Согласно последней оценке ФАТФ, правительства многих стран все еще отстают в реализации мер по борьбе с отмыванием денег (AML), направленных на предотвращение отмывания денег с использованием виртуальных активов.

Великое национальное собрание Турции ввело в действие правила о криптоактивах, опубликованные в мае 2024 года. Они вступили в силу после публикации в Официальном вестнике 2 июля.

Федеральный совет Швейцарии объявил о начале консультаций по автоматическому обмену информацией в рамках системы отчетности по криптоактивам (Crypto-Asset Reporting Framework, CARF).

Разработаны изменения законодательства РФ

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL пришел к выводу, что Кипр ужесточил соответствующие меры.

Согласно недавно опубликованным налоговым правилам, жители Испании, владеющие криптовалютами на платформах за рубежом, вскоре будут отчитываться об этих активах.

Налоговое управление Сингапура объявило о готовности страны внедрить систему отчетности по криптоактивам (Crypto-Asset Reporting Framework, CARF) в 2027 году.

В пятницу Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн поприветствовал заявление о том, что 48 стран и юрисдикций намерены внедрить Глобальный стандарт налоговой прозрачности ОЭСР по отчетности и обмену информацией в отношении криптоактивов к 2027 году.

Закон Великобритании об экономической преступности и корпоративной прозрачности (Economic Crime and Corporate Transparency Act) получил королевскую санкцию, наделив регулирующий бизнес орган Companies House полномочиями по проверке личности директоров компаний, исключению из реестра компаний мошеннических организаций и обмену информацией с органами уголовного розыска.

Постановление MH-DGT-OF-0460-2023 выпущено в ответ на запрос Главного налогового управления о предоставлении дополнительных рекомендаций по налогообложению криптовалют и криптоактивов, однако оно носит исключительно информационный характер.

Совет министров Европейского Cоюза достиг соглашения по проекту директивы DAC8 об административном сотрудничестве в области налогообложения, вносящей поправки в существующую директиву и требующей отчетности и автоматического обмена информацией (AEOI) о доходах от операций с криптоактивами.

Поступила информация от Главы Центрального Банка РФ, что в ближайшем будущем запустят операции с цифровым рублем, но предварительно в пилотном режиме. Первоначально возможность производить переводы небольшими суммами будет у ограниченного круга лиц. Но в дальнейшем после анализа результатов эксперимента операции с цифровым рублем будут предложены для более расширенного круга желающих.

Власти РФ приступили к разработке законопроекта, предполагающего создание национальной криптоплатформы.

В апреле будет проведена апробация работы российского цифрового рубля.

Центробанк с апреля месяца начинает пилотный проект по расчетам с цифровыми рублями для 13-ти банков.

7 декабря страны - члены ЕС, рассмотрев новые законопроекты против финансирования терроризма и отмывания денег, пришли к соглашению о потолке для наличности в 10 000 EUR.

Ранее Минфином и ЦБ уже обсуждалось возможное использование криптовалюты для трансграничных расчетов между Россией и иностранными поставщиками, и речь в основном шла о поставщиках из дружественных стран.

Управление по финансовым услугам острова Мэн (Управление) решило пока не заниматься регулированием криптоактивов.

Вследствие жестких условий зарубежных санкций Минфин и ЦБ обсуждают возможность использования криптовалюты для трансграничных расчетов между Россией и иностранными поставщиками, и в основном речь идет о поставщиках из дружественных стран.

В начале сентября 2022 года вступили в силу законодательные акты, которые распространяют обязательства по отчетности в рамках санкционного режима Великобритании на провайдеров криптоактивов: биржи и кастодиальные кошельки.

Министерство финансов Австралии начало публичные консультации по законопроекту, чтобы разъяснить, что криптоактивы не могут облагаться налогом как иностранная валюта и что налог на прирост капитала будет по-прежнему применяться к ним.

После проведения консультаций с общественностью правительство Британских Виргинских островов опубликовало поправки к Положению о борьбе с отмыванием денег (пересмотренному в 2020 году).

Минфин учел замечания ведомств и внес изменения в свой законопроект о криптовалюте.

Парламент Казахстана одобрил изменения в новой плате за цифровой майнинг криптовалют.

Европейский парламент в предварительном порядке принял предложение Совета ЕC о распространении "правила путешествия" ("travel rule") на информацию, сопровождающую электронные переводы криптоактивов в качестве меры защиты от отмывания денег (AML).

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и участники рынка разработали способ определения стоимости биткоина, что позволит бизнесу работать с криптой вбелую. Он состоит в том, в течение суток с интервалом 30 секунд происходит запрос курса биткоина у различных бирж, затем данные анализируется и в 23:59:40 по московскому времени и вычисляется среднее значение, а также определяется кросс-курс к рублю и доллару. Однако по-прежнему остается вопрос законодательного урегулирования виртуальных валют. Законопроект о цифровых финансовых активах в настоящее время находится в стадии обсуждения ведомствами ко второму чтению Госдумы. По мнению экспертов, такой инструмент, конечно же, будет востребован в бизнес-сообществе.

По материалам Известия

В начале декабря в СМИ появилась информация о том, что Британские Виргинские Острова анонсировали создание своей виртуальной валюты.

Одной из мер борьбы с преступлениями, связанными с виртуальными активами, может стать арест криптовалют.

Анатолий Аксаков отметил, что регулирование вопроса трансграничных криптовалютных операций является общемировой задачей.

Банк международных расчетов опубликовал на своем сайте информацию о создании специальной группы по изучению вопросов использования криптовалют.

Европарламент планирует проголосовать за запрет анонимности криптоплатежей на своем заседании, которое пройдет на следующей неделе.

Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения начал консультации по новым правилам, требующим от бирж крипто-активов сообщать национальным правительствам совокупные инвестиции и транзакции клиентов, чтобы информация могла распространяться на международном уровне.

14 марта Комитет по экономическим и валютным вопросам Европарламента (Committee on Economic and Monetary Affairs , ECON) одобрил законопроект о регулировании криптовалют (MiCA) большинством голосов. Он нацелены на повышение доверия пользователей и поддержку развития цифровых услуг и альтернативных платежных инструментов.

Гонконгская Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) и Валютное управление (HKMA) объявили о новом всеобъемлющем режиме лицензирования для регулирования маркетинга и операций с виртуальными активами (VA).

Минфин России внес в Правительство проект, предусматривающий использование криптовалюты в качестве инструмента инвестирования. Вместе с тем в проекте сохранен запрет использования криптовалюты как средства платежа.

Европейский Союз работает над тем, чтобы отдать своему новому единому надзорному органу по борьбе с отмыванием денег надзор за криптовалютными компаниями на фоне опасений, что они используются для обработки незаконных средств.

Денежно-кредитное управление Каймановых островов (CIMA) начало консультации по проекту правил и руководств по предоставлению услуг хранителями виртуальных активов и платформами для торговли виртуальными активами.

Бюджет Индии, объявленный 1 февраля, содержит ключевые налоговые поправки, затрагивающие транснациональные корпорации, ведущие бизнес в Индии.

Генеральная прокуратура готовит законы, по которым цифровые активы можно будет признавать предметами преступлений и осуществлять их конфискацию. Об этом рассказал глава ведомства И.Краснов.

Министерство финансов Австрии сообщает, что будут введены новые правила налогообложения криптовалют в рамках недавно объявленного пакета налоговой реформы.