Правительство Великобритании опубликовало перспективный Обзор Правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
Обзор подготовлен в ответ на консультации 2021 года, в котором запрашивались мнения о системной эффективности регулятивных и надзорных режимов Великобритании в области AML и борьбы с финансированием терроризма (CTF). Цель заключалась в оценке их вклада во всеобъемлющую цель противодействия экономической преступности, а также в конкретном применении и эффективности отдельных элементов режимов. В сферу действия исследования также была включена надзорная роль правил Управления по надзору за деятельностью профессиональных органов по борьбе с отмыванием денег (OPBAS).
Обзор, опубликованный 24 июня, состоит из трех тем.
После введения в действие Положения о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом денежных средств (информация о плательщике) 2017 года (MLR) были сделаны три ключевых вывода.
Еще одним предложением Обзора является создание единого надзорного органа по AML, что позволит поставить надзор за AML в регулируемом секторе на равные условия без конкурирующих организационных приоритетов и обеспечит последовательный подход к надзору и правоприменению. Эта модель может охватить новые регулируемые сектора и может действовать не только в сфере надзора, но и улучшить более широкий подход Великобритании к борьбе с незаконным финансированием.
По материалам STEP