ФАТФ внесла поправки в Рекомендацию 24 о бенефициарном праве

ФАТФ официально внесла поправки в свою Рекомендацию 24, требуя от стран-участниц собирать информацию о бенефициарной собственности юридических лиц с помощью комбинации различных механизмов.

Страны-участницы должны будут хранить информацию либо в государственном реестре, либо в эквивалентном альтернативном механизме.

ФАТФ заявляет, что ее недавние взаимные оценки различных юрисдикций показали «в целом недостаточный уровень эффективности в борьбе с неправомерным использованием юридических лиц для отмывания денег и финансирования терроризма во всем мире». Как растущие риски борьбы с отмыванием денег (AML), так и широко разрекламированные утечки информации о неправомерном использовании подставных компаний показывают, что существующие стандарты необходимо обновить.

Официальные поправки к рекомендации являются заключительным этапом двухлетнего процесса консультаций по предложениям. Новые правила «значительно усилят требования к прозрачности бенефициарного права во всем мире, сохраняя при этом определенную гибкость для отдельных стран, чтобы они могли пойти дальше в уточнении отдельных режимов».

ФАТФ заявляет, что помимо сбора информации о бенефициарной собственности от самих организаций, страны должны применять дополнительные меры, такие как получение информации, которой располагают регулируемые финансовые учреждения, специалисты, регулирующие органы и фондовые биржи. Чтобы решить, нужны ли эти дополнительные меры предосторожности, следует использовать подход, основанный на оценке риска.

Измененная рекомендация также налагает дополнительные ограничения на акции на предъявителя и более строгие требования к прозрачности для номинальных соглашений.

ФАТФ также пересматривает Рекомендацию 25, касающуюся бенефициарного владения юридическими образованиями, не являющимися юридическими лицами. Оценка юрисдикций для внедрения новых требований начнется в начале следующего раунда взаимных оценок.

Также разработан проект руководства по реализации мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с учетом рисков в секторе недвижимости. Публичные консультации по этому руководству продлятся до 22 апреля.

По материалам STEP