ФАТФ добавляет ОАЭ в «серый» список

4 марта ФАТФ заявила, что Объединенные Арабские Эмираты были включены в список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, известный как «серый» список.

По словам экспертов, в дополнение к дальнейшему контролю со стороны ФАТФ страны из «серого» списка рискуют нанести ущерб репутации, изменить рейтинги, получить проблемы с получением глобального финансирования и повысить транзакционные издержки.

ОАЭ - финансовая столица региона и центр торговли золотом - будут работать над реализацией плана действий ФАТФ по повышению эффективности своего режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в заявлении базирующейся в Париже организации.

В ответ правительство ОАЭ заявило, что оно «твердо привержено» тесному сотрудничеству с ФАТФ в областях, требующих улучшения.

«Решительные действия и постоянные меры, принимаемые правительством и частным сектором ОАЭ, направлены на обеспечение стабильности и целостности финансовой системы страны», — говорится в заявлении страны.

ОАЭ, экспортер нефти и газа, который рекламирует свою открытость для бизнеса и позволяет вести блестящий образ жизни экспатриантов, в последние годы ужесточили правила, чтобы избавиться от имиджа горячей точки для незаконных денег.

Включение в «серый» список является ударом для страны, поскольку экономическая конкуренция усиливается с соседом по Персидскому заливу Саудовской Аравией, крупнейшим в мире экспортером нефти и крупнейшей арабской экономикой.

Оценка 2020 года, проведенная наблюдательным органом, призвала ОАЭ к «фундаментальным и значительным улучшениям». В прошлом году после принятия закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в 2018 году было создано Исполнительное управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ФАТФ заявила, что ОАЭ добились «значительного прогресса» с момента публикации отчета за 2020 год по вопросам, связанным с финансированием терроризма, отмыванием денег, конфискацией преступных доходов и участием в международном сотрудничестве.

«Кроме того, ОАЭ рассмотрели или в значительной степени рассмотрели более половины ключевых рекомендуемых действий из отчета о взаимной оценке», — говорится в сообщении.

По заявлению ФАТФ, государство Персидского залива теперь должно продемонстрировать прогресс в содействии международным расследованиям по борьбе с отмыванием денег, в управлении рисками в определенных отраслях, включая агентов по недвижимости и торговцев драгоценными камнями и металлами, а также в выявлении подозрительных транзакций в экономике.

Другие области, требующие улучшения, включают использование финансовой разведки для борьбы с отмыванием денег, увеличение количества расследований и судебных преследований по делам об отмывании денег, «соответствующих профилю рисков ОАЭ», а также активное выявление и пресечение уклонения от санкций.

По материалам Reuters