По материалам Блумберг, прокуратура Кельна готовит первые обвинения в уклонении от уплаты налогов в отношении некоторых ведущих представителей финансовой отрасли, из-за которых казна Германии недополучила миллиарды евро.
 
В поле зрения следствия оказались десятки банков, брокерских и бухгалтерских компаний, юридических фирм. По некоторым данным следственные органы изучают сделки таких банков, как Barclays, Goldman Sachs Group, Bank of America Corp., Macquarie и BNP Paribas, и первые обвинения могут быть предъявлены уже в этом году.
 
Крупные банки помогали инвесторам использовать зацепку в налоговом законодательстве, которая, казалось, позволяла двум сторонам заявлять право собственности на акции и, главное, на возврат налога с дивидендов. Такая практика стала применяться примерно 15 лет назад.

Финансовое ведомство по налоговым уголовным делам в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия проводит расследование в отношении более 20 международных банков и их деловых партнеров.
 
По данным немецких СМИ, речь идет, в частности, о JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC. Финансовые институты подозреваются кроме прочегов том, что они неоднократно оформляли возвраты с налога на доход с капитала.
 
По мнению экспертов, налоговые потери составили более 10 миллиардов евро.
 
По материалам BFM.ru

Министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Норберт Вальтер-Борьянс заявил, что на «спящих» счетах в Германии находится около 2 млрд евро. И предложил составить общую базу таких счетов для удобства связи с владельцами.
 
В случае, если банку не удается найти наследника, «спящий» (неактивный) счет остается открытым, а деньги нетронутыми.
 
Эксперты предлагают Германии использовать швейцарскую модель, согласно которой после 60 лет детали «спящих» счетов публикуются на специальном сайте. А в случае, если владельцы не находятся, активы переходят в собственность государства.
 
По материалам Banks.eu

Одна из федеральных земель Германии - Северный Рейн-Вестфалия (NRW) - направила иностранным налоговым органам информацию о более чем 100 тыс. держателях банковских счетов, которые подозреваются в уклонении от налогообложения в разных странах.
 
Правительство NRW заявило, что получило информацию из анонимного источника о примерно 160 тыс. счетов в банках Люксембурга. В настоящее время налоговые органы Германии проводят расследование в отношении примерно 54 тыс. из этих счетов. Также информация передана  налоговым органам Бельгии (о примерно 49 тыс. счетов) и налоговым органам Франции (порядка 42 тыс. счетов).
 
Кроме того, министерство финансов NRW сообщило, что располагает информацией о фондах и подставных компаниях со счетами в швейцарском банке, за которыми стоят резиденты семи разных стран, а также данными о продажах продуктов «крупного банка», на содействие которого надеется NRW в процессе расследования случаев трансграничного уклонения от налогов.
 
По материалам Tax Today

Commerzbank AG и его американское подразделение Commerz New York выплатят властям США 1,45 млрд. долларов.

Американские власти предъявили иск Deutsche Bank на 190 млн. долларов за уклонение от уплаты налогов.

Федеральный резервный банк Нью-Йорка подверг критике Deutsche Bank AG: признал неточной отчетность дочерних структур банка в США.

Следующий в очереди за нарушение режима санкций США против некоторых стран - крупнейший коммерческий банк Германии Deutsche Bank.

Как сообщила 5 апреля электронная версия газеты Süddeutsche Zeitung, всего ведется расследование около 50 случаев, к наиболее серьезным уже подключилась прокуратура.

Поводом для начала расследования в отношении UBS стал диск с личными данными его немецких клиентов, которую правительство земли Северный Рейн-Вестфалия приобрело в 2012 году. В прокуратуре города Бохум смогли установить, что суммарный размер принадлежащих уклонистам депозитов составляет 3,6 млрд. швейцарских франков (2,95 млрд. евро).

Лидеры ведущих экономик Евросоюза сумели преодолеть основные разногласия на двусторонних межправительственных консультациях в Берлине на этой неделе.

CD диск был приобретен следователями федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в конце осени 2013 года.
 
Второй крупнейший банк Израиля подтвердил сообщение, опубликованное в журнале Der Spiegel о том, что следователи ведут официальное расследование в отношении тайных счетов, якобы открытых в данном банке.
 
Предполагается, что Диск содержит имена и данные о счетах более 100 немецких клиентов банка, что в нем дана информация о намного более крупных счетах, чем на прошлом диске, а также то, что он содержит имена некоторых лиц.
 
В декабре 11 агентов на протяжении недели проводили обыски в домах примерно 50 клиентов банка.
 
Начиная с 2010 года, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия приобрела уже четыре таких диска.
 
По данным СМИ, их приобретение привело к троекратному увеличению поправок, внесенных налогоплательщиками Германии в свои налоговые декларации в прошлом году.
 
Банк Leumi, а также десять других швейцарских банков входят в первую категорию налоговой программы США. Это означает, что в их отношении уже проводится расследование по подозрению в нарушениях, связанных с уклонением от налогов.

Как пишет Financial Times, Федеральное управление по надзору за финансовым сектором (BaFin) страны затребовало у банка документы в рамках такого расследования. 

В немецкой прокуратуре сообщили, что Commerzbank является всего лишь свидетелем по делу. С этой позицией в Германии согласны не все.

Под давлением раскрытия владельцев счетов со стороны немецкого правительства банк установил срок - декабрь 2014 года и попросил оффшорных владельцев счетов признать свои нарушения (сообщает Reuters).

Это связывают с провалом переговоров между Германией и Швейцарией по налоговому соглашению.

DIW анализировал данные о налоговых поступлениях в 2001-2008 годах. Данные за последующие годы, отмечает институт, пока недоступны.