Германия купила первые данные для выявления международных налоговых преступлений

16 июня Министерство финансов Германии выпустило сообщение о первой закупке данных для выявления международных налоговых преступлений.

По просьбе Минфина Федеральное центральное налоговое управление (Bundeszentralamt für Steuern, BZSt) приобрело данные для выявления международных налоговых преступлений. Это первый случай, когда Федеральное центральное налоговое управление самостоятельно закупило данные, которые окажут существенное влияние на процесс налогообложения.

Налоговые органы проверят, имели ли место нарушения налогового законодательства, и решат, возбуждать ли расследование налоговых преступлений.

«Мы используем все доступные инструменты для выявления налоговых преступлений. Эти новые данные позволят нам пролить свет в темные уголки, где продолжают прятаться налоговые правонарушители. Теперь налоговые следователи должны выследить преступников и привлечь их к ответственности. Делая это мы гарантируем, что каждый платит свою справедливую долю, чтобы помочь финансировать общественные блага» - сообщил Министр финансов Олаф Шольц.

14 января 2021 года Министерство финансов поручило Федеральному центральному налоговому управлению провести переговоры с анонимным информатором и приобрести данные. 10 февраля 2021 года после завершения переговоров были получены данные. С тех пор данные были отредактированы, чтобы их можно было отправлять и анализировать компетентным органам страны.

Данные содержат обширную информацию о миллионах налогоплательщиков по всему миру, в том числе о многих тысячах немецких налогоплательщиков, которые владеют активами в Дубае.

Приобретенные данные будут использоваться для выявления налоговых преступлений, имеющих общегосударственное, международное и / или серьезное значение. Эти данные могут помочь пролить свет на неизвестные активы и незадекларированный доход.

По материалам Orbitax