News
#конфиденциальность

Швейцария пытается сохранить «остатки» банковской тайны

Несмотря на то, что банковская тайна для иностранцев, имеющих счета в швейцарских банках, уже не существует, она еще сохраняется для резидентов Конфедерации.

Автоматический обмен раскрыл информацию о 84 млн счетов за 2019 год

Страны, входящие в Глобальный форум ОЭСР, в 2019 году автоматически обменялись информацией о 84 млн финансовых счетов по всему миру, покрывающих общие активы в размере 10.000 млрд долларов США.

ОЭСР выпустила новый инструментарий управления конфиденциальностью и информационной безопасностью для реализации стандарта AEOI

Секретариат Глобального форума представил новый инструментарий по управлению конфиденциальностью и информационной безопасностью для содействия внедрению стандарта автоматического обмена информацией.

МАНИВЭЛ отмечает улучшение соблюдения требований по борьбе с отмыванием на острове Мэн

Наблюдательный орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (AML) – МАНИВЭЛ –  сохраняет на острове Мэн режим специальных мер «усиленного контроля», но при этом в отчете по оценке указывает, что юрисдикция полностью или в значительной степени соответствует требованиям по 20 из 40 рекомендаций ФАТФ.

В Швейцарии построят горные хранилища для ценностей

Швейцария вскоре планирует предложить состоятельным гражданам новый вариант хранения своих ценностей – помещения, которые будут высечены непосредственно в горах.

Глобальный форум ОЭСР оценил усилия Швейцарии по достижению налоговой прозрачности

Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях оценил Швейцарию как в значительной степени удовлетворяющую требованиям второго раунда экспертных обзоров обмена информацией по запросу.

Опубликован «Рейтинг финансовой секретности стран 2020»

Tax Justice Network опубликовали обновленный рейтинг финансовой секретности (Financial Secrecy Index 2020), который сообщает о прогрессе в глобальной прозрачности.

ФНС получила данные этого года по автоматическому обмену

Представители налоговой службы сообщили, что получили информацию по счетам россиян за границей из 70 стран.

В Австралии суд подтвердил право налоговой использовать информацию, полученную из утечек данных

На этой неделе Высокий суд Австралии подтвердил, что Австралийское налоговое управление может использовать информацию, полученную в результате утечек данных. Такое решение было принято по делу швейцарской компании Glencore International, одной из крупнейших в мировой горнодобывающей отрасли.

GSL провел семинар на Кипре

На тему «Актуальные проблемы и решения по КИК, счетам, налоговому, валютному и миграционному резидентству»

Битва за конфиденциальность бенефициаров продолжается: Новая надежда

2 февраля 2017 года Европейский Супервайзер по вопросам защиты персональных данных опубликовал Заключение 1/2017 с предложением внести изменения в Четвертую Директиву ЕС о борьбе с отмыванием денег. В заключении рассматриваются возможные последствия предлагаемых изменений, связанные с защитой персональных данных. 

ФНС России намерена изменить правила предоставления конфиденциальной информации

Ведомство представило проект соответствующего документа (проект приказа ФНС России \"Об информации ограниченного доступа (распространения) и ее предоставлении налоговыми органами\";  далее – проект нового приказа).

В сеть попали данные из базы World-Check

В Интернет  попала база данных World-Check, содержащая данные о 2,2 млн. «высокорисковых» граждан и организаций. В базе, которая принадлежала Thomson Reuters, также есть данные почти о 100 тыс. людей, связанных с террористами.

В Думе предложили узаконить продажу компаний с номинальными учредителями

Депутат-единоросс внес поправки, которые выводят из-под уголовной ответственности использование номинальных учредителей при регистрации юрлиц.

ФНС озаботилась согласиями на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну

Единый портал объявил о начале разработки проекта формы согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

Алексеев Александр принял участие в Кейс-клубе компании «Можайская executive»

Возможность открытия счетов по всему миру – не об этом ли мечтает прагматичный предприниматель, ищущий надежного и удобного размещения своих средств, вдали от нестабильной банковской системы своей страны? Льготное налогообложение или полное отсутствие налогов и есть то основное свойство оффшорных зон, которое вот уже несколько десятилетий привлекает к себе взгляды разнообразных «искателей приключений на свою…» налоговую декларацию. Конфиденциальность владения и управления активами – не менее актуальная задача, которую пытаются решить предприниматели всего мира. А есть ли минусы в этой цепочке умопомрачительных плюсов? И что делать теперь, когда политика государства явно идет в разрез интересам предпринимателей, стремящихся сохранить свои капиталы за рубежом? 

На встрече затронули вопросы о:

Том, для чего, собственно, нужен оффшор, и насколько он полезен в текущих мировых и российских правовых реалиях;
Типовые иллюзии и заблуждения в отношении оффшоров;
Зарубежные банковские счета: так ли крепка банковская тайна?
Как правильно выбрать банковский счет в иностранном банке для личных сбережений и коммерческой деятельности?
Выбор территории для своей иностранной компании: ждут ли россиян за рубежом?
 

Как шотландские партнерства используются в налоговом планировании

Конечно, Великобританию нельзя отнести к низконалоговым юрисдикциям. На территории этой страны реализована система налогообложения, которая не отличается особой простотой.

Банки Гонконга на пороге глобальных налоговых проблем

Предлагаем вам перевод статьи, которая опубликована на сайте FinanceAsia 02.09.2014

О влиянии FATCA и CRS на банковскую систему Гонконга

Сингапурский банк подтвердил факт кражи клиентской базы данных

Речь идёт о 647 держателях банковских счетов в сингапурском банке. Полиция, тем не менее, проверяет, не затронуты ли иные клиенты Standard Chartered. Была ли среди украденных данных банковская информация о гражданах России или других стран СНГ, банк (по понятным причинам) не уточняет.

Оффшоры и банки для инвестора

Интервью проводил представитель проекта \"Инвестомания\" Александр Вагенлейтер

Основные положения

Выступление Партнера по аудиту GSL Law & Consulting Владимира Корнилова на практической конференции «Эффективное управление финансами в страховом бизнесе»

Владимир Корнилов  выступил на конференции с докладом на тему: «Тенденции международного налогового планирования: можно ли сегодня говорить о конфиденциальности? Рекомендации по защите активов».

Тренд на публичность бенефициаров в перспективе G8 2013

17-18 июня 2013 года прошел саммит G8 под председательством Великобритании в лице премьер-министра Дэвида Кэмерона. Приоритетом саммита являлся вопрос борьбы с налоговыми схемами. Речь при этом идет не только в контексте противодействия уголовно-наказуемому уклонению от уплаты налогов (‘tax evasion’), но также и в аспекте воспрепятствования ‘агрессивным’ видам налогового планирования (‘aggressive tax avoidance’). Кэмерон высказал надежды, что встреча лидеров большой восьмерки станет ‘поворотной точкой’ в решении указанной проблемы.

Добро пожаловать в рай?

Материал опубликован в издании Bankir.ru 02.05.2013 Автор статьи - Наталья Посадова

Кипрский кризис привлек особое внимание к оффшорам. Многие эксперты предполагают уход денег в оффшоры западного полушария. Однако перспективы оффшоров Карибского бассейна пока туманны.

Последние офшоры становятся прозрачными

Островной финансовый регулятор намеревается обязать все компании и фонды, зарегистрированные в его юрисдикции, публиковать имена директоров и управляющих. Хотя речь идет только о менеджерах, а не о бенефициарах, раскрытие даже этой информации может вынудить сотню фондов с российскими корнями задуматься о смене юрисдикции.

Швейцарскому банку запретили передавать США информацию о сотрудниках

Как сообщает AFP, запрет будет действовать до тех пор, пока суд не заслушает мнения обеих сторон.

Выступление партнера компании GSL Law & Consulting, адвоката Олега Попутаровского на 6-м ежегодном Форуме корпоративных юристов

С 31 октября по 1 ноября 2011 года в Москве 6-й раз прошел ежегодный Форум корпоративных юристов, организатором которого является компания Infor-media Russia.

Минфин посягнул на банковскую тайну

Юристы отмечают, что понятие банковской тайны размывается во всем мире: фискальные интересы государства начинают превалировать над конфиденциальностью частной жизни.

Швейцария и Германия подписали налоговое соглашение

По мнению министерств финансов обеих стран, переговоры «привели к справедливому результату, гарантирующему сбалансированное согласование интересов обеих стран, особенно с точки зрения налоговой справедливости».

Швейцария приоткроет завесу банковской тайны

Великобритания, в свою очередь, сможет запрашивать информацию о почти 500 вкладчиках ежегодно, которых подозревают в сокрытии финансов в швейцарских банках. Данные меры позволят вернуть в страну «миллиарды фунтов стерлингов неуплаченных налогов».    

Швейцария и Великобритания близки к налоговому соглашению

Как стало известно из заявления главы Ассоциации швейцарских банкиров Патрика Одье, озвученного в средствах массовой информации, уже в ближайшие недели Швейцария и Великобритания окончательно урегулируют оставшиеся для обсуждения вопросы и перейдут к подписанию нового налогового соглашения.

Первичные документы представляют налоговую тайну

Как отметил Минфин, сведения, полученные налоговой инспекцией, содержащиеся в первичных документах организации или предпринимателя, составляют налоговую тайну. Согласно п. 2 ст. 102 НК РФ налоговая тайна не подлежит разглашению.

Что грозит вашим офшорам. Минфин уменьшит привлекательность налоговых гаваней

Материал опубликован в издании "Финанс" 14.07.2008 Автор статьи: Ксения Батанова

Российский бизнес пока не отказывается от услуг компаний из тихих налоговых «гаваней». Однако Минфин хочет уменьшить их привлекательность. 

Швейцарию подставили банки. Рушится бастион секретности

Материал опубликован в издании "Финанс" 01.12.2009

Финансисты маленькой альпийской страны оправляются от последствий двойного удара. Первым стал собственно кризис, вторым – атаки на бастион банковской секретности со стороны властей развитых стран.

Как лучше упаковать свое состояние, чтобы его не отняли

Причин несколько. Кто-то защищает свою собственность от недобросовестных чиновников или милиционеров. Кто-то перед президентскими выборами 2012 года выводит активы за рубеж, опасаясь произвола властей по отношению к бизнесу. И всем необходимо знать, как лучше упаковать свое состояние, чтобы затем можно было передать его по наследству.

Инвестиционные фонды: структура, виды и порядок создания

Материал опубликован в издании "Рынок Ценных бумаг Казахстана" 01.07.2008

В настоящее время среди инструментов, направленных на преумножение вложенного акционерами капитала, большой популярностью пользуются так называемые фонды взаимных инвестиций (Mutual funds).

Legal Aspects of Doing Business in Russia

Материал опубликован в издании "World Finance Review" 01.10.2008

In accordance with part 3 article 62 of the Constitution of Russian Federation, foreign nationals and stateless persons in Russia have the same rights and responsibilities as Russian citizens. This article lays down the national treatment principle traditional for the Russian law. Implementation of this constitutional article is secured by article 2 of the Civil Code of Russia that states that the civil law regulations apply to the relations involving foreign citizens, stateless persons and foreign legal entities.

Международные корпоративные инструменты: критерии выбора

Материал опубликован в издании "Корпоративный юрист" 01.02.2007

Что следует предусмотреть, регистрируя компанию за рубежом?

Кипр: новая реальность. Анализ Последних изменений в Налоговое Соглашение между Россией и Кипром

Однако, два события, имевшие место летом и осенью 2010 г., свидетельствуют о том, что российско-кипрские деловые реалии претерпевают некоторые изменения. Судить об их серьезности и глобальности пока рано, однако возможные тенденции дальнейшего развития могут быть весьма интересны корпоративным юристам.

Оффшор-бизнес меняет правила игры. Новации мирового законодательства

Материал опубликован в издании "Корпоративный юрист" 01.09.2009

Немало времени прошло с тех пор, как Международной межправительственной группой ФАТФ были разработаны финансовые меры по борьбе с отмыванием денег. Эта тема остается актуальной и по сей день. Автор публикации рассказывает о новшествах в законодательстве оффшорных государств, механизмах отсечения недобросовестных бенефициаров, о вытеснении акций на предъявителя и оффшорных банков.