Мальта старается избежать попадания в «серый список» ФАТФ
Мальта проводит переговоры с правительством США, чтобы не попасть в список стран, которые имеют стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Экспертная группа Совета Европы Moneyval оценила Мальту негативно еще в сентябре 2019 года. Группа предоставила юрисдикции время - чуть более года - для устранения широкого круга выявленных недостатков.
Высокопоставленные источники, близкие к финансовым регуляторам Мальты и государственной службе, сообщают, что в настоящее время существующие шансы Мальты на попадание в «серый список» ФАТФ выглядят 50 на 50. Если так случится, это создаст ряд проблем для юрисдикции и серьезно повлияет на ее конкурентоспособность и привлекательность.
Последний раз ФАТФ обновляла свои «черный» и «серый» списки в феврале этого года.
В последние месяцы Мальта проводила встречи с представителями США на Мальте для обсуждения ситуации и обращалась в Вашингтон за помощью, которая позволит продлить срок проведения реформ и избежать санкций.
США, в свою очередь, выдвинули ряд довольно серьезных «пожеланий» в обмен на помощь, которые могут повлиять на геополитический нейтралитет Мальты.
«Потенциальное попадание Мальты в «серый список» ФАТФ, безусловно, влияет на её привлекательность как юрисдикции для ведения бизнеса и осуществления, в первую очередь, банковских транзакций. Обращение к США - уже проверенный способ лоббирования своей позиции в ФАТФ, ранее использованный, в частности Латвией. Мы помним, как ужесточение требований комплаенса в этой стране привело на практике к невозможности открытия счетов для компаний с российскими бенефициарами» , - комментирует новость Партнер по налогообложению компании GSL Law & Consulting Илья Штромвассер.
«Потенциальное попадание Мальты в «серый список» ФАТФ, безусловно, влияет на её привлекательность как юрисдикции для ведения бизнеса и осуществления, в первую очередь, банковских транзакций. Обращение к США - уже проверенный способ лоббирования своей позиции в ФАТФ, ранее использованный, в частности Латвией. Мы помним, как ужесточение требований комплаенса в этой стране привело на практике к невозможности открытия счетов для компаний с российскими бенефициарами» , - комментирует новость Партнер по налогообложению компании GSL Law & Consulting Илья Штромвассер.
По материалам Times Malta
