Пленум Верховного Суда принял постановление, касающееся судебной практики по налоговым преступлениям.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект с поправками к закону об адвокатуре, несмотря на протесты со стороны ряда депутатов.

Одной из мер борьбы с преступлениями, связанными с виртуальными активами, может стать арест криптовалют.

Пленум Верховного Суда убрал из проекта Постановления, касающегося налоговых преступлений, предложение, отменяющее сроки давности для подобных преступлений.

Власти Кипра приняли решение перепроверить заявления на получение гражданства за инвестиции, которые подавались до 2018 года.

На днях в Госдуму поступил проект закона, который запретит использовать спецдекларации, подаваемые по амнистии капитала, по уголовным делам.

Законопроект по созданию центрального реестра бенефициаров опубликован 31 марта 2017 года.

Зачем налоговой службе знать показатель рентабельности капитала

Прибыль каких компаний в Лихтенштейне не облагается налогом

Как соблюсти требования закона и установить видеонаблюдение на предприятии?

Любая предпринимательская деятельность сопряжена с рисками потерять деньги, рассориться с контрагентами, риском закрытия бизнеса из-за убытков, различными форс-мажорными обстоятельствами. В данной статье мы разберемся в том, какие обстоятельства являются форс-мажорными, как бороться с патологическим невезением и как обезопасить свой бизнес.

Из-за несовершенства российского налогового законодательства бывает очень трудно определить, когда компания проводит меры по налоговой оптимизации, а когда уклоняется от налогов. Поэтому следует помнить, что даже если, на ваш взгляд, выбранные способы оптимизации укладываются в рамки действующего Налогового кодекса РФ, в некоторых случаях все же могут возникнуть претензии со стороны налоговых органов. В каких случаях операции по дроблению бизнеса являются правомерными, а в каких нет?

В последнее время тема деофшоризации российской экономики стала очень актуальной. Призывы российского руководства к прекращению вывода средств из Российской Федерации стали принимать более конкретные формы, кроме того началась и практическая борьба с коррупцией, которая тесно связана с офшорами. Соответственно, сегодня можно говорить о новом этапе антиофшорной политики государства.

Не секрет, что в период экономического кризиса большинство работодателей начинают серьезнее относиться к контролю за рабочим процессом и особо тщательно проверяют, чем именно занимаются на рабочем месте их сотрудники.

Министерство финансов Великобритании начало консультации по проекту закона о новом налоге за экономические преступления (Economic Crime Levy, ECL).

Мальта запросила доступ к данным об офшорных активах в Дубае, чтобы бороться с крупномасштабным уклонением от уплаты налогов и финансовыми преступлениями.

16 июня Министерство финансов Германии выпустило сообщение о первой закупке данных для выявления международных налоговых преступлений.

1 февраля Кабмином был внесен законопроект об изменениях ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

На прошлой неделе Конгресс США одобрил Закон о разрешении на национальную оборону на 2021 финансовый год (NDAA), который включает меры по обязанности существующих и будущих корпораций и компаний с ограниченной ответственностью (LLC), действующих в США, подавать годовые отчеты о своих бенефициарах.

Законопроект Следственного комитета (СК) об уголовной ответственности юридических лиц предполагает санкции для владельцев бизнеса, не имеющих формального отношения к своим компаниям. Одна из новелл предусматривает введение нового субъекта преступления, сообщил в личном блоге глава СК Александр Бастрыкин, уточнив: «Это лицо, осуществляющее в компании фактическое руководство, но не занимающее никакой должности и не действовавшем от его имени на основании доверенности».

Миллиардеру Роберту Брокмену (Robert T. Brockman) предъявлено обвинение в использовании сети карибских компаний для сокрытия доходов на сумму 2 млрд долларов.

Поправки в правила об освобождении от уголовного наказания за совершение налоговых преступлений прошли третье чтение.

Управление по финансовому управлению и надзору (FCA) предложило расширить требования к отчетности по борьбе с отмыванием денег (AML) в средствах контроля за финансовыми преступлениями.

Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала (FCMC) разработала практическое руководство для финансовых учреждений по вопросам надлежащей проверки клиентов (Due Diligence) и улучшения системы внутреннего контроля.

Центральный банк Ирландии сделал выговор и оштрафовал Банк Ирландии (Bank of Ireland, BOI) за нарушения Регламента Европейских сообществ (Рынки финансовых инструментов) 2007 года (MiFID).

Сведения о контролирующих лицах необходимо представить в централизованный, но непубличный реестр в период с 30 июля по 29 сентября текущего года.

Предложение принять  закон о «необъяснимом богатстве» не поддержал Кабинет министров Мальты.

Маврикий принимает поправки в 19 действующих законов с целью соответствия рекомендациям ФАТФ (FATF) по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы тем самым исключить юрисдикцию из списка третьих стран «высокого риска» Еврокомиссии.

Парламент в понедельник завершил обсуждение новых правил, направленных на ужесточение программы «Гражданство за инвестиции», ранее отмеченной Евросоюзом как имеющей потенциальные риски отмывания денег.

Продолжается работа над законопроектом, который ужесточит условия получения гражданства за инвестиции на острове.

10 июня Кабинет министров утвердил положение о гражданстве за инвестиции, которое увязывает программу с законодательством по борьбе с отмыванием денег.

На днях правительством РФ внесены в Госдуму поправки в закон «О полиции», существенно расширяющие компетенцию сотрудников полиции.

Европейская комиссия стремится усилить контроль над государствами, представляющими риски в отношении отмывания денег, и рассматривает вопрос о создании нового органа, который поможет полиции контролировать финансовые преступления и вести более строгий мониторинг банков.

На рассмотрении Госдумы РФ находится законопроект, предусматривающий по ряду правонарушений в области дорожного движения продление льготного периода уплаты административного штрафа с двадцати до шестидесяти дней.

Количество отчетов о подозрении в отмывании денег по банковским транзакциям в Швейцарии выросло в 2019 году примерно на 25% по сравнению с предыдущим годом.

Факт пробития корректировочного чека освободит от административной ответственности.

Предлагается разрешить конфискацию по статьям 193 и 193.1 Уголовного кодекса о репатриации денежных средств в валюте и использовании подложных документов при переводах денежных средств на счета нерезидентов.

Министерство финансов и экономики Исландии собирается ввести новые штрафы за несвоевременную либо неполную подачу документации по трансфертному ценообразованию.

Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) рекомендует английским компаниям ввести действенные процедуры по предотвращению случаев пособничества уклонению от уплаты налогов.

Предлагаемые поправки предоставят Департаменту налогообложения расширенные полномочия для борьбы с уклонением от уплаты налогов и увеличения государственных доходов.

Предлагается ввести скидку за административные правонарушения, которые не являются грубыми.