Новые правила для получения вида на жительство и, в конечном итоге, мальтийского гражданства были официально опубликованы 20 ноября.

Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала (FCMC) разработала практическое руководство для финансовых учреждений по вопросам надлежащей проверки клиентов (Due Diligence) и улучшения системы внутреннего контроля.

Правительство США заявило, что американские банки не должны автоматически применять специальные процедуры должной осмотрительности (Due-Diligence) к политически значимым лицам (Politically Exposed Persons, PEPs).

Страна рассматривает возможность ужесточения мер клиентского due diligence, установленных в местных казино, для выполнения требований международного законодательства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Ев­ро­пей­ский пар­ла­мент утвер­дил пакет новых мер по борь­бе с от­мы­ва­ни­ем средств. Которые, в частности кос­нут­ся уже­сто­че­ния ре­гу­ли­ро­ва­ния крип­то­ва­лют­но­го рынка.
 
Речь идет о запрете анонимной торговли криптовалютами. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.
 
«Чтобы прекратить анонимность, связанную с виртуальными валютами, биржи виртуальной валюты и поставщики кошельков, как и банки, должны будут проводить комплексную проверку клиентов, включая верификацию», — говорится в документе.
 
Плат­фор­мы и по­став­щи­ки услуг хра­не­ния крип­то­ва­лю­ты также долж­ны быть за­ре­ги­стри­ро­ва­ны.
 
Новые правила вступили в силу с 23 апреля 2018 года. А страны-члены ЕС должны будут включить их в свое национальное законодательство.
 
По материалам RNSOnline

Правительственная комиссия по IT поручила Минкомсвязи России разработать концепцию по различным способам идентификации клиентов, в том числе повторной, с использованием биометрических данных.

Банком России, в частности:

Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта № 1003299-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования порядка осуществления процедур идентификации)».

По информации газеты «Ведомости», швейцарский банк UBS предупреждает своих российских клиентов о необходимости в самом скором времени предоставления копии уведомления о контролируемых иностранных  компаниях. Пока это не включено в список обязательных требований, однако такая  мера планируется.
 
Издание  сообщает, что подобные требования с начала 2016 года уже получили клиенты CreditSuisse и швейцарского подразделения RothschildGroup.
 
Наша компания тоже уже сталкивалась с подобными запросами. Но пока это нельзя назвать общей тенденцией, поскольку такие запросы носят единичный характер.
 
По материалам Ведомости
 

Эти руководства посвящены оценке риска, управления риском и устранения его, мониторинга, фиксации и доведения информации о подозрениях относительно возможных фактах отмывания и финансирования терроризма до регулирующих властей. Напоминаем, что Basel Committee представляет собой форум для сотрудничества банковских регуляторов из 27 юрисдикций по всему миру.

Центральный банк в письме №90-Т  от 28 июня 2012 года рекомендовал кредитным организациям при заключении договора банковского счета, а также при предоставлении услуг по договору банковского счета (если таковой имеется у компании в наличии) использовать ресурс Федеральной налоговой службы в подразделе «Проверь себя и контрагента».

Речь идёт о соглашениях между Ассоциацией швейцарских банков и каждым банком по отдельности. Несмотря на то, что этот документ не имеет статуса закона, он фактически уже не один год служит основополагающим в деятельности банкиров, связанной с контролем за «чистотой» денег.