News
Введите фразу для поиска...
#банковский счет

Приближается срок подачи отчета движении денежных средств за границей

Физические лица, у которых открыты счета за рубежом, обязаны отчитаться о движении денег по ним за прошлый год.

Как открыть счет в оффшорном банкеМатериал редакции

Открыть счет в оффшорном банке действительно проще, чем в Европе – однако у этих банков есть ряд особенностей, на которые следует обращать внимание как при поиске и выборе, так и при дальнейшей работе с вашим счетом.

Краткий обзор банков Люксембурга

Банковский сектор Люксембурга

Люксембург – крошечное государство, которое при этом является одной из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни. Люксембург - один из лидеров среди финансовых европейских центров по управлению капиталами. Банковский сектор играет ключевую роль в экономике герцогства. Индустрия финансовых услуг составляет около 30 % общего ВВП государства. Люксембург отличается стабильностью в политической и законодательной сферах, что способствует серьезной защите инвесторов. Банки Люксембурга предлагают широкий спектр услуг с высоким уровнем квалификации и конфиденциальности. В этом их часто сравнивают со швейцарскими банками.

Как открыть счет на компанию в банке ОАЭМатериал редакции

Столкнувшись с необходимостью открыть счет на компанию, Вы начинаете изучать предложения, искать надежный и в то же время выгодный банк, Вас одолевают сомнения по поводу выбора юрисдикции банковского счета, беспокоит множество вопросов по процедуре открытия счета: нужно ли личное присутствие собственника, какие документы нужно подготовить, сроки открытия счета и т.д. Данная статья поможет Вам разобраться с этими вопросами в отношении процедуры открытия корпоративного счета в банке ОАЭ.

Текущая ситуация в банковской сфере ОАЭ и ее особенности

Швейцарские банки раскроют счета несоблюдающих FATCA лиц

Швейцарским банкам, которые уже предоставили собранную информацию о клиентах в соответствии с Законом США о соблюдении налогового законодательства по иностранным счетам (FATCA), теперь предписывается раскрыть детали счетов клиентов, которые еще не были полностью раскрыты властям США.

Открыть фирму в Румынии: как зарегистрировать компанию в Румынии или купить готовую румынскую фирмуМатериал редакции

На фоне проблем с открытием счетов в Европе и Азии предпринимателям приходится выбирать между недорогим оффшором с плохими перспективами по платежам и дорогими европейскими компаниями с высокими налогами. В этих условиях оптимальным решением будет открыть компанию в Румынии.

Турция снижает налог на операции с иностранной валютой и налог у источника выплаты

Налоговое управление Турции объявило о публикации Решения № 3031 (о банковских и страховых операциях) и Решения № 3032 (о налоге у источника выплаты) в Официальном вестнике 30 сентября 2020 года.

Банковскую тайну хотят сделать более доступной для налоговой службы

Правительство предлагает сделать банковскую тайну более доступной для налоговиков.

Украина принимает новые налоговые меры

Кабинет Министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона 4101 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, обеспечивающих сбалансированность бюджета.

Компания и счет в одной стране за рубежомМатериал редакции

Зачем и где открывать компанию и банковский счет за рубежом – как оценить шансы на их успешное открытие.

Госдума рассматривает закон о запрете блокировки счета без объяснения причин

Принятие законопроекта поможет защитить как обычных граждан, так и бизнес от безосновательной заморозки банковского счета.

Горнолыжный офшор: компания со счетом и ПМЖ в одном пакете

Андорра – редкая из европейских юрисдикций, которая предоставляет вид на жительство и банковский счет в придачу при регистрации компании в стране.

У компаний БВО появилась возможность получить налоговый номер

У компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, появилась возможность получить  уникальный идентификационный налоговый номер (tax account number, TAN).

Юрлица и ИП будут отчитываться о движении средств на зарубежных счетах с учетом нерабочих дней

Такие разъяснения дала Налоговая служба с учетом соответствующих указов президента об объявлении периодов нерабочих дней.

Швейцарские банки начнут ликвидировать забытые счета

Официально где-то около 420 млн. швейцарских франков (445 млн. долларов) невостребованных активов продолжают оставаться «спящими» (неактивными) в банковских хранилищах Швейцарии. Некоторые специалисты считают, что данная цифра значительно больше (возможно даже несколько млрд.), учитывая то время, когда швейцарские банкиры радушно принимали клиентов со всего мира с чемоданами полными банкнот и семейных секретов.

Банки будут сообщать причину отказа в проведении платежа

В Госдуму поступил законопроект, который обязывает банки сообщать о причине отказа в проведение платежа.

Люксембург обновил свое законодательство по борьбе с отмыванием денежных средств

21 марта парламент Люксембурга принял пакет законов, которые направлены на внедрение усиленных антиотмывочных правил ЕС.

Проблемы с банком налогоплательщика не являются оправданием неуплаты налога

Учитывая, что компания знала о проблемах банка, передачу платежек на уплату спорного налога нельзя считать исполнением обязанности по уплате НДС.

Прекращение расследований в отношении Wells Fargo обойдется ему в три миллиарда

Столь значительная выплата призвана покончить с разбирательствами в отношении несанкционированного открытия банком миллионов счетов для достижения нереалистичных показателей продаж.

ЦБ изменит список причин для блокировки счета

Центральный Банк опубликовал изменения в свое Положение № 375-П от 2012 года, в котором прописаны признаки сомнительности операций: теперь таких критериев более ста.

Счет физического лица может быть проверен налоговой службой

ФНС РФ дала разъяснения по поводу того, в каких случаях может быть запрошена информация об остатках и движении средств по счетам физических лиц.

Банк Китая заплатит во Франции почти 4 миллиона евро штрафа

Банк не признал себя виновным, но согласился заплатить штраф, чтобы прекратить расследование по обвинению в отмывании денег.

С начала года отменены ограничения для российских граждан по счетам в зарубежных банках

Соответствующие изменения в Закон о валютном регулировании были подписаны президентом в начале декабря.

Российский финансовый регулятор планирует ввести единый идентификатор для счетов

Центральный Банк обсуждает вместе с участниками финансовых рынков идею введения для счетов компаний и граждан идентификации по ID – единому идентификационному коду.

С начала года владельцы зарубежных счетов будут отчитываться по новой форме

Проекты документов, вносящих изменения в уведомления и отчеты по зарубежным счетам для резидентов, прошли экспертизу.

Европол борется с отмыванием денег: ловля «денежных мулов»

Полицейская служба Европейского союза отчиталась о результатах кампании по борьбе с отмыванием денег через счета физических лиц.

Страховку по вкладам хотят повысить

Законопроект, повышающий размеры страховых возмещений по вкладам граждан, получил одобрение Правительства.

Доход с эскроу-счета: реальность или фантастика покажет время

В ГД РФ внесли законопроект, предусматривающий возможность получения дольщиками процентов с денежных средств, зачисленных на эскроу-счета.

Данные о банковских счетах налогоплательщиков станут достовернее

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс, затронули вопрос раскрытия сведений о банковских счетах налогоплательщиков.

Банк Кипра отказался от повышения тарифов, но не для иностранных клиентов

Крупнейший банк острова решил не увеличивать стоимость нецифрового обслуживания. Правда только для местных клиентов.

Системно значимый банк заплатит штраф ЦБ

Не подключение в срок до 1 октября 2019 г. к СБП привело к назначению штрафа в сумме до 1% минимального размера уставного капитала банка.

Налоговая служба Великобритании рассылает письма возможным уклонистам

В рамках автоматического обмена Налоговая служба Великобритании (HMRC) получает массу сообщений о гражданах, имеющих заграничные счета.

FATCA: американская налоговая разрешила банкам не закрывать счета из-за отсутствия налогового номера

Служба внутренних доходов США (IRS) сделала послабление в применении Закона о налогообложении иностранных счетов.

GSL Law & Consulting открывает офис в ОАЭ

26 октября состоялось открытие нашего нового зарубежного офиса.

GSL Law & Consulting открывает офис в ОАЭ

26 октября состоится открытие нашего нового зарубежного офиса. На этот раз мы расширяем перечень наших услуг на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Либерализация валютного законодательства

С 27 октября 2019 года снимается ряд ограничений на порядок расчетов при внешнеэкономической деятельности.

Credit Suisse: ставки по вкладам во франках тоже «уйдут в минус», и уже совсем скоро

Крупным клиентам придется доплачивать банку за размещение в нем своих средств, теперь и в том случае, если речь идет о средствах в национальной валюте

Автоматический обмен: Швейцария поделилась данными о более чем трёх миллионах банковских счетов, принадлежащих иностранцам

В ходе второго в истории обмена данными в рамках глобального соглашения об автоматическом обмене информацией (AEOI) Швейцария предоставила информацию о финансовых счетах 63 странам-партнерам.

Похоже, новый закон поставит точку в вопросе уведомления о небанковских счетах

Новый Закон поставит точку в вопросе уведомления о небанковских (в т.ч брокерских) счетах за рубежом.

Минфин разослал на согласование законопроект о третьем этапе амнистии капитала

Минфин РФ подготовил и разослал на согласование в ведомства пакет законопроектов о третьем этапе амнистии капитала, который пройдет с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года.