Politically Exposed Person (PEP) | Новости GSL News

#Politically Exposed Person (PEP)

Politically Exposed Person (PEP) - политически значимое лицо. Politically Exposed Persons - это физические лица, которые играют выдающую общественную роль в стране. Они могут занимать публичные или руководящие должности в государственных структурах или компаниях с государственным участием. К ним относят президентов, министров, их заместителей, члены суда, руководителей партий, послов, высокопоставленных офицеров, близких родственников и членов семьи, близких деловых партнеров.

Политически значимые лица должны тщательнее проверяться российскими банками

После недавних проверок ФАТФ рекомендовала банкам РФ уделять больше внимания выявлению и проверке влиятельных политических лиц (Politically Exposed Persons (PEP)) среди владельцев ЮЛ.

Ольга Кутяева

#Politically Exposed Person (PEP)#борьба с отмыванием (AML)#рекомендации ФАТФ #ФАТФ (FATF)

США упрощают правила должной осмотрительности для политически значимых лиц

Правительство США заявило, что американские банки не должны автоматически применять специальные процедуры должной осмотрительности (Due-Diligence) к политически значимым лицам (Politically Exposed Persons, PEPs).

Ольга Кутяева

#due diligence #Politically Exposed Person (PEP)#борьба с отмыванием (AML)#должная осмотрительность #Соединенные Штаты Америки (США)

Мальта: закон об изъятии активов с неподтвержденными источниками происхождения отложен

Предложение принять закон о «необъяснимом богатстве» не поддержал Кабинет министров Мальты.

Ольга Кутяева

#Politically Exposed Person (PEP)#законопроект #Мальта #налоговое правонарушение #ответственность

Библиотека GSL