Швейцария: рекордный год для отмывания денег

Количество отчетов о подозрении в отмывании денег по банковским транзакциям в Швейцарии выросло в 2019 году примерно на 25% по сравнению с предыдущим годом.
Швейцария: рекордный год для отмывания денег

По данным Федерального ведомства по борьбе с отмыванием денег, в 2019 году было подано 7705 отчетов о подозрительных операциях.  Для сравнения: в 2018 было подано 6126 отчетов.

В прошлом году офис смог обработать 4074 из этих отчетов и направил около половины (2024) в правоохранительные органы, о чем говорится в ежегодном отчете, опубликованном 23 апреля.

Общая сумма активов, о которых сообщили по подозрению в отмывании денег в 2019 году, составила 12,9 млрд швейцарских франков (13,2 млрд долларов США).

Как и в предыдущие годы, эти активы в основном связаны с подозрениями в мошенничестве или коррупционными преступлениями. Почти все отчеты были сделаны банками или поставщиками платежных услуг. В отличие от банков, количество отчетов от управляющих активами, доверенных лиц, юристов и нотариусов за последние годы не увеличилось.

В 2019 году было получено 114 отчетов  о подозрении в финансировании терроризма (в 2018 году - 132). Только 13,4% этих отчетов были направлены в судебные органы. В более чем в ¾  случаев отчеты были инициированы газетными сообщениями (35%), мониторингом транзакций (24%) или информацией от третьих лиц (19%).

В начале 2020 года в ведомстве была введена новая онлайн-система для подачи отчетов.

По материалам SwissInfo

#Швейцария #борьба с отмыванием (AML)

Комментарии
По порядку