Министерство финансов Великобритании начало консультации по проекту закона о новом налоге за экономические преступления (Economic Crime Levy, ECL).

Мальта запросила доступ к данным об офшорных активах в Дубае, чтобы бороться с крупномасштабным уклонением от уплаты налогов и финансовыми преступлениями.

16 июня Министерство финансов Германии выпустило сообщение о первой закупке данных для выявления международных налоговых преступлений.

1 февраля Кабмином был внесен законопроект об изменениях ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

На прошлой неделе Конгресс США одобрил Закон о разрешении на национальную оборону на 2021 финансовый год (NDAA), который включает меры по обязанности существующих и будущих корпораций и компаний с ограниченной ответственностью (LLC), действующих в США, подавать годовые отчеты о своих бенефициарах.

Законопроект Следственного комитета (СК) об уголовной ответственности юридических лиц предполагает санкции для владельцев бизнеса, не имеющих формального отношения к своим компаниям. Одна из новелл предусматривает введение нового субъекта преступления, сообщил в личном блоге глава СК Александр Бастрыкин, уточнив: «Это лицо, осуществляющее в компании фактическое руководство, но не занимающее никакой должности и не действовавшем от его имени на основании доверенности».

Миллиардеру Роберту Брокмену (Robert T. Brockman) предъявлено обвинение в использовании сети карибских компаний для сокрытия доходов на сумму 2 млрд долларов.

Поправки в правила об освобождении от уголовного наказания за совершение налоговых преступлений прошли третье чтение.

Управление по финансовому управлению и надзору (FCA) предложило расширить требования к отчетности по борьбе с отмыванием денег (AML) в средствах контроля за финансовыми преступлениями.

Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала (FCMC) разработала практическое руководство для финансовых учреждений по вопросам надлежащей проверки клиентов (Due Diligence) и улучшения системы внутреннего контроля.

Центральный банк Ирландии сделал выговор и оштрафовал Банк Ирландии (Bank of Ireland, BOI) за нарушения Регламента Европейских сообществ (Рынки финансовых инструментов) 2007 года (MiFID).

Сведения о контролирующих лицах необходимо представить в централизованный, но непубличный реестр в период с 30 июля по 29 сентября текущего года.

Предложение принять  закон о «необъяснимом богатстве» не поддержал Кабинет министров Мальты.

Маврикий принимает поправки в 19 действующих законов с целью соответствия рекомендациям ФАТФ (FATF) по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы тем самым исключить юрисдикцию из списка третьих стран «высокого риска» Еврокомиссии.

Парламент в понедельник завершил обсуждение новых правил, направленных на ужесточение программы «Гражданство за инвестиции», ранее отмеченной Евросоюзом как имеющей потенциальные риски отмывания денег.

Продолжается работа над законопроектом, который ужесточит условия получения гражданства за инвестиции на острове.

10 июня Кабинет министров утвердил положение о гражданстве за инвестиции, которое увязывает программу с законодательством по борьбе с отмыванием денег.

На днях правительством РФ внесены в Госдуму поправки в закон «О полиции», существенно расширяющие компетенцию сотрудников полиции.

Европейская комиссия стремится усилить контроль над государствами, представляющими риски в отношении отмывания денег, и рассматривает вопрос о создании нового органа, который поможет полиции контролировать финансовые преступления и вести более строгий мониторинг банков.

На рассмотрении Госдумы РФ находится законопроект, предусматривающий по ряду правонарушений в области дорожного движения продление льготного периода уплаты административного штрафа с двадцати до шестидесяти дней.

Количество отчетов о подозрении в отмывании денег по банковским транзакциям в Швейцарии выросло в 2019 году примерно на 25% по сравнению с предыдущим годом.

Факт пробития корректировочного чека освободит от административной ответственности.

Предлагается разрешить конфискацию по статьям 193 и 193.1 Уголовного кодекса о репатриации денежных средств в валюте и использовании подложных документов при переводах денежных средств на счета нерезидентов.

Министерство финансов и экономики Исландии собирается ввести новые штрафы за несвоевременную либо неполную подачу документации по трансфертному ценообразованию.

Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) рекомендует английским компаниям ввести действенные процедуры по предотвращению случаев пособничества уклонению от уплаты налогов.

Предлагаемые поправки предоставят Департаменту налогообложения расширенные полномочия для борьбы с уклонением от уплаты налогов и увеличения государственных доходов.

Предлагается ввести скидку за административные правонарушения, которые не являются грубыми.

При выполнении разъяснений органов госвласти по применению законодательства налогоплательщик освобождается от вины за налоговое правонарушение.

Налоговое управление Великобритании объявило о проведении тендера на разработку программного обеспечения для мониторинга и идентификации операций с криптоактивами.

Изменения в Налоговый кодекс Узбекистана затронули корпоративный налог, а также порядок осуществления налогового контроля.

Комиссия по надзору за финансами Люксембурга выпустила доклад о текущей ситуации с частными банками в стране.

Полицейская служба Европейского союза отчиталась о результатах кампании по борьбе с отмыванием денег через счета физических лиц.

Российские СМИ сообщили, что Центробанк и Росфинмониторинг заняты совмстной подготовкой законопроекта, который запретит криптовалюту как платежное средство на территории России.

Шведский телеканал совместно с группой журналистов провел независимое расследование деятельности филиала банка SEB, который осуществлял свою деятельность в Эстонии.

Совместные проверки налоговиков и Роструда будут направлены на выявление договоров гражданско-правового характера между организациями и физическими лицами, которые зарегистрированы как самозанятые, сообщается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Пленум Верховного Суда принял постановление, касающееся судебной практики по налоговым преступлениям.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект с поправками к закону об адвокатуре, несмотря на протесты со стороны ряда депутатов.

На днях в Госдуму поступил проект закона, который запретит использовать спецдекларации, подаваемые по амнистии капитала, по уголовным делам.

В марте этого года началась подготовка поправок в законодательство, отменяющих ответственность за несоблюдение обязанности по репатриации валютной выручки.

Одной из мер борьбы с преступлениями, связанными с виртуальными активами, может стать арест криптовалют.