News
Введите фразу для поиска...

Мальта старается избежать попадания в «серый список» ФАТФ

Мальта проводит переговоры с правительством США, чтобы не попасть в список стран, которые имеют стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Мальта старается избежать попадания в «серый список» ФАТФ
Мальта старается избежать попадания в «серый список» ФАТФ

Экспертная группа Совета Европы Moneyval оценила Мальту негативно еще в сентябре 2019 года. Группа предоставила юрисдикции время - чуть более года - для устранения широкого круга выявленных недостатков.

Все услуги по этой теме:

Высокопоставленные источники, близкие к финансовым регуляторам Мальты и государственной службе, сообщают, что в настоящее время существующие шансы Мальты на попадание в «серый список» ФАТФ выглядят 50 на 50. Если так случится, это создаст ряд проблем для юрисдикции и серьезно повлияет на ее конкурентоспособность и привлекательность.

Последний раз ФАТФ обновляла свои «черный» и «серый» списки в феврале этого года.

В последние месяцы Мальта проводила встречи с представителями США на Мальте для обсуждения ситуации и обращалась в Вашингтон за помощью, которая позволит продлить срок проведения реформ и избежать санкций. 

США, в свою очередь, выдвинули ряд довольно серьезных «пожеланий» в обмен на помощь, которые могут повлиять на геополитический нейтралитет Мальты.

«Потенциальное попадание Мальты в «серый список» ФАТФ, безусловно, влияет на её привлекательность как юрисдикции для ведения бизнеса и осуществления, в первую очередь, банковских транзакций. Обращение к США - уже проверенный способ лоббирования своей позиции в ФАТФ, ранее использованный, в частности Латвией. Мы помним, как ужесточение требований комплаенса в этой стране привело на практике к невозможности открытия счетов для компаний с российскими бенефициарами» , - комментирует новость Партнер по налогообложению компании GSL Law & Consulting Илья Штромвассер.

отвечает

«Потенциальное попадание Мальты в «серый список» ФАТФ, безусловно, влияет на её привлекательность как юрисдикции для ведения бизнеса и осуществления, в первую очередь, банковских транзакций. Обращение к США - уже проверенный способ лоббирования своей позиции в ФАТФ, ранее использованный, в частности Латвией. Мы помним, как ужесточение требований комплаенса в этой стране привело на практике к невозможности открытия счетов для компаний с российскими бенефициарами» , - комментирует новость Партнер по налогообложению компании GSL Law & Consulting Илья Штромвассер.

По материалам Times Malta

Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Еще по теме