Физические лица, у которых открыты счета за рубежом, обязаны отчитаться о движении денег по ним за прошлый год.

Люксембург – крошечное государство, которое при этом является одной из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни. Люксембург - один из лидеров среди финансовых европейских центров по управлению капиталами. Банковский сектор играет ключевую роль в экономике герцогства. Индустрия финансовых услуг составляет около 30 % общего ВВП государства. Люксембург отличается стабильностью в политической и законодательной сферах, что способствует серьезной защите инвесторов. Банки Люксембурга предлагают широкий спектр услуг с высоким уровнем квалификации и конфиденциальности. В этом их часто сравнивают со швейцарскими банками.

Швейцарским банкам, которые уже предоставили собранную информацию о клиентах в соответствии с Законом США о соблюдении налогового законодательства по иностранным счетам (FATCA), теперь предписывается раскрыть детали счетов клиентов, которые еще не были полностью раскрыты властям США.

Налоговое управление Турции объявило о публикации Решения № 3031 (о банковских и страховых операциях) и Решения № 3032 (о налоге у источника выплаты) в Официальном вестнике 30 сентября 2020 года.

Правительство предлагает сделать банковскую тайну более доступной для налоговиков.

Кабинет Министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона 4101 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, обеспечивающих сбалансированность бюджета.

Принятие законопроекта поможет защитить как обычных граждан, так и бизнес от безосновательной заморозки банковского счета.

Андорра – редкая из европейских юрисдикций, которая предоставляет вид на жительство и банковский счет в придачу при регистрации компании в стране.

У компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, появилась возможность получить  уникальный идентификационный налоговый номер (tax account number, TAN).

Такие разъяснения дала Налоговая служба с учетом соответствующих указов президента об объявлении периодов нерабочих дней.

Официально где-то около 420 млн. швейцарских франков (445 млн. долларов) невостребованных активов продолжают оставаться «спящими» (неактивными) в банковских хранилищах Швейцарии. Некоторые специалисты считают, что данная цифра значительно больше (возможно даже несколько млрд.), учитывая то время, когда швейцарские банкиры радушно принимали клиентов со всего мира с чемоданами полными банкнот и семейных секретов.

В Госдуму поступил законопроект, который обязывает банки сообщать о причине отказа в проведение платежа.

21 марта парламент Люксембурга принял пакет законов, которые направлены на внедрение усиленных антиотмывочных правил ЕС.

Учитывая, что компания знала о проблемах банка, передачу платежек на уплату спорного налога нельзя считать исполнением обязанности по уплате НДС.

Столь значительная выплата призвана покончить с разбирательствами в отношении несанкционированного открытия банком миллионов счетов для достижения нереалистичных показателей продаж.

Центральный Банк опубликовал изменения в свое Положение № 375-П от 2012 года, в котором прописаны признаки сомнительности операций: теперь таких критериев более ста.

ФНС РФ дала разъяснения по поводу того, в каких случаях может быть запрошена информация об остатках и движении средств по счетам физических лиц.

Банк не признал себя виновным, но согласился заплатить штраф, чтобы прекратить расследование по обвинению в отмывании денег.

Соответствующие изменения в Закон о валютном регулировании были подписаны президентом в начале декабря.

Центральный Банк обсуждает вместе с участниками финансовых рынков идею введения для счетов компаний и граждан идентификации по ID – единому идентификационному коду.

Проекты документов, вносящих изменения в уведомления и отчеты по зарубежным счетам для резидентов, прошли экспертизу.

Полицейская служба Европейского союза отчиталась о результатах кампании по борьбе с отмыванием денег через счета физических лиц.

Законопроект, повышающий размеры страховых возмещений по вкладам граждан, получил одобрение Правительства.

В ГД РФ внесли законопроект, предусматривающий возможность получения дольщиками процентов с денежных средств, зачисленных на эскроу-счета.

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс, затронули вопрос раскрытия сведений о банковских счетах налогоплательщиков.

Крупнейший банк острова решил не увеличивать стоимость нецифрового обслуживания. Правда только для местных клиентов.

Не подключение в срок до 1 октября 2019 г. к СБП привело к назначению штрафа в сумме до 1% минимального размера уставного капитала банка.

В рамках автоматического обмена Налоговая служба Великобритании (HMRC) получает массу сообщений о гражданах, имеющих заграничные счета.

Служба внутренних доходов США (IRS) сделала послабление в применении Закона о налогообложении иностранных счетов.

26 октября состоялось открытие нашего нового зарубежного офиса.

26 октября состоится открытие нашего нового зарубежного офиса. На этот раз мы расширяем перечень наших услуг на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

С 27 октября 2019 года снимается ряд ограничений на порядок расчетов при внешнеэкономической деятельности.

Крупным клиентам придется доплачивать банку за размещение в нем своих средств, теперь и в том случае, если речь идет о средствах в национальной валюте

В ходе второго в истории обмена данными в рамках глобального соглашения об автоматическом обмене информацией (AEOI) Швейцария предоставила информацию о финансовых счетах 63 странам-партнерам.

Новый Закон поставит точку в вопросе уведомления о небанковских (в т.ч брокерских) счетах за рубежом.

Минфин РФ подготовил и разослал на согласование в ведомства пакет законопроектов о третьем этапе амнистии капитала, который пройдет с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года.