#ФАТФ (FATF)

ФАТФ исключила Багамы из своего «серого списка»

В конце декабря прошлого года ФАТФ (FATF) исключила Багамские острова из списка юрисдикций, в которых ведется усиленный мониторинг рисков отмывания денег.
Ольга Кутяева
424
ФАТФ исключила Багамы из своего «серого списка»

Исландия объявила о своем исключении из серого списка FATF

23 октября 2020 года правительство Исландии объявило о своем исключении из серого списка FATF.
Ксения Шилкина
321
Исландия объявила о своем исключении из серого списка FATF

ФАТФ обновляет свои рекомендации по работе с криптоактивами

Этим летом ФАТФ завершила обзор внедрения обновленных стандартов по работе с виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов.
Ольга Кутяева
659
ФАТФ обновляет свои рекомендации по работе с криптоактивами

Перечень юрисдикций для редомициляции в САРы планируют расширить

Соответствующий законопроект находится в работе в Министерстве экономического развития.
Ольга Кутяева
567
Перечень юрисдикций для редомициляции в САРы планируют расширить

На Джерси начались консультации по правилам отчетности о бенефициарной собственности

Юрисдикция начала консультации по дополнительному законодательству, касающемуся положений Закона о финансовых услугах о раскрытии информации о бенефициарах компаний, который был принят 14 июля.
Ольга Кутяева
548
На Джерси начались консультации по правилам отчетности о бенефициарной собственности

Маврикий обновляет законодательство для усиления режима борьбы с отмыванием денег

Маврикий принимает поправки в 19 действующих законов с целью соответствия рекомендациям ФАТФ (FATF) по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы тем самым исключить юрисдикцию из списка третьих стран «высокого риска» Еврокомиссии.
Ольга Кутяева
542
Маврикий обновляет законодательство для усиления режима борьбы с отмыванием денег

Джерси вводит реестр бенефициаров

Правительство Джерси представило законопроект о создании центрального реестра бенефициаров и контролирующих лиц.
Ольга Кутяева
860
Джерси вводит реестр бенефициаров

Антиотмывочное законодательство заставляет Сингапур ужесточить правила работы казино

Страна рассматривает возможность ужесточения мер клиентского due diligence, установленных в местных казино, для выполнения требований международного законодательства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Ольга Белькевич
565
Антиотмывочное законодательство заставляет Сингапур ужесточить правила работы казино

Еврокомиссия предложила комплексный подход по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

7 мая Комиссия опубликовала амбициозный и разносторонний план действий, который предпримет в течение последующих 12 месяцев. Цель этого нового, всеобъемлющего подхода - закрыть любые оставшиеся «лазейки» и убрать все «слабые звенья» в правилах ЕС.
Ольга Кутяева
218
Еврокомиссия предложила комплексный подход по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Мальта старается избежать попадания в «серый список» ФАТФ

Мальта проводит переговоры с правительством США, чтобы не попасть в список стран, которые имеют стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Ольга Кутяева
671
Мальта старается избежать попадания в «серый список» ФАТФ

В законе о цифровых активах пропишут запрет на криптовалюту

По словам главы юрдепартамента ЦБ Алексея Гузнова, в предлагаемой для второго чтения редакции законопроекта о ЦФА прописан запрет на выпуск и оборот крипты, а также ответственность в случае нарушения.
Ольга Кутяева
411
В законе о цифровых активах пропишут запрет на криптовалюту
Хотите посетить семинар о криптовалютах и лицензировании?
Интересуетесь датой ближайшего семинара или желаете приобрести материалы?

ФАТФ обновила список стран под усиленным контролем

На официальном сайте ФАТФ опубликован актуальный «серый» список и в очередной раз подтвержден «черный».
Ольга Кутяева
478
ФАТФ обновила список стран под усиленным контролем

Бермуды похвалили за законодательство об отмывании

17 января Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) опубликовала отчет по проверке законодательства Бермудских Островов по борьбе с отмыванием денег (AML) и правоприменительной практике.
Ольга Кутяева
313
Бермуды похвалили за законодательство об отмывании

Росфинмониторинг подвел итоги года

Одним из самых важных событий этого года глава ведомства назвал положительную оценку ФАТФ российской «антиотмывочной» системы.
Ольга Кутяева
277
Росфинмониторинг подвел итоги года

Политически значимые лица должны тщательнее проверяться российскими банками

После недавних проверок ФАТФ рекомендовала банкам РФ уделять больше внимания выявлению и проверке влиятельных политических лиц (Politically Exposed Persons (PEP)) среди владельцев ЮЛ.
Ольга Кутяева
254
Политически значимые лица должны тщательнее проверяться российскими банками

ФАТФ дала высокую оценку российской «антиотмывочной» системе

На своем последнем пленарном заедании ФАТФ среди прочего озвучила данную Российской Федерации высокую оценку соответствия «антиомывочной» системы, существующей в настоящее время.
Ольга Кутяева
291
ФАТФ дала высокую оценку российской «антиотмывочной» системе

ФАТФ опубликовала Руководство по регулированию криптовалют для 37 государств

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) завершила разработку  Руководства по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным активам  для 37 государств, включая Российскую Федерацию.
Ольга Кутяева
331

ФАТФ обсуждает проект Методического руководства для юристов, бухгалтеров и провайдеров трастовых и корпоративных услуг

В настоящее время  ФАТФ разрабатывает Методическое руководство для помощи странам, компетентным органам и специалистам в области права и бухгалтерского учета, а также провайдерам корпоративных и трастовых услуг в применении основанного на оценке риска подхода в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ольга Кутяева
227

Еврокомиссия утвердила новый «черный список» оффшоров

Европейская Комиссия утвердила новый список из 23 стран, имеющих стратегические недостатки в системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ольга Кутяева
222
Еврокомиссия утвердила новый «черный список» оффшоров

ФАТФ обнародовала свой доклад на саммите лидеров G20  

Саммит проходил 30 ноября и 1 декабря 2018 года в Буэнос-Айресе, Аргентина.
Ольга Кутяева
218

FATF предлагает ввести контроль за оборотом криптовалют

Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендует ввести контроль за оборотом криптовалют.
Ольга Кутяева
241
FATF предлагает ввести контроль за оборотом криптовалют
Хотите посетить семинар о криптовалютах и лицензировании?
Интересуетесь датой ближайшего семинара или желаете приобрести материалы?

В 2020 году ожидается значительное смягчение валютных ограничений

Минфин разработал законопроект, значительно смягчающий валютный закон для владельцев валютных счетов.
Ольга Кутяева
223
В 2020 году ожидается значительное смягчение валютных ограничений

ФАТФ готовит стандарты для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) сейчас работает над стандартами по борьбе с отмыванием преступных доходов через цифровые финансовые активы.
Ольга Кутяева
189
ФАТФ готовит стандарты для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты

Абу-Даби улучшает надзор в сфере сбора и учета информации о бенефициарах

«Глобальный рынок Абу-Даби» (Abu Dhabi Global Market, ADGM) - низконалоговый финансовый центр - кодифицировал нормы корпоративного бенефициарного владения и контроля в новый режим.
Ольга Кутяева
448

ФАТФ сняла Россию с мониторинга по недостаткам «антиотмывочного» законодательства

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) признала российскую систему борьбы с финансированием терроризма полностью соответствующей мировым стандартам и вывела РФ из списка стран, в отношении которых ведется усиленный мониторинг, направленный на выявление недостатков «антиотмывочного» законодательства.
Ольга Кутяева
217

Тренды