#банковский счет

Краткий обзор банков Люксембурга

Люксембург – крошечное государство, которое при этом является одной из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни. Люксембург - один из лидеров среди финансовых европейских центров по управлению капиталами. Банковский сектор играет ключевую роль в экономике герцогства. Индустрия финансовых услуг составляет около 30 % общего ВВП государства. Люксембург отличается стабильностью в политической и законодательной сферах, что способствует серьезной защите инвесторов. Банки Люксембурга предлагают широкий спектр услуг с высоким уровнем квалификации и конфиденциальности. В этом их часто сравнивают со швейцарскими банками.
Мария Маковеева
343
Краткий обзор банков Люксембурга

Как открыть счет на компанию в банке ОАЭ
Материал редакции

Столкнувшись с необходимостью открыть счет на компанию, Вы начинаете изучать предложения, искать надежный и в то же время выгодный банк, Вас одолевают сомнения по поводу выбора юрисдикции банковского счета, беспокоит множество вопросов по процедуре открытия счета: нужно ли личное присутствие собственника, какие документы нужно подготовить, сроки открытия счета и т.д. Данная статья поможет Вам разобраться с этими вопросами в отношении процедуры открытия корпоративного счета в банке ОАЭ.
Как открыть счет на компанию в банке ОАЭ

Швейцарские банки раскроют счета несоблюдающих FATCA лиц

Швейцарским банкам, которые уже предоставили собранную информацию о клиентах в соответствии с Законом США о соблюдении налогового законодательства по иностранным счетам (FATCA), теперь предписывается раскрыть детали счетов клиентов, которые еще не были полностью раскрыты властям США.
Ольга Кутяева
584
Швейцарские банки раскроют счета несоблюдающих FATCA лиц

Открыть фирму в Румынии: как зарегистрировать компанию в Румынии или купить готовую румынскую фирму
Материал редакции

На фоне проблем с открытием счетов в Европе и Азии предпринимателям приходится выбирать между недорогим оффшором с плохими перспективами по платежам и дорогими европейскими компаниями с высокими налогами. В этих условиях оптимальным решением будет открыть компанию в Румынии.
Открыть фирму в Румынии: как зарегистрировать компанию в Румынии или купить готовую румынскую фирму

Турция снижает налог на операции с иностранной валютой и налог у источника выплаты

Налоговое управление Турции объявило о публикации Решения № 3031 (о банковских и страховых операциях) и Решения № 3032 (о налоге у источника выплаты) в Официальном вестнике 30 сентября 2020 года.
Турция снижает налог на операции с иностранной валютой и налог у источника выплаты

Банковскую тайну хотят сделать более доступной для налоговой службы

Правительство предлагает сделать банковскую тайну более доступной для налоговиков.
Ольга Кутяева
525
Банковскую тайну хотят сделать более доступной для налоговой службы

Украина принимает новые налоговые меры

Кабинет Министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона 4101 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, обеспечивающих сбалансированность бюджета.
Марина Иванова
614
Украина принимает новые налоговые меры

Компания и счет в одной стране за рубежом
Материал редакции

Зачем и где открывать компанию и банковский счет за рубежом – как оценить шансы на их успешное открытие.
Диана Аппакова
1138
Компания и счет в одной стране за рубежом

Госдума рассматривает закон о запрете блокировки счета без объяснения причин

Принятие законопроекта поможет защитить как обычных граждан, так и бизнес от безосновательной заморозки банковского счета.
Марина Иванова
752
Госдума рассматривает закон о запрете блокировки счета без объяснения причин

Горнолыжный офшор: компания со счетом и ПМЖ в одном пакете

Андорра – редкая из европейских юрисдикций, которая предоставляет вид на жительство и банковский счет в придачу при регистрации компании в стране.
Ольга Кутяева
791
Горнолыжный офшор: компания со счетом и ПМЖ в одном пакете

У компаний БВО появилась возможность получить налоговый номер

У компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, появилась возможность получить  уникальный идентификационный налоговый номер (tax account number, TAN).
Ольга Кутяева
1865
У компаний БВО появилась возможность получить налоговый номер

Юрлица и ИП будут отчитываться о движении средств на зарубежных счетах с учетом нерабочих дней

Такие разъяснения дала Налоговая служба с учетом соответствующих указов президента об объявлении периодов нерабочих дней.
Ольга Кутяева
1014
Юрлица и ИП будут отчитываться о движении средств на зарубежных счетах с учетом нерабочих дней

Банки будут сообщать причину отказа в проведении платежа

В Госдуму поступил законопроект, который обязывает банки сообщать о причине отказа в проведение платежа.
Банки будут сообщать причину отказа в проведении платежа

Люксембург обновил свое законодательство по борьбе с отмыванием денежных средств

21 марта парламент Люксембурга принял пакет законов, которые направлены на внедрение усиленных антиотмывочных правил ЕС.
Ольга Кутяева
684
Люксембург обновил свое законодательство по борьбе с отмыванием денежных средств

Проблемы с банком налогоплательщика не являются оправданием неуплаты налога

Учитывая, что компания знала о проблемах банка, передачу платежек на уплату спорного налога нельзя считать исполнением обязанности по уплате НДС.
Проблемы с банком налогоплательщика не являются оправданием неуплаты налога

Прекращение расследований в отношении Wells Fargo обойдется ему в три миллиарда

Столь значительная выплата призвана покончить с разбирательствами в отношении несанкционированного открытия банком миллионов счетов для достижения нереалистичных показателей продаж.
Прекращение расследований в отношении Wells Fargo обойдется ему в три миллиарда

ЦБ изменит список причин для блокировки счета

Центральный Банк опубликовал изменения в свое Положение № 375-П от 2012 года, в котором прописаны признаки сомнительности операций: теперь таких критериев более ста.
Ольга Кутяева
413
ЦБ изменит список причин для блокировки счета

Счет физического лица может быть проверен налоговой службой

ФНС РФ дала разъяснения по поводу того, в каких случаях может быть запрошена информация об остатках и движении средств по счетам физических лиц.
Алла Коротина
301
Счет физического лица может быть проверен налоговой службой

Банк Китая заплатит во Франции почти 4 миллиона евро штрафа

Банк не признал себя виновным, но согласился заплатить штраф, чтобы прекратить расследование по обвинению в отмывании денег.
Банк Китая заплатит во Франции почти 4 миллиона евро штрафа

С начала года отменены ограничения для российских граждан по счетам в зарубежных банках

Соответствующие изменения в Закон о валютном регулировании были подписаны президентом в начале декабря.
Ольга Кутяева
288
С начала года отменены ограничения для российских граждан по счетам в зарубежных банках

Российский финансовый регулятор планирует ввести единый идентификатор для счетов

Центральный Банк обсуждает вместе с участниками финансовых рынков идею введения для счетов компаний и граждан идентификации по ID – единому идентификационному коду.
Ольга Кутяева
227
Российский финансовый регулятор планирует ввести единый идентификатор для счетов

С начала года владельцы зарубежных счетов будут отчитываться по новой форме

Проекты документов, вносящих изменения в уведомления и отчеты по зарубежным счетам для резидентов, прошли экспертизу.
Ольга Кутяева
291
С начала года владельцы зарубежных счетов будут отчитываться по новой форме
Трансформируем вашу отчетность в МСФО.
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Европол борется с отмыванием денег: ловля «денежных мулов»

Полицейская служба Европейского союза отчиталась о результатах кампании по борьбе с отмыванием денег через счета физических лиц.
Европол борется с отмыванием денег: ловля «денежных мулов»

Страховку по вкладам хотят повысить

Законопроект, повышающий размеры страховых возмещений по вкладам граждан, получил одобрение Правительства.
Ольга Кутяева
261
Страховку по вкладам хотят повысить

Доход с эскроу-счета: реальность или фантастика покажет время

В ГД РФ внесли законопроект, предусматривающий возможность получения дольщиками процентов с денежных средств, зачисленных на эскроу-счета.
Доход с эскроу-счета: реальность или фантастика покажет время

Тренды