#раскрытие информации


Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности

Правительство острова Мэн выпустило консультации по поправкам в Закон о бенефициарной собственности 2017 года (Beneficial Ownership Act 2017), устраняющие недостатки, выявленные наблюдателем Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL.
Ольга Кутяева
41
Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности

ОЭСР опубликовала новые экспертные рейтинги для девяти стран

Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях (Форум) опубликовал обновленные рейтинги девяти юрисдикций: Ангилья, Гибралтар, Греция, Китай, Корея, Мальта, Папуа-Новая Гвинея, Уругвай и  Чили.
Ольга Кутяева
367
ОЭСР опубликовала новые экспертные рейтинги для девяти стран

Уругвай продлевает сроки информирования о конечных бенефициарах

В Постановлении № 123/020 от 15 июля 2020 года исполнительная власть Уругвая задним числом продлила срок, в течение которого определенные компании могут сообщать информацию о своих конечных бенефициарных владельцах в Центральный банк Уругвая.
Марина Иванова
328
Уругвай продлевает сроки информирования о конечных бенефициарах

На Джерси начались консультации по правилам отчетности о бенефициарной собственности

Юрисдикция начала консультации по дополнительному законодательству, касающемуся положений Закона о финансовых услугах о раскрытии информации о бенефициарах компаний, который был принят 14 июля.
Ольга Кутяева
390
На Джерси начались консультации по правилам отчетности о бенефициарной собственности

Реестр бенефициаров на Бермудах станет публичным

Правительство островов заявило, что готовится закон, который сделает реестр публичным к январю 2023 года.
Ольга Кутяева
467
Реестр бенефициаров на Бермудах станет публичным

Люксембургские трасты будут раскрывать бенефициаров

Парламент страны составит список лиц, которые получают выгоду от трастов, создав тем самым инструмент, позволяющий сделать финансовую индустрию более прозрачной в соответствии с правилами Европейского Союза.
Ольга Кутяева
499
Люксембургские трасты будут раскрывать бенефициаров

ОЭСР продолжает борьбу с уклонением от уплаты налогов

Международное сообщество опубликовало отчет о прогрессе в борьбе с уклонением от уплаты налогов путем внедрения инновационных стандартов по обмену информацией и расширения территории их действия.
Марина Иванова
455
ОЭСР продолжает борьбу с уклонением от уплаты налогов

ОЭСР опубликовала план восстановления после пандемии

ОЭСР опубликовала отчеты по планированию периода восстановления после пандемии COVID-19 и возникающим рискам конфиденциальности, раскрытия информации и мошенничества в этой связи.
Ольга Кутяева
467
ОЭСР опубликовала план восстановления после пандемии

Операторы связи должны предоставлять налоговикам необходимую информацию о своих абонентах

В деле "Билайн" об отмене штрафа, полученного от налоговой инспекции за непредоставление расшифровки звонков по абоненту, суд встал на сторону налоговых органов.
Елена Курбатова
150
Операторы связи должны предоставлять налоговикам необходимую информацию о своих абонентах

Великобритания изменяет правила раскрытия налоговой информации по трансграничным сделкам

Налоговые органы Великобритании будут заранее получать сведения о трансграничных сделках и передавать их в налоговые службы стран ЕС.
Динара Ахметшина
174
Великобритания изменяет правила раскрытия налоговой информации по трансграничным сделкам

Руководство по раскрытию информации для банков и строительных сберегательных касс для МСФО-9 подлежит обновлению

Совместная регулирующая группа FCA/FRC по раскрытию информации об ожидаемых кредитных убытках пересмотрела руководство по требованиям к отчётности в соответствии с МСФО-9 финансовые инструменты.
Павел Мотин
152
Руководство по раскрытию информации для банков и строительных сберегательных касс для МСФО-9 подлежит обновлению

Дума рассмотрит возможность автоматического обмена в рамках СНГ

В декабре правительство РФ вынесло на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, касающийся ратификации Протокола об автоматическом обмене между странами СНГ.
Ольга Кутяева
152
Дума рассмотрит возможность автоматического обмена в рамках СНГ

В Госдуму внесен законопроект об обязанности оффшорной компании раскрывать своих бенефициаров в суде

В начале декабря в Госдуму были внесены поправки в ГПК и АПК, устанавливающие определенные требования при предъявлении исков, если одна из сторон – оффшорная компания.
Ольга Кутяева
181
В Госдуму внесен законопроект об обязанности оффшорной компании раскрывать своих бенефициаров в суде

Повод проверить себя: новые сведения должны быть внесены в старый реестр

Теперь в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности нужно вносить всю изменяющуюся информацию о предприятии.
Елена Курбатова
152
Повод проверить себя: новые сведения должны быть внесены в старый реестр

Данные о банковских счетах налогоплательщиков станут достовернее

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс, затронули вопрос раскрытия сведений о банковских счетах налогоплательщиков.
Алла Коротина
131
Данные о банковских счетах налогоплательщиков станут достовернее

С 11 мая 2020 года упростится получение сведений из государственных реестров

Теперь запросить сведения о залоге имущества из реестра залогов можно не только через единую информационную систему нотариата, но и через единый портал государственных услуг.
Татьяна Бычкова
140
С 11 мая 2020 года упростится получение сведений из государственных реестров

Налоговая служба Великобритании рассылает письма возможным уклонистам

В рамках автоматического обмена Налоговая служба Великобритании (HMRC) получает массу сообщений о гражданах, имеющих заграничные счета.
Ольга Кутяева
127
Налоговая служба Великобритании рассылает письма возможным уклонистам

Европейский парламент настаивает на публичности страновых отчетов

Европарламент хочет сделать страновые отчеты публичными для большей прозрачности налогообложения транснациональных корпораций.
Европейский парламент настаивает на публичности страновых отчетов

Правительство Ирландии опубликовало законопроект "о финансах"

Законопроект содержит изменения, связанные с НИОКР, продление льготного срока на покупку первого жилья, введение мер по борьбе с уходом от уплаты налогов.
Иван Кузнецов
191

Сейшельская налоговая получила десятки запросов по компаниям, принадлежащим французским гражданам 

Налоговое управление Сейшельских островов (SRC) подтвердило, что на сегодняшний день им получено 66 запросов на предоставление информации о сейшельских офшорных компаниях, принадлежащих французским гражданам.
Ольга Кутяева
141

Тренды