IT магнат из Хьюстона обвинен в крупнейшем налоговом преступлении

Миллиардеру Роберту Брокмену (Robert T. Brockman) предъявлено обвинение в использовании сети карибских компаний для сокрытия доходов на сумму 2 млрд долларов.

Прокуроры называют это дело самым крупным налоговым иском против физического лица в США. Брокмен является CEO компании Reynolds & Reynolds, одного из крупнейших поставщиков ПО автодилерам в США и за рубежом.

Согласно обвинению, предъявленному 15 октября в федеральном суде в Сан-Франциско, Брокмен использовал семейный благотворительный траст на Бермудах и другие офшорные компании для сокрытия активов от налоговой службы США. Он также обвиняется в отмывании денег, подделке и уничтожении улик. Брокмен был отпущен под залог в миллион долларов.

Как многие богатые американцы Брокмен создал офшорные трасты, которые формально управлялись независимыми директорами.  Однако фактически он сохранял полный контроль над активами траста, утверждается в обвинении. При этом, налоги с прибыли от операций с этими активами Брокмен не уплачивал. По сообщениям прокуратуры, он создал фальшивый документооборот для тайного приобретения недвижимости и яхты за счет этих доходов.

«Данный прецедент вновь привлекает внимание к вопросу о том, насколько «дискреционные безотзывные» трасты действительно являются таковыми, насколько налоговые органы готовы соглашаться с такой их квалификацией», - комментирует Марина Харитиди, ведущий налоговый консультант GSL Law & Consulting.

«Данный прецедент вновь привлекает внимание к вопросу о том, насколько «дискреционные безотзывные» трасты действительно являются таковыми, насколько налоговые органы готовы соглашаться с такой их квалификацией», - комментирует Марина Харитиди, ведущий налоговый консультант GSL Law & Consulting.

По материалам Bloomberg News