Улучшение режима AML на Мальте привело к исключению из «серого списка» ФАТФ

Пленарное заседание ФАТФ в июне привело к исключению Мальты из списка юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом, после улучшения режима борьбы с отмыванием денег (AML) в стране.

ФАТФ проголосовала за включение Мальты список усиленного мониторинга в июне 2021 года. Это решение удивило правительство страны в свете положительной оценки Мальты организацией MONEYVAL Совета Европы всего месяцем ранее. В этом отчете юрисдикция была оценена как полностью соответствующая 12 из 40 рекомендаций ФАТФ и в значительной степени соответствующая остальным 28 рекомендациям, без каких-либо несоответствий или частичного соответствия.

Когда ФАТФ берет юрисдикцию под усиленный контроль (так называемый "серый список"), это означает, что страна признала некоторые стратегические недостатки в своем режиме AML, но обязалась быстро устранить их в согласованные сроки.

Исключение Мальты из «серого списка» было обусловлено "значительным прогрессом" в улучшении режима AML для выполнения обязательств в плане действий в отношении стратегических недостатков, выявленных ФАТФ 2021. Они касались выявления неточной информации о владельцах компаний; санкций в отношении контролеров, которые не могут получить точную информацию о бенефициарных владельцах; а также преследования случаев отмывания денег по налогам с использованием данных финансовой разведки. Таким образом, Мальта больше не подлежит усиленному мониторингу, хотя она будет продолжать работать с MONEYVAL для поддержания улучшений.

На том же заседании под усиленный мониторинг ФАТФ попал Гибралтар, поскольку, по мнению ФАТФ, ему необходимо обеспечить использование надзорными органами "ряда эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций" за нарушения AML и продемонстрировать, что он более активно и успешно применяет решения об окончательной конфискации.

В последний раз Гибралтар оценивался ФАТФ в декабре 2019 года и имел ряд целей, которые должен был выполнить к июню 2022 года. Эти задачи включали завершение новой национальной оценки рисков; устранение технических недостатков в ведении учета бенефициарной собственности; введение требований прозрачности для номинальных акционеров и директоров; укрепление подразделения финансовой разведки; и доработку политики расследований по AML в соответствии с рисками.

По мнению ФАТФ, Гибралтар добился значительного прогресса в достижении этих целей. Юрисдикция также недавно получила благоприятную оценку от MONEYVAL, согласно которой она полностью или в значительной степени соответствует всем рекомендациям ФАТФ, кроме одной.

По материалам STEP