#раскрытие информации

Минфин разрешил раскрывать информацию в ограниченном объеме

Если раскрытие информации в пояснениях к отчетности может нанести ущерб, то можно не раскрывать те сведения, из-за которых это может произойти.
Алла Коротина
38
Минфин разрешил раскрывать информацию в ограниченном объеме

Швейцарские банки раскроют счета несоблюдающих FATCA лиц

Швейцарским банкам, которые уже предоставили собранную информацию о клиентах в соответствии с Законом США о соблюдении налогового законодательства по иностранным счетам (FATCA), теперь предписывается раскрыть детали счетов клиентов, которые еще не были полностью раскрыты властям США.
Ольга Кутяева
583
Швейцарские банки раскроют счета несоблюдающих FATCA лиц

ОАЭ приняли резолюцию о реестре бенефициаров

Кабинет Министров ОАЭ принял Резолюцию №58 от 2020 г. об утверждении Регламента процедур регистрации реальных бенефициаров от 24 августа 2020 г. (опубликовано 5 октября).
Ольга Кутяева
709
ОАЭ приняли резолюцию о реестре бенефициаров

Евросоюз обновил список «налоговых убежищ»

6 октября ЕС принял решение внести Ангилью и Барбадос в список несотрудничающих по налогам юрисдикций. Данный список, однако, покинули Кайманы и Оман.
Ольга Кутяева
398
Евросоюз обновил список «налоговых убежищ»
Нужна консультация онлайн?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Налоговики ожидают расширения списка юрисдикций для автоматического обмена

ФНС ожидает, что в текущем году перечень стран, обменивающихся с нашей страной финансовой информацией, пополнится.
Ольга Кутяева
431
Налоговики ожидают расширения списка юрисдикций для автоматического обмена
Трансформируем вашу отчетность в МСФО.
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Реестр компаний Каймановых Островов стал общедоступным

С 1 октября реестр компаний на Каймановых Островах стал публичным.
Ольга Кутяева
639
Реестр компаний Каймановых Островов стал общедоступным

Выполнять требование по контрагенту, которого исключили из ЕГРЮЛ?

Ситуация: налоговая потребовала информацию и документы в соответствии с пунктом 2 статьи 93.1 НК. Запрос по сделке с контрагентом, которого еще в 2019 году исключили из ЕГРЮЛ. Проверять его сейчас инспекторы вряд ли могут. Требование законное?
Илона Валлен
280
Выполнять требование по контрагенту, которого исключили из ЕГРЮЛ?

Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности

Правительство острова Мэн выпустило консультации по поправкам в Закон о бенефициарной собственности 2017 года (Beneficial Ownership Act 2017), устраняющие недостатки, выявленные наблюдателем Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL.
Ольга Кутяева
375
Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

ОЭСР опубликовала новые экспертные рейтинги для девяти стран

Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях (Форум) опубликовал обновленные рейтинги девяти юрисдикций: Ангилья, Гибралтар, Греция, Китай, Корея, Мальта, Папуа-Новая Гвинея, Уругвай и  Чили.
Ольга Кутяева
608
ОЭСР опубликовала новые экспертные рейтинги для девяти стран

Уругвай продлевает сроки информирования о конечных бенефициарах

В Постановлении № 123/020 от 15 июля 2020 года исполнительная власть Уругвая задним числом продлила срок, в течение которого определенные компании могут сообщать информацию о своих конечных бенефициарных владельцах в Центральный банк Уругвая.
Уругвай продлевает сроки информирования о конечных бенефициарах
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

На Джерси начались консультации по правилам отчетности о бенефициарной собственности

Юрисдикция начала консультации по дополнительному законодательству, касающемуся положений Закона о финансовых услугах о раскрытии информации о бенефициарах компаний, который был принят 14 июля.
Ольга Кутяева
552
На Джерси начались консультации по правилам отчетности о бенефициарной собственности

Реестр бенефициаров на Бермудах станет публичным

Правительство островов заявило, что готовится закон, который сделает реестр публичным к январю 2023 года.
Ольга Кутяева
667
Реестр бенефициаров на Бермудах станет публичным

Люксембургские трасты будут раскрывать бенефициаров

Парламент страны составит список лиц, которые получают выгоду от трастов, создав тем самым инструмент, позволяющий сделать финансовую индустрию более прозрачной в соответствии с правилами Европейского Союза.
Ольга Кутяева
714
Люксембургские трасты будут раскрывать бенефициаров

Операторы связи должны предоставлять налоговикам необходимую информацию о своих абонентах

В деле "Билайн" об отмене штрафа, полученного от налоговой инспекции за непредоставление расшифровки звонков по абоненту, суд встал на сторону налоговых органов.
Операторы связи должны предоставлять налоговикам необходимую информацию о своих абонентах
Нужна консультация онлайн?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Великобритания изменяет правила раскрытия налоговой информации по трансграничным сделкам

Налоговые органы Великобритании будут заранее получать сведения о трансграничных сделках и передавать их в налоговые службы стран ЕС.
Великобритания изменяет правила раскрытия налоговой информации по трансграничным сделкам

Руководство по раскрытию информации для банков и строительных сберегательных касс для МСФО-9 подлежит обновлению

Совместная регулирующая группа FCA/FRC по раскрытию информации об ожидаемых кредитных убытках пересмотрела руководство по требованиям к отчётности в соответствии с МСФО-9 финансовые инструменты.
Павел Мотин
242
Руководство по раскрытию информации для банков и строительных сберегательных касс для МСФО-9 подлежит обновлению
Трансформируем вашу отчетность в МСФО.
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Дума рассмотрит возможность автоматического обмена в рамках СНГ

В декабре правительство РФ вынесло на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, касающийся ратификации Протокола об автоматическом обмене между странами СНГ.
Ольга Кутяева
261
Дума рассмотрит возможность автоматического обмена в рамках СНГ

В Госдуму внесен законопроект об обязанности оффшорной компании раскрывать своих бенефициаров в суде

В начале декабря в Госдуму были внесены поправки в ГПК и АПК, устанавливающие определенные требования при предъявлении исков, если одна из сторон – оффшорная компания.
Ольга Кутяева
290
В Госдуму внесен законопроект об обязанности оффшорной компании раскрывать своих бенефициаров в суде
Хотите посетить семинар об офшорах?
Интересуетесь датой ближайшего семинара или желаете приобрести материалы по теме?

Повод проверить себя: новые сведения должны быть внесены в старый реестр

Теперь в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности нужно вносить всю изменяющуюся информацию о предприятии.
Елена Курбатова
257
Повод проверить себя: новые сведения должны быть внесены в старый реестр
Нужна помощь в регистрации ИП?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Данные о банковских счетах налогоплательщиков станут достовернее

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс, затронули вопрос раскрытия сведений о банковских счетах налогоплательщиков.
Алла Коротина
221
Данные о банковских счетах налогоплательщиков станут достовернее

С 11 мая 2020 года упростится получение сведений из государственных реестров

Теперь запросить сведения о залоге имущества из реестра залогов можно не только через единую информационную систему нотариата, но и через единый портал государственных услуг.
Татьяна Бычкова
234
С 11 мая 2020 года упростится получение сведений из государственных реестров
Нужна помощь в регистрации ИП?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Налоговая служба Великобритании рассылает письма возможным уклонистам

В рамках автоматического обмена Налоговая служба Великобритании (HMRC) получает массу сообщений о гражданах, имеющих заграничные счета.
Ольга Кутяева
221
Налоговая служба Великобритании рассылает письма возможным уклонистам

Европейский парламент настаивает на публичности страновых отчетов

Европарламент хочет сделать страновые отчеты публичными для большей прозрачности налогообложения транснациональных корпораций.
Европейский парламент настаивает на публичности страновых отчетов

Правительство Ирландии опубликовало законопроект «о финансах»

Законопроект содержит изменения, связанные с НИОКР, продление льготного срока на покупку первого жилья, введение мер по борьбе с уходом от уплаты налогов.
Иван Кузнецов
310
Правительство Ирландии опубликовало законопроект «о финансах»

Сейшельская налоговая получила десятки запросов по компаниям, принадлежащим французским гражданам 

Налоговое управление Сейшельских островов (SRC) подтвердило, что на сегодняшний день им получено 66 запросов на предоставление информации о сейшельских офшорных компаниях, принадлежащих французским гражданам.
Ольга Кутяева
241
Сейшельская налоговая получила десятки запросов по компаниям, принадлежащим французским гражданам 

Тренды