В начале 2019 года Парламент Доминики под давлением Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) принял ряд законов, направленных на борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Верховный Суд определил критерии запросов иностранных властей, если они хотят получить правовую помощь по делам, связанным с уклонением от уплаты налогов.

Власти Кипра приняли решение перепроверить заявления на получение гражданства за инвестиции, которые подавались до 2018 года.

Кабинет министров Кипра принял решение лишить 26 граждан ранее выданного гражданства за инвестиции.

В соответствии с пятой Директивой ЕС по борьбе с отмыванием, все государства – члены ЕС должны будут сделать свои реестры бенефициаров общедоступными.

Банк международных расчетов опубликовал на своем сайте информацию о создании специальной группы по изучению вопросов использования криптовалют.

21 октября своей резолюцией депутаты Европарламента определили неотложные меры Евросоюза для закрытия «лазеек», которые сегодня способствуют уклонению от налогов (в том числе и в мировых масштабах) и отмыванию денег.

Национальное собрание Панамы рассматривает законопроект, который был представлен 6 сентября и предусматривает введение правил использования технологии блокчейн и криптоактивов (криптовалют) физическими и юридическими лицами в юрисдикции.

Вчера Никос Нурис (министр внутренних дел) сделал заявление о том, что Правительство завершило процесс рассмотрения всех ожидающих рассмотрения заявок, которые были поданы в рамках уже несуществующей в настоящее время программы получения инвестиционного гражданства, и также должным образом сообщило об этом Европейскому Союзу.

В этом месяце Индия уже в третий раз получит информацию о швейцарских банковских счетах своих граждан в рамках соглашения об автоматическом обмене информацией.

23 февраля 2020 года на Кипре вступили в силу изменения в Закон об отмывании (Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorism Financing Law, 2007), который имплементирует в кипрское законодательство требования Пятой Директивы ЕС.

До конца 2025 года кипрский парламент планирует принять 51 закон с целью проведения реформ в некоторых областях.

Регистратор компаний Кипра опубликовал Руководство по временной версии реестра бенефициарных владельцев (Guidance for the Interim Solution of the Beneficial Ownership Registe) на английском языке.

Парламент Швейцарии одобрил законопроект, обязывающий финансовых посредников проводить комплексную проверку личности клиентов, но отклонил предложения о распространении обязательств по борьбе с отмыванием денег (AML) на юристов, нотариусов и доверенных лиц.

«Расследование связано с услугами private banking, предоставленными в прошлом американским клиентам на трансграничной основе. В рамках этого процесса Credit Suisse 14 июля получил письмо с уведомлением о том, что он стал объектом расследования Минюста США», - отметил банк в своем заявлении, распространенном в минувшую пятницу. Дело против Credit Suisse свидетельствует о серьезной эскалации конфликта между США и Швейцарией, связанного с ролью, которую сыграли швейцарские банки в делах налоговых уклонистов из США.

Департамент Регистратора компаний и официального ликвидатора Кипра выбран тем компетентным органом, который будет вести централизованный Реестр бенефициаров и собирать соответствующую информацию.

На нашем сайте можно приобрести самую актуальную версию кипрского Закона о налогообложении доходов от 2002 года со всеми последними поправками, которые были внесены в основной текст документа восемью законодательными актами в течение 2020 года.

Кипр ввел в действие свой централизованный Реестр бенефициарных собственников, завершив имплементацию Четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD).

Совет министров на своем заседании 16 декабря 2020 в соответствии с предложением Консультативного органа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма принял решение о введении Реестра реальных бенефициаров компаний и иных юридических лиц.

Несмотря на то, что банковская тайна для иностранцев, имеющих счета в швейцарских банках, уже не существует, она еще сохраняется для резидентов Конфедерации.

Европейская Комиссия уже обменялась с Болгарией, Кипром и Мальтой двумя десятками писем по поводу их спорных схем программ «золотых паспортов», с помощью которых богатые иностранцы могут получить гражданство ЕС за инвестиции.

Швейцарским банкам, которые уже предоставили собранную информацию о клиентах в соответствии с Законом США о соблюдении налогового законодательства по иностранным счетам (FATCA), теперь предписывается раскрыть детали счетов клиентов, которые еще не были полностью раскрыты властям США.

Вот почему нам хотелось бы вначале предложить Вашему вниманию краткую историю данного вопроса. И поможет нам в этом информация, почерпнутая из книги А.Г.Волеводза “Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путём денежных средств и имущества (правовые основы и методика)”, которая вышла в московском издательстве “Юрлитинформ” в 2000 году.В этой книге на основе современного российского и зарубежного (Великобритании, США, ФРГ, Швейцарской конфедерации, Австрийской республики, Королевства Нидерландов, островов Джерси, Мэн, Гернси и Каймановых островов) законодательств, а также исходя из опыта работы органов предварительного следствия России, детально рассматривается проблема борьбы с “отмыванием” грязных денег, анализируется практика применения международного права и национального законодательства различных государств в этой сфере.

Министр финансов Константинос Петридис заявил, что Кипр не планирует создание новой схемы получения гражданства за инвестиции.

Кипрские власти приняли решение отказаться от действующей программы инвестиционного гражданства.

В понедельник законодатели начали обсуждение двух законопроектов, предусматривающих налоговые льготы, нацеленные на привлечение состоятельных иностранных лиц проживать и вести бизнес на острове.

Минфин подготовил проект закона о ратификации протокола, вносящего изменения в налоговое соглашение с Кипром.

Вчера был подписан протокол с изменениями к налоговому соглашению с Кипром. С российской стороны документ подписал А.Сазанов (замминистра финансов), с кипрской – К.Петрикис (министр финансов).