Представители налоговой службы сообщили, что получили информацию по счетам россиян за границей из 70 стран.

Закон о защите данных на Британских Виргинских островах (British Virgin Island’s (BVI’s) Data Protection Act 2021) вступил в силу 9 июля.

Европейский совет по защите данных (European Data Protection Board, EDPB) просит государства-члены ЕС провести переоценку соответствия их соглашений об обмене налоговой информацией с третьими странами Общему регламенту защиты данных (General Data Protection Regulation, GDPR) и правам налогоплательщиков на конфиденциальность.

Островной финансовый регулятор намеревается обязать все компании и фонды, зарегистрированные в его юрисдикции, публиковать имена директоров и управляющих. Хотя речь идет только о менеджерах, а не о бенефициарах, раскрытие даже этой информации может вынудить сотню фондов с российскими корнями задуматься о смене юрисдикции.

Несмотря на то, что банковская тайна для иностранцев, имеющих счета в швейцарских банках, уже не существует, она еще сохраняется для резидентов Конфедерации.

Страны, входящие в Глобальный форум ОЭСР, в 2019 году автоматически обменялись информацией о 84 млн финансовых счетов по всему миру, покрывающих общие активы в размере 10.000 млрд долларов США.

Секретариат Глобального форума представил новый инструментарий по управлению конфиденциальностью и информационной безопасностью для содействия внедрению стандарта автоматического обмена информацией.

Наблюдательный орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (AML) – МАНИВЭЛ –  сохраняет на острове Мэн режим специальных мер «усиленного контроля», но при этом в отчете по оценке указывает, что юрисдикция полностью или в значительной степени соответствует требованиям по 20 из 40 рекомендаций ФАТФ.

Швейцария вскоре планирует предложить состоятельным гражданам новый вариант хранения своих ценностей – помещения, которые будут высечены непосредственно в горах.

Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях оценил Швейцарию как в значительной степени удовлетворяющую требованиям второго раунда экспертных обзоров обмена информацией по запросу.

Tax Justice Network опубликовали обновленный рейтинг финансовой секретности (Financial Secrecy Index 2020), который сообщает о прогрессе в глобальной прозрачности.

На этой неделе Высокий суд Австралии подтвердил, что Австралийское налоговое управление может использовать информацию, полученную в результате утечек данных. Такое решение было принято по делу швейцарской компании Glencore International, одной из крупнейших в мировой горнодобывающей отрасли.

Причин несколько. Кто-то защищает свою собственность от недобросовестных чиновников или милиционеров. Кто-то перед президентскими выборами 2012 года выводит активы за рубеж, опасаясь произвола властей по отношению к бизнесу. И всем необходимо знать, как лучше упаковать свое состояние, чтобы затем можно было передать его по наследству.

На тему «Актуальные проблемы и решения по КИК, счетам, налоговому, валютному и миграционному резидентству»

2 февраля 2017 года Европейский Супервайзер по вопросам защиты персональных данных опубликовал Заключение 1/2017 с предложением внести изменения в Четвертую Директиву ЕС о борьбе с отмыванием денег. В заключении рассматриваются возможные последствия предлагаемых изменений, связанные с защитой персональных данных. 

Ведомство представило проект соответствующего документа (проект приказа ФНС России \"Об информации ограниченного доступа (распространения) и ее предоставлении налоговыми органами\";  далее – проект нового приказа).

В Интернет  попала база данных World-Check, содержащая данные о 2,2 млн. «высокорисковых» граждан и организаций. В базе, которая принадлежала Thomson Reuters, также есть данные почти о 100 тыс. людей, связанных с террористами.

Депутат-единоросс внес поправки, которые выводят из-под уголовной ответственности использование номинальных учредителей при регистрации юрлиц.

Единый портал объявил о начале разработки проекта формы согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

Речь идёт о 647 держателях банковских счетов в сингапурском банке. Полиция, тем не менее, проверяет, не затронуты ли иные клиенты Standard Chartered. Была ли среди украденных данных банковская информация о гражданах России или других стран СНГ, банк (по понятным причинам) не уточняет.

Владимир Корнилов  выступил на конференции с докладом на тему: «Тенденции международного налогового планирования: можно ли сегодня говорить о конфиденциальности? Рекомендации по защите активов».

17-18 июня 2013 года прошел саммит G8 под председательством Великобритании в лице премьер-министра Дэвида Кэмерона. Приоритетом саммита являлся вопрос борьбы с налоговыми схемами. Речь при этом идет не только в контексте противодействия уголовно-наказуемому уклонению от уплаты налогов (‘tax evasion’), но также и в аспекте воспрепятствования ‘агрессивным’ видам налогового планирования (‘aggressive tax avoidance’). Кэмерон высказал надежды, что встреча лидеров большой восьмерки станет ‘поворотной точкой’ в решении указанной проблемы.

Как сообщает AFP, запрет будет действовать до тех пор, пока суд не заслушает мнения обеих сторон.

С 31 октября по 1 ноября 2011 года в Москве 6-й раз прошел ежегодный Форум корпоративных юристов, организатором которого является компания Infor-media Russia.

Юристы отмечают, что понятие банковской тайны размывается во всем мире: фискальные интересы государства начинают превалировать над конфиденциальностью частной жизни.

По мнению министерств финансов обеих стран, переговоры «привели к справедливому результату, гарантирующему сбалансированное согласование интересов обеих стран, особенно с точки зрения налоговой справедливости».

Великобритания, в свою очередь, сможет запрашивать информацию о почти 500 вкладчиках ежегодно, которых подозревают в сокрытии финансов в швейцарских банках. Данные меры позволят вернуть в страну «миллиарды фунтов стерлингов неуплаченных налогов».    

Как стало известно из заявления главы Ассоциации швейцарских банкиров Патрика Одье, озвученного в средствах массовой информации, уже в ближайшие недели Швейцария и Великобритания окончательно урегулируют оставшиеся для обсуждения вопросы и перейдут к подписанию нового налогового соглашения.

Как отметил Минфин, сведения, полученные налоговой инспекцией, содержащиеся в первичных документах организации или предпринимателя, составляют налоговую тайну. Согласно п. 2 ст. 102 НК РФ налоговая тайна не подлежит разглашению.

In accordance with part 3 article 62 of the Constitution of Russian Federation, foreign nationals and stateless persons in Russia have the same rights and responsibilities as Russian citizens. This article lays down the national treatment principle traditional for the Russian law. Implementation of this constitutional article is secured by article 2 of the Civil Code of Russia that states that the civil law regulations apply to the relations involving foreign citizens, stateless persons and foreign legal entities.

Однако, два события, имевшие место летом и осенью 2010 г., свидетельствуют о том, что российско-кипрские деловые реалии претерпевают некоторые изменения. Судить об их серьезности и глобальности пока рано, однако возможные тенденции дальнейшего развития могут быть весьма интересны корпоративным юристам.

Управление наложило штраф на три страховых подразделения HSBC: компания HSBC Life оштрафована на 1,61 млн. фунтов, HSBC Actuaries - на 875 тыс. и HSBC Insurance Brokers - на 700 тыс. фунтов. «В ходе расследования деятельности систем безопасности и контроля информации в этих компаниях FSA выяснила, что большие объемы незашифрованных данных о клиентах отправлялись почтой или курьерами третьим сторонам», - отмечается в сообщении. Данные о более чем 180 тыс. клиентов страховых подразделений HSBC пересылались на дискетах и компакт-дисках без соответствующей защиты. За сотрудничество со следствием сумма штрафа была сокращена на 30% с изначальных 4,55 млн. фунтов. Тем не менее, все равно она стала рекордной из тех, что FSA когда-либо налагала на банки за такое нарушение.

Пытаясь ограничить отток капиталов в оффшоры, в прошлом году Российское налоговое ведомство составило «черный» список, в который попал и Кипр. Благодаря выгодному соглашению об устранении двойного налогообложения Кипр остается одним из крупнейших источников инвестиций в России. В 2006 году почти 22% иностранных инвестиций (28 миллиардов долларов) пришли в Россию из Кипра.