#борьба с отмыванием (AML)

Евросоюз планирует создать новое агентство по борьбе с отмыванием денег

Комиссия ЕС недовольна мерами контроля за отмыванием денег в европейских банках и поэтому хочет создать свой собственный контролирующий орган.
Ольга Кутяева
347
Евросоюз планирует создать новое агентство по борьбе с отмыванием денег
Нужна консультация онлайн?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Минюст и Центробанк хотят запретить схему обналичивания через решения судов

Министерство юстиции и Центральный Банк предлагают запретить переводить деньги по исполнительному листу на банковские счета за границей.
Ольга Кутяева
277
Минюст и Центробанк хотят запретить схему обналичивания через решения судов

Великобритания обновляет Руководство по борьбе с отмыванием для юристов

Опубликован проект обновленной версии Руководства по борьбе с отмыванием денег (AML) для британского юридического сектора.
Ольга Кутяева
393
Великобритания обновляет  Руководство по борьбе с отмыванием для юристов

США приняли закон о раскрытии бенефициарных собственников компаний

На прошлой неделе Конгресс США одобрил Закон о разрешении на национальную оборону на 2021 финансовый год (NDAA), который включает меры по обязанности существующих и будущих корпораций и компаний с ограниченной ответственностью (LLC), действующих в США, подавать годовые отчеты о своих бенефициарах.
Ольга Кутяева
487
США приняли закон о раскрытии бенефициарных собственников компаний

Канада введет налог на недвижимость для нерезидентов

Федеральное правительство Канады готовит новый налог на недвижимость, нацеленный на иностранных владельцев-нерезидентов, которые «просто используют Канаду как место для пассивного хранения своего богатства в недвижимости», - говорится в осеннем Экономическом Заявлении (The Statement), опубликованном 30 ноября.
Ольга Кутяева
422
Канада введет налог на недвижимость для нерезидентов
Поможем с аккредитацией филиала нерезидента
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Власти Литвы приняли решение о создании Центра предупреждения отмывания денег

Соответствующий проект, подготовленный Минфином, одобрило правительство страны 28 октября.
Ольга Кутяева
448
Власти Литвы приняли решение о создании Центра предупреждения отмывания денег

МАНИВЭЛ отмечает улучшение соблюдения требований по борьбе с отмыванием на острове Мэн

Наблюдательный орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (AML) – МАНИВЭЛ –  сохраняет на острове Мэн режим специальных мер «усиленного контроля», но при этом в отчете по оценке указывает, что юрисдикция полностью или в значительной степени соответствует требованиям по 20 из 40 рекомендаций ФАТФ.
Ольга Кутяева
509
МАНИВЭЛ отмечает улучшение соблюдения требований по борьбе с отмыванием на острове Мэн
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Британский регистратор компаний будет реформирован

Правительство Великобритании на прошлой неделе объявило о своих планах реформировать Регистрационную палату (Companies House) с целью пресечения мошенничества и повышения доверия предприятий к сделкам.
Ольга Кутяева
506
Британский регистратор компаний будет реформирован

Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности

Правительство острова Мэн выпустило консультации по поправкам в Закон о бенефициарной собственности 2017 года (Beneficial Ownership Act 2017), устраняющие недостатки, выявленные наблюдателем Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL.
Ольга Кутяева
381
Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

ФАТФ обновляет свои рекомендации по работе с криптоактивами

Этим летом ФАТФ завершила обзор внедрения обновленных стандартов по работе с виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов.
Ольга Кутяева
669
ФАТФ обновляет свои рекомендации по работе с криптоактивами

Сейшелы запустили трехлетнюю программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег

На прошлой неделе Правительство Сейшельских островов заявило о запуске программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) на 2020–2023 годы.
Ольга Кутяева
702
Сейшелы запустили трехлетнюю программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег

Финансовый регулятор Великобритании предлагает включить в отчетность по AML криптовалютные компании

Управление по финансовому управлению и надзору (FCA) предложило расширить требования к отчетности по борьбе с отмыванием денег (AML) в средствах контроля за финансовыми преступлениями.
Ольга Кутяева
774
Финансовый регулятор Великобритании предлагает включить в отчетность по AML криптовалютные компании

Финансовый регулятор Латвии опубликовал руководство по комплексной проверке банков

Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала (FCMC) разработала практическое руководство для финансовых учреждений по вопросам надлежащей проверки клиентов (Due Diligence) и улучшения системы внутреннего контроля.
Ольга Кутяева
908
Финансовый регулятор Латвии опубликовал руководство по комплексной проверке банков

США упрощают правила должной осмотрительности для политически значимых лиц

Правительство США заявило, что американские банки не должны автоматически применять специальные процедуры должной осмотрительности (Due-Diligence) к политически значимым лицам (Politically Exposed Persons, PEPs).
Ольга Кутяева
410
США упрощают правила должной осмотрительности для политически значимых лиц

Панама опубликовала список юрисдикций, подлежащих отчетности по CRS

В соответствии с Декретом (Executive Decree) No. 343 от 7 июля Министерство экономики и финансов Панамы (Ministerio de Económia y Finanzas, MEF) опубликовало обновленный список подотчетных юрисдикций для целей обмена финансовой информацией в соответствии с Единым стандартом отчетности (CRS), а также информацию по срокам отчетности.
Ольга Кутяева
391
Панама опубликовала список юрисдикций, подлежащих отчетности по CRS

Криптовалютные сделки будет отслеживать искусственный интеллект

Росфинмониторинг предложил создание специального сервиса,  отслеживающего криптовалютные сделки при помощи искусственного интеллекта.
Ольга Кутяева
459
Криптовалютные сделки будет отслеживать искусственный интеллект

Маврикий обновляет законодательство для усиления режима борьбы с отмыванием денег

Маврикий принимает поправки в 19 действующих законов с целью соответствия рекомендациям ФАТФ (FATF) по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы тем самым исключить юрисдикцию из списка третьих стран «высокого риска» Еврокомиссии.
Ольга Кутяева
547
Маврикий обновляет законодательство для усиления режима борьбы с отмыванием денег

Под ограничения антиотмывочного законодательства ЕС попали подарочные карты

Директивой Евросоюза при онлайн-покупках запрещается использование предоплаченных карт на сумму свыше 50 евро. Правило касается в том числе обычных подарочных карт.
Ольга Белькевич
692
Под ограничения антиотмывочного законодательства ЕС попали подарочные карты

Закон о введении реестра бенефициаров в Нидерландах опубликован

7 июля Нидерланды опубликовали текст закона, вносящего изменения в Закон о реестре компаний от 2007 года в рамках реализации положений Четвертой Директивы по борьбе с отмыванием денег (4AMLD).
Ольга Белькевич
1625
Закон о введении реестра бенефициаров в Нидерландах опубликован

Комиссия ЕС направила дело по Нидерландам в Европейский Суд

Европейская комиссия принимает меры против Нидерландов за неспособность полностью имплементировать Четвертую директиву по борьбе с отмыванием денег (AMLD4) в отношении доступности информации о бенефициарных владельцах организаций.
Ксения Шилкина
717
Комиссия ЕС направила дело по Нидерландам в Европейский Суд
Нужна консультация онлайн?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

Гонконг, пожалуй, единственная страна с оффшорным статусом, где не ввели и не планируют вводить публичный реестр бенефициаров.
Ольга Кутяева
914
Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

Эстония отзывает лицензии у криптокомпаний

Эстонские регуляторы «чистят ряды» компаний, занимающихся криптовалютной деятельностью, из-за подозрений в мошенничестве. Отозвано уже более 500 лицензий.
Ольга Кутяева
541
Эстония отзывает лицензии у криптокомпаний

Регулятор опять проверяет банк Julius Baer

Поводом для новой проверки выполнения финансовым институтом мер по борьбе с отмыванием денег стал бывший клиент из Аргентины.
Ольга Белькевич
682
Регулятор опять проверяет банк Julius Baer

Антиотмывочное законодательство заставляет Сингапур ужесточить правила работы казино

Страна рассматривает возможность ужесточения мер клиентского due diligence, установленных в местных казино, для выполнения требований международного законодательства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Ольга Белькевич
568
Антиотмывочное законодательство заставляет Сингапур ужесточить правила работы казино

Евросоюз примет меры в отношении Люксембурга из-за отмывания денег и ухода от налогов

Еврокомиссия отправила официальное обращение Люксембургу с призывом изменить закон, позволяющий компаниям сократить свою налоговую нагрузку сверх того, что разрешено правилами ЕС, т.к это приводит к сокращению налоговых поступлений в других государствах ЕС.
Ольга Кутяева
793
Евросоюз примет меры в отношении Люксембурга из-за отмывания денег и ухода от налогов

Тренды