ФАТФ обновила список стран под усиленным контролем

На официальном сайте ФАТФ опубликован актуальный «серый» список и в очередной раз подтвержден «черный».
ФАТФ обновила список стран под усиленным контролем

«Серый» список стран, за которыми установлен усиленный контроль, состоит из 18 юрисдикций. С момента последней трансформации (в октябре прошлого года) его покинули Тринидад и Тобаго, но при этом в перечень попали еще семь.

Список выглядит следующим образом:

  • Албания
  • Багамы
  • Барбадос
  • Ботсвана
  • Гана
  • Исландия
  • Йемен
  • Зимбабве
  • Камбоджа
  • Маврикий
  • Монголия
  • Мьянма
  • Никарагуа
  • Пакистан
  • Панама
  • Сирия
  • Уганда
  • Ямайка

Страны из «серого списка» активно сотрудничают с ФАТФ на предмет устранения недостатков в режимах, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому список очень «подвижен»: страна, которая в согласованные сроки вносит необходимые поправки в свое законодательство, выбывает из списка, и наоборот.

Список обновляется регулярно. Только в 2019 году он менялся три раза: в феврале, июле и октябре.

В «черном» списке по-прежнему остаются две страны: Ирак и Корейская Народно-Демократическая республика.

Комментарии
По порядку