Азбука оффшора
2017
#банковский счет
Банковский счет — открываемый банком счет для юридических или физических лиц с целью их участия в безналичном денежном обороте и удержании на счете денежных средств для определенного использования. Банковские счета создаются для перевода и хранения валюты, снятия денег в банкомате, безналичной оплаты товаров и конвертирования одной валюты в другую. Существует огромное множество видов банковских счетов. Счета делятся по типу, срочности, возможностям и назначению. Все счета имеют свои уникальные номера, которые хранят зашифрованную информацию.
Открытие счета в турецком банке Еmlak КatilimМатериал редакции
Основанный в 2015 году, Эмлак Катылым Emlak Katilim, быстро завоевал признание и доверие клиентов, занимая достойное место в турецком банковском секторе. Сегодня банк известен своим стремлением сохранять статус выдающегося банка, предлагающего полный спектр услуг.
Банк - один из немногих в Турции - отличается широким взглядом и готовностью обслуживать иностранных клиентов.
Открытие счета в турецком банке Nurol BankasiМатериал редакции
Nurol Bankasi (Банк Нурол) – участник списка лидирующих инвестиционных банков Турции. Деятельность банка стартовала в 1999 году. Банк вышел на финансовый рынок с инвестиционными продуктами для своих клиентов, что было редкостью для финансового сектора Турции тех времен. По сей день банк гордится своей командой, обеспечивающей техническое развитие и применяющей собственные ноу-хау для дальнейшего развития своих продуктов. Nurol Bankasi предлагает полный спектр банковских услуг, при этом особо выделяет инвестиционные продукты, нацеленные на преумножение капитала каждого клиента.
Центральный Банк: борьба с мошенническими переводами продолжается
Борьба с мошенническими действиями продолжается и набирает обороты со стороны ЦБ. Начиная с 1 октября, финансовые учреждения будут обязаны предоставлять в Центральный Банк расширенный набор информации об действиях, связанных с мошенничеством.
502
Какие документы нужны для открытия личного счета в иностранном банке?Материал редакции
Отчасти вопрос предоставления документов в иностранные банки на физических лиц был затронут в нашей статье, освещавшей открытие корпоративных счетов. Сегодня же хотелось бы полностью сконцентрироваться на открытии личных счетов в иностранных банках и поговорить о стандартных процедурах и текущих сложностях, с которыми могут столкнуться лица, желающие открыть счёт в иностранном банке.
2534
Компания и счет в одной стране за рубежомМатериал редакции
Зачем и где открывать компанию и банковский счет за рубежом – как оценить шансы на их успешное открытие.
#due diligence#банковский счет#иностранная компания#иностранный банк#Комментарии GSL#Материал редакции#оффшор
3022
Равенство — всеобщее явление — применимо в отношении всего
Банк России в своем Информационном письме от 14.06.2022 указал на недопустимость закрепления в договорах привилегий кредитных организаций в виде прав на введение или повышение в одностороннем порядке комиссий за операции по банковским вкладам и счетам.
402
Какие документы нужны для открытия корпоративного счета в иностранном банке?Материал редакции
В настоящее время открыть счет на компанию в иностранном банке задача достаточно непростая. Откроют вам счет или нет, может зависеть от того, насколько оперативно и в каком объеме вы будете предоставлять банку информацию и запрашиваемые им документы. Далее мы подробно рассмотрим требуемые документы, чтобы вы могли подойти к процедуре открытия счета максимально подготовленными.
1452
Открыть фирму в Румынии: как зарегистрировать компанию в Румынии или купить готовую румынскую фирмуМатериал редакции
На фоне проблем с открытием счетов в Европе и Азии предпринимателям приходится выбирать между недорогим оффшором с плохими перспективами по платежам и дорогими европейскими компаниями с высокими налогами. В этих условиях оптимальным решением будет открыть компанию в Румынии.
913
Банковский счет: как открыть счет в банке на шотландское, английское, канадское партнерствоМатериал редакции
Как открыть счет в банке на английское партнерство – LP, LLP, учитывая строгие требования иностранных банков по отношению к компаниям-заявителям? Особенности партнерств в популярных юрисдикциях и текущие требования банков раскроют ответ на этот актуальный вопрос.
879
GSL Law & Consulting открывает офис в ОАЭ
26 октября состоялось открытие нашего нового зарубежного офиса.
#банковский счет#виза#иностранная компания#иностранный банк#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#регистрация компании
972
GSL Law & Consulting открывает офис в ОАЭ
26 октября состоится открытие нашего нового зарубежного офиса. На этот раз мы расширяем перечень наших услуг на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
#банковский счет#виза#иностранная компания#иностранный банк#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#регистрация компании
1602
Краткий обзор банков Люксембурга — список банковских организаций в юрисдикции
Люксембург – крошечное государство, которое при этом является одной из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни. Люксембург - один из лидеров среди финансовых европейских центров по управлению капиталами. Банковский сектор играет ключевую роль в экономике герцогства. Индустрия финансовых услуг составляет около 30 % общего ВВП государства. Люксембург отличается стабильностью в политической и законодательной сферах, что способствует серьезной защите инвесторов. Банки Люксембурга предлагают широкий спектр услуг с высоким уровнем квалификации и конфиденциальности. В этом их часто сравнивают со швейцарскими банками.
Несмотря на свой крошечный размер, герцогство насчитывает около 150 банков, почти треть из которых представлена иностранными банками, а также около тысячи инвестиционных фондов. В Люксембурге нет ограничений по открытию банковского счета иностранным гражданином, поэтому как резиденты, так и нерезиденты могут открыть здесь счет.
610
Как открыть счет оффшору в российском банкеМатериал редакции
На сегодняшний день мировая банковская система настолько обширна, что предлагает различные варианты для открытия счетов под любой вид бизнеса. В силу возникновения спроса, банки различных стран предлагают различные опции и варианты по открытию расчетных счетов и, к счастью, отечественная банковская система не является исключением. Банки России активно предлагают обширные возможности для открытия счетов не только для местных компаний, но и для нерезидентных.
169
GSL Law & Consulting проведет в Дубае, ОАЭ семинар «Ведение бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах. Решения по банковским счетам для эмиратских компаний»
15 и 16 ноября мы проведем в Дубае комплексные семинары: «Ведение бизнеса в ОАЭ», «Решения по банковским счетам для работы в ОАЭ», а также посетим одну из ведущих свободных экономических зон ОАЭ, предлагающую оптимальные решения для бизнеса.
1362
Как открыть счет на компанию в банке ОАЭМатериал редакции
Столкнувшись с необходимостью открыть счет на компанию, Вы начинаете изучать предложения, искать надежный и в то же время выгодный банк, Вас одолевают сомнения по поводу выбора юрисдикции банковского счета, беспокоит множество вопросов по процедуре открытия счета: нужно ли личное присутствие собственника, какие документы нужно подготовить, сроки открытия счета и т.д. Данная статья поможет Вам разобраться с этими вопросами в отношении процедуры открытия корпоративного счета в банке ОАЭ.
Текущая ситуация в банковской сфере ОАЭ и ее особенности
704
Швейцарские банки раскроют счета несоблюдающих FATCA лиц
Швейцарским банкам, которые уже предоставили собранную информацию о клиентах в соответствии с Законом США о соблюдении налогового законодательства по иностранным счетам (FATCA), теперь предписывается раскрыть детали счетов клиентов, которые еще не были полностью раскрыты властям США.
#FATCA#IRS#банковская система#банковская тайна#банковский счет#Оффшорные скандалы#раскрытие информации#Соединенные Штаты Америки (США)#Швейцария
209
Швейцарские банки начнут ликвидировать забытые счета
Официально где-то около 420 млн. швейцарских франков (445 млн. долларов) невостребованных активов продолжают оставаться «спящими» (неактивными) в банковских хранилищах Швейцарии. Некоторые специалисты считают, что данная цифра значительно больше (возможно даже несколько млрд.), учитывая то время, когда швейцарские банкиры радушно принимали клиентов со всего мира с чемоданами полными банкнот и семейных секретов.
824
Люксембург обновил свое законодательство по борьбе с отмыванием денежных средств
21 марта парламент Люксембурга принял пакет законов, которые направлены на внедрение усиленных антиотмывочных правил ЕС.
#банковский счет#борьба с отмыванием (AML)#Европа#Европейская комиссия ЕС#Европейский Союз (ЕС)#Люксембург
Рейтинг банков Гонконга — как и где открыть счет для физических и юридических лиц
В данной статье мы бы хотели поделиться с Вами нашим опытом попыток открытия корпоративного счета в гонконгских банках. За несколько недель пребывания в Гонконге нам удалось посетить 57 банков и отделений гонконгских и иностранных банков, зарегистрированных в Гонконге. Большая их часть концентрируется в районе Central на улицах Des Voeux Road Queens’ Road Central либо неподалеку от них, поэтому с точки зрения расстояния, задача выполнимая. Целью обхода такого количества банков было изучить возможности открытия корпоративного счета для гонконгской компании с двумя директорами. При себе всегда были:
- копии документов на компанию, заверенные местным сертифицированным бухгалтером,
- копии паспортов директоров и акционера,
- договор об аренде офиса,
- буклеты компании,
- рекомендательные письма.