рискам AML в сфере недвижимости

ФАТФ выпустила новое руководство по рискам, основанное на результатах недавней консультации по противодействию отмыванию денег (AML) в секторе недвижимости.

ФАТФ сообщает о прогрессе Арубы и Гренады в сфере AML

ФАТФ опубликовала обновленные оценки режимов борьбы с отмыванием денег (AML) в карибских юрисдикциях Гренада и Аруба. Обе эти страны находятся под контролем Карибского отделения ФАТФ (CFATF) на предмет соответствия международным стандартам AML.

«Антиотмывочный» закон: перемены к лучшему

Законописец смягчил контроль над финансовыми операциями, дабы поддержать экономический климат в стране.

Парламент Великобритании призывает к борьбе с «профессиональными пособниками»

Комитет по иностранным делам Палаты общин призывает Правительство Великобритании усилить законодательство против «профессиональных пособников» преступного финансирования, которые способствовали притоку денег из «клептократических постсоветских государств и других коррумпированных иностранных режимов».

ЕС достиг соглашения по AML для «правил путешествий» при переводах криптоактивов

Европейский парламент в предварительном порядке принял предложение Совета ЕC о распространении "правила путешествия" ("travel rule") на информацию, сопровождающую электронные переводы криптоактивов в качестве меры защиты от отмывания денег (AML).

Правила AML в Великобритании будут пересмотрены с изменением режима надзора

Правительство Великобритании опубликовало перспективный Обзор Правил по борьбе с отмыванием денег (AML).

Великобритания вносит изменения в AML законодательство для охвата создания всех регистрируемых организаций

Минфин Великобритании вносит поправки в Положение о борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Regulations 2017, MLR), чтобы компании или практикующие специалисты, которые формируют любые виды деловых отношений, подлежащих регистрации в Companies House, подпадали под определение поставщика услуг трастов и компаний (Trust and Company Service Provider, TCSP).

Улучшение режима AML на Мальте привело к исключению из «серого списка» ФАТФ

Пленарное заседание ФАТФ в июне привело к исключению Мальты из списка юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом, после улучшения режима борьбы с отмыванием денег (AML) в стране.

Джерси оценил уровень риска отмывания виртуальных активов

Первый национальный обзор рисков в секторе виртуальных активов, проведенный Правительством Джерси, оценил риски по борьбе с отмыванием денег (AML) как ограниченные, поскольку осторожный подход юрисдикции к виртуальным активам позволил сохранить этот сектор небольшим.

Великобритания обновила Руководство по AML для бухгалтерского сектора

Казначейство Великобритании утвердило окончательную версию Руководства Консультативного комитета бухгалтерских органов (CCAB) по борьбе с отмыванием денег (AML) для бухгалтерского сектора на 2022 год.

Сейшелы обновят законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

На рассмотрение Национального Собрания Сейшел в феврале будет вынесен новый, более сильный законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Политически значимые лица должны тщательнее проверяться российскими банками

После недавних проверок ФАТФ рекомендовала банкам РФ уделять больше внимания выявлению и проверке влиятельных политических лиц (Politically Exposed Persons (PEP)) среди владельцев ЮЛ.

ФАТФ опубликовала отчет о проверке РФ на предмет «антиотмывочных мер»

Проверка проводилась весной 2019 г. и в целом была оценена положительно.

Росфинмониторинг подвел итоги года

Одним из самых важных событий этого года глава ведомства назвал положительную оценку ФАТФ российской «антиотмывочной» системы.

Все больше европейских стран принимают меры по введению реестров бенефициаров

В соответствии с пятой Директивой ЕС по борьбе с отмыванием, все государства – члены ЕС должны будут сделать свои реестры бенефициаров общедоступными.

ЦБ изменит список причин для блокировки счета

Центральный Банк опубликовал изменения в свое Положение № 375-П от 2012 года, в котором прописаны признаки сомнительности операций: теперь таких критериев более ста.

ФАТФ увеличивает количество оценок и объем мер по борьбе с отмыванием денег

ФАТФ меняет методологию проведения взаимных оценок режимов юрисдикций по борьбе с отмыванием денег (AML).

Европа планирует передать регулирование криптовалюты новому надзорному органу по борьбе с отмыванием денег

Европейский Союз работает над тем, чтобы отдать своему новому единому надзорному органу по борьбе с отмыванием денег надзор за криптовалютными компаниями на фоне опасений, что они используются для обработки незаконных средств.

Правительство Джерси планирует ввести новое корпоративное уголовное преступление — неспособность предотвратить отмывание денег

После краткого публичного обсуждения Правительство предлагает, чтобы новое правонарушение появилось в качестве поправки к Закону о доходах от преступной деятельности (Джерси) 1999 года (Proceeds of Crime (Jersey) Law, POCL). Это позволит осуществлять судебное преследование в соответствии с угрозами и профилем рисков юрисдикции в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

Сингапур потребует от финансовых организаций предоставления информации о high-risk клиентах

Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapor, MAS) завершило консультации по предложениям, требующим от всех финансовых учреждений предоставления информации о клиентах и ​​транзакциях в цифровом виде при превышении установленных пороговых значений риска по борьбе с отмыванием денег.

Оффшоры Азии: Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

Гонконг, пожалуй, единственная страна с оффшорным статусом, где не ввели и не планируют вводить публичный реестр бенефициаров.

Бразилия рассматривает возможность ужесточения AML для криптоактивов

Конгресс Бразилии в настоящее время обсуждает поправки к законопроекту 2303/15 (Projeto de Lei 2303/15), недавно одобренному специальным комитетом Палаты депутатов Бразилии (Câmara dos Deputados). Законопроект направлен на усиление регулирования цифровых валют по борьбе с отмыванием денег (AML).

ФАТФ переоценила Канаду по AML и исключила ее из списка специальных мер

В настоящее время Канада выполняет 11 из 40 рекомендаций ФАТФ, в основном соблюдает 23 и частично соблюдает пять.

Компания в Лихтенштейне может сэкономить налоги холдинга

Зачем налоговой службе знать показатель рентабельности капитала

Прибыль каких компаний в Лихтенштейне не облагается налогом

HMRC выпустило обновленное Руководство по оценке рисков AML для провайдеров трастовых и корпоративных услуг

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) обновила свое Руководство по оценке рисков борьбы с отмыванием денег (AML) для провайдеров трастовых и корпоративных услуг.

Швейцария проводит консультации по изменению AML-законодательства

Федеральное правительство Швейцарии опубликовало проект поправок к Постановлению о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Ordinance), предусматривающем осуществление мер, введенных недавно пересмотренным Законом о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Act).

В Гонконге вступают в силу поправки по AML

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (Securities and Futures Commission, SFC) выпустила обновленные Руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег (AML), касающиеся областей, определенных в отчете о взаимной оценке ФАТФ за сентябрь 2019 года.

Великобритания обсуждает новый налог за экономические преступления

Министерство финансов Великобритании начало консультации по проекту закона о новом налоге за экономические преступления (Economic Crime Levy, ECL).

Голландские банки объединяют усилия для выявления операций по отмыванию денег и борьбы с ними

Группа крупных голландских банков создала систему, которая помогает им обнаруживать многоуровневую стадию отмывания денег.

Остров Мэн опубликовал Руководство по борьбе с отмыванием денег для налоговых консультантов и бухгалтеров

Управление финансовых услуг острова Мэн (The Isle of Man Financial Services Authority, OMFSA) выпустило новые инструкции по борьбе с отмыванием денег (AML) для бухгалтеров и налоговых консультантов.

Европейская Комиссия пересматривает правила по борьбе с отмыванием

Комиссия представила пакет законопроектов, посвященных усилению правил Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).

Джерси начали консультации по расширению полномочий по обеспечению соблюдения AML

Правительство Джерси предлагает разрешить своему регулятору финансовых услуг наложение гражданско-правовые санкций на широкий круг лиц за нарушение положений о борьбе с отмыванием денег (AML).

Правовой регулятор Англии и Уэльса выписал первые штрафы несоблюдающим AML фирмам

Управление по регулированию адвокатов (Solicitors Regulation Authority, SRA) приступило к обещанным мерам по обеспечению соблюдения требований в отношении фирм в Англии и Уэльсе, выписав свои первые штрафы фирмам, которые еще не соблюдают правила борьбы с отмыванием денег (AML).

Сейшелы одобрили ратификацию Многосторонней конвенции

23 июня Кабинет Сейшельских Островов одобрил ратификацию Многосторонней конвенции BEPS MLI.