#борьба с отмыванием (AML)


Евросоюз примет меры в отношении Люксембурга из-за отмывания денег и ухода от налогов

Еврокомиссия отправила официальное обращение Люксембургу с призывом изменить закон, позволяющий компаниям сократить свою налоговую нагрузку сверх того, что разрешено правилами ЕС, т.к это приводит к сокращению налоговых поступлений в других государствах ЕС.

Еврокомиссия предложила комплексный подход по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

7 мая Комиссия опубликовала амбициозный и разносторонний план действий, который предпримет в течение последующих 12 месяцев. Цель этого нового, всеобъемлющего подхода - закрыть любые оставшиеся «лазейки» и убрать все «слабые звенья» в правилах ЕС.

Еврокомиссия усиливает контроль за отмыванием денег и обновляет «черный список»

Европейская комиссия стремится усилить контроль над государствами, представляющими риски в отношении отмывания денег, и рассматривает вопрос о создании нового органа, который поможет полиции контролировать финансовые преступления и вести более строгий мониторинг банков.

Швейцария: рекордный год для отмывания денег

Количество отчетов о подозрении в отмывании денег по банковским транзакциям в Швейцарии выросло в 2019 году примерно на 25% по сравнению с предыдущим годом.

Кипр изменил свою программу по натурализации

Министерство внутренних дел стремится существенно сократить сроки рассмотрения заявлений на получение гражданства за инвестиции.

Люксембург обновил свое законодательство по борьбе с отмыванием денежных средств

21 марта парламент Люксембурга принял пакет законов, которые направлены на внедрение усиленных антиотмывочных правил ЕС.

Оштрафован один из ведущих шведских банков - Swedbank

Шведское управление финансового надзора (FSA) выставило банку штраф и предписало исправить системы контроля по AML.

Бельгийские компании перевели миллиарды евро в оффшоры

За прошлый отчетный период бельгийские компании перевели 172,3 млрд евро в налоговые убежища по всему миру.

ФАТФ обновила список стран под усиленным контролем

На официальном сайте ФАТФ опубликован актуальный «серый» список и в очередной раз подтвержден «черный».

FINMA обвиняет Julius Baer в содействии отмыванию денег

Швейцарский банк Julius Baer получил предупреждение от финансового регулятора страны за игнорирование рисков отмывания денег при обработке платежей, связанных с Венесуэлой и ФИФА.

Тренды