News
Введите фразу для поиска...
#иностранный банк

Новости о зарубежных банках. Слияния и поглощения, правила открытия счетов и вкладов, экономические нарушения и скандалы - в рубрике GSL News

Открытие корпоративных банковских счетов в эмиратских банках. Практика 2023Материал редакции

В настоящее время счет в банке ОАЭ является рабочим качественным инструментом для ОАЭ компаний и для некоторых иностранных компаний. ОАЭ представляет собой один из крупнейших финансовых центров, значительная часть бизнеса базируется в ОАЭ. В статье рассмотрим нашу практику по открытию корпоративных счетов в банках ОАЭ за прошедший 2023 год.

Как открыть счет в BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG, LONDON BRANCHМатериал редакции

Входящий в признанную финансово устойчивую группу Pictet, Bank Pictet & Cie (Europe) AG, London Branch может быть хорошим вариантом для открытия личного или корпоративного счёта как для лиц, заинтересованных в надёжном хранении своих сбережений, так и для лиц, находящихся в поиске инвестиционных возможностей (с самостоятельным принятием инвестиционных решений или при помощи высокопрофессиональной команды инвестиционных управляющих).

Открытие личных счетов в банках ОАЭ. Текущие возможностиМатериал редакции

Открытие личного банковского счета в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) может быть важным шагом как для резидентов, так и для экспатриантов. ОАЭ – это мировой финансовый центр, известный своей стабильностью и выгодными возможностями, что делает его привлекательным местом для людей из разных стран. Тем не менее, процесс открытия банковского счета в ОАЭ не так прост, как может показаться, и важно понимать местные банковские особенности, требования и текущие тенденции.

В этой статье мы рассмотрим разные аспекты открытия личного счета в ОАЭ. Узнаем, как открыть счет в Эмиратах, какие документы нужны для открытия личного счета в ОАЭ и что предлагает банковский сектор на сегодняшний день.

Открытие банковских счетов в банках КатараМатериал редакции

На сегодняшний день Катар является одной из стран Ближнего Востока со стабильной экономикой. Прекрасные условия, предоставляемые страной, являются центром притяжения для многих, кто планирует ведение бизнеса и проживание. Катар входит в Совет сотрудничества стран Персидского залива. Согласно рейтингу экономической свободы (Index of Economic Freedom 2023) страна занимает 36 место в мире и является второй из стран Ближнего Востока. Эволюция банковской системы Катара сильно отличается от развития банковской системы многих других стран. Для понимания истории ее становления и развития необходимо обратиться к ее истокам.

GSL Law & Consulting открыла офис в Таиланде

В этом году мы открыли еще один зарубежный офис GSL — на Пхукете в Таиланде.

Какие документы нужны для открытия личного счета в иностранном банке?Материал редакции

Отчасти вопрос предоставления документов в иностранные банки на физических лиц был затронут в нашей статье, освещавшей открытие корпоративных счетов. Сегодня же хотелось бы полностью сконцентрироваться на открытии личных счетов в иностранных банках и поговорить о стандартных процедурах и текущих сложностях, с которыми могут столкнуться лица, желающие открыть счёт в иностранном банке.

Компания и счет в одной стране за рубежомМатериал редакции

Зачем и где открывать компанию и банковский счет за рубежом – как оценить шансы на их успешное открытие.

Какие документы нужны для открытия корпоративного счета в иностранном банке?Материал редакции

В настоящее время открыть счет на компанию в иностранном банке задача достаточно непростая. Откроют вам счет или нет, может зависеть от того, насколько оперативно и в каком объеме вы будете предоставлять банку информацию и запрашиваемые им документы. Далее мы подробно рассмотрим требуемые документы, чтобы вы могли подойти к процедуре открытия счета максимально подготовленными.

GSL Law & Consulting открывает офис в ОАЭ

26 октября состоялось открытие нашего нового зарубежного офиса.

GSL Law & Consulting открывает офис в ОАЭ

26 октября состоится открытие нашего нового зарубежного офиса. На этот раз мы расширяем перечень наших услуг на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Будут ли работать ограничения банков ЕС в 100 000 ЕВРО на один счет россиянина: аналитика, разбор, комментарии

25 февраля Европейский Союз опубликовал еще один пакет санкций для РФ, в котором кроме прочего установлены ограничения для банков Европы по депозитам российских граждан и организаций.

Как открыть расчетный и торговый мерчант-счет для IT компании в иностранном банке за рубежомМатериал редакции

На сегодняшний день бытует мнение, что открытие иностранного счета за рубежом для компаний из сферы IT услуг достаточно проблематично. В данной статье мы предлагаем разобраться, так ли это.

Краткий обзор банков Люксембурга — список банковских организаций в юрисдикции

Люксембург – крошечное государство, которое при этом является одной из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни. Люксембург - один из лидеров среди финансовых европейских центров по управлению капиталами. Банковский сектор играет ключевую роль в экономике герцогства. Индустрия финансовых услуг составляет около 30 % общего ВВП государства. Люксембург отличается стабильностью в политической и законодательной сферах, что способствует серьезной защите инвесторов. Банки Люксембурга предлагают широкий спектр услуг с высоким уровнем квалификации и конфиденциальности. В этом их часто сравнивают со швейцарскими банками.

Несмотря на свой крошечный размер, герцогство насчитывает около 150 банков, почти треть из которых представлена иностранными банками, а также около тысячи инвестиционных фондов. В Люксембурге нет ограничений по открытию банковского счета иностранным гражданином, поэтому как резиденты, так и нерезиденты могут открыть здесь счет.

Приближается срок подачи отчета движении денежных средств за границей

Физические лица, у которых открыты счета за рубежом, обязаны отчитаться о движении денег по ним за прошлый год.

Конфискованные средства латвийского Trasta komercbanka перейдут в казну государства

Верховный суд Латвии принял решение передать конфискованные ранее у Trasta komercbanka средства (7 млн евро) не кредиторам, а в казну государства.

Швейцарский банк Falcon объявил о прекращении своего бизнеса

Владельцы банка готовы отказаться от дальнейшего бизнеса в Швейцарии и в случае невозможности найти покупателя на портфолио клиентов просить регулятора об отзыве лицензии по экономическим соображениям.

Юрлица и ИП будут отчитываться о движении средств на зарубежных счетах с учетом нерабочих дней

Такие разъяснения дала Налоговая служба с учетом соответствующих указов президента об объявлении периодов нерабочих дней.

С начала года отменены ограничения для российских граждан по счетам в зарубежных банках

Соответствующие изменения в Закон о валютном регулировании были подписаны президентом в начале декабря.

С начала года владельцы зарубежных счетов будут отчитываться по новой форме

Проекты документов, вносящих изменения в уведомления и отчеты по зарубежным счетам для резидентов, прошли экспертизу.

Либерализация валютного законодательства

С 27 октября 2019 года снимается ряд ограничений на порядок расчетов при внешнеэкономической деятельности.

Похоже, новый закон поставит точку в вопросе уведомления о небанковских счетах

Новый Закон поставит точку в вопросе уведомления о небанковских (в т.ч брокерских) счетах за рубежом.

Минфин разослал на согласование законопроект о третьем этапе амнистии капитала

Минфин РФ подготовил и разослал на согласование в ведомства пакет законопроектов о третьем этапе амнистии капитала, который пройдет с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Белизские компании должны будут получать разрешение ЦБ на открытие счетов за рубежом

В самое ближайшее время Парламент Белиза рассмотрит поправки International Business Companies Act, направленные на приведение местного законодательства в соответствие требованиям ОЭСР.

Подготовка управленческой отчетности ON-LINE за 15 мин

Теперь иностранные банки при открытии счета в обязательном порядке требуют управленческую отчетность (Management Accounting) оффшорной компании, при том что оффшорные компании не обязаны подавать отчетность в государственные органы.

В 2020 году ожидается значительное смягчение валютных ограничений

Минфин разработал законопроект, значительно смягчающий валютный закон для владельцев валютных счетов.

Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов об амнистии капиталов

7 февраля Государственная дума приняла в первом чтении пакет законопроектов по амнистии капитала. Документы подготовлены с целью реализации инициативы президента РФ Владимира Путина.

ФНС разъяснила, какие средства и ценные бумаги можно зачислять на зарубежные счета

В Письме № ОА-3-17/737 от 7 февраля 2017 года ФНС указала, что федеральный закон 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает, в частности, права и обязанности резидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой РФ и внутренними ценными бумагами за пределами территории РФ, а также валютными ценностями (к которым относятся и внешние ценные бумаги).

В России хотят отменить обязанность отчитываться о зарубежных счетах

Власти РФ могут отменить обязанность граждан отчитываться о своих зарубежных счетах после 2018 года, когда заработает автоматический обмен налоговой информацией между странами в рамках ОЭСР, сообщил начальник управления стандартов и международного сотрудничества Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач.

Минфин смягчит валютный контроль для россиян, проживающих за границей

Минфин планирует смягчить поправки в Закон о валютном регулировании, касающиеся обязанности отчитываться о счетах в иностранных банках россиян, которые проживают за рубежом.

Вопрос о необходимости уведомления налоговой о брокерских счетах в иностранных банках наконец-то прояснился

ФНС наконец-то внесла ясность по давно всех интересовавшему вопросу: должен ли валютный резидент РФ подавать уведомление об открытии / закрытии брокерского счета за пределами территории РФ, а также о движении денежных средств по нему.

Порядок осуществления контроля за проведением некредитными финансовыми организациями валютных операций по счетам, открытым за пределами РФ

В письме ФНС России № ОА-4-17/17888@ от 23 сентября 2016 года разъясняется порядок осуществления контроля за проведением некредитными финансовыми организациями валютных операций по счетам, открытым за пределами РФ, в частности:

Владельцев иностранных счетов приглашают в налоговую инспекцию

Налоговые инспекции рассылают владельцам счетов в иностранных банках до 1 июня не отчитавшихся о движении средств по ним перед российскими налоговиками, приглашения.

Валютными резидентами хотят признать всех граждан РФ, независимо от времени их пребывания на территории РФ

   На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился текст поправок в Закон о валютном регулировании.
   Ранее СМИ сообщали,  что законопроект сможет решить проблему "наличия неоправданных, устаревших ограничений", скорректировав определение "валютного резидентства" физлиц, а также устранит отдельные избыточные обременения для физлиц-резидентов при совершении валютных операций с использованием зарубежных счетов и расширит перечень разрешенных случаев зачисления денежных средств на зарубежные счета (вклады) физлиц-резидентов. Пока текст законопроекта не был опубликован, "Ведомости" собщали, что правила не будут распространяться на тех, кто провел в России менее трех месяцев в году, – они не будут считаться российскими валютными резидентами.
   Однако, опубликованный законопроект прописывает, что валютными резидентами  будут считаться все граждане РФ - упраздняется исключение из числа резидентов лиц, проживающих за границей не менее одного года.
   Требования в отношении отчетности о движении денежных средств по зарубежным счетам не будут касаться физлиц, проживающих за границей год и более, в том числе возвращающихся в РФ в общей сложности не более, чем на 3 месяца в году.
   В этих целях органы и агенты валютного контроля и их должностные лица будут иметь право требовать документы, подтверждающие факт проживания в иностранном государстве на законных основаниях; документы, подтверждающие факты въезда в РФ и/или выезда из РФ.
Из законодательства будет удалена норма, согласно которой в уполномоченный банк надо предъявить уведомление, поданное в налоговый орган, об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии для того, чтобы перевести средства на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории РФ, со своих счетов в уполномоченных банках (абзац 3 пункта 4 статьи 12).
   На счета физлиц - резидентов, открытые в банках, расположенных на территориях государств - членов ОЭСР или ФАТФ, можно будет зачислять (кроме существующего перечня разрешенных случаев) также:
     - деньги, полученные физлицом – резидентом от нерезидента от продажи транспортного средства, находящегося в собственности физлица-резидента за пределами территории РФ;
     - деньги, полученные физлицом – резидентом от нерезидента от продажи недвижимости, находящейся в собственности резидента за пределами территории РФ, при условии, что     недвижимость зарегистрирована на территории иностранного государства, являющегося членом ОЭСР или ФАТФ, присоединившегося к многостороннему Соглашению компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года (г. Берлин), и при этом счет (вклад) физического лица-резидента открыт в банке, расположенном на территории такого иностранного государства.
   Кроме того, физлица - резиденты будут вправе без ограничений осуществлять валютные операции, в том числе связанные с передачей имущества и оказанием услуг на территории РФ, с использованием средств, зачисленных на зарубежные на счета (пока что действует ограничение для таких операций, связанных с передачей имущества и оказанием услуг на территории РФ).
   Планируется, что документ будет введен в действие планируется с 2018 года.
 
По материалам Audit-it.ru

Минфин хочет ослабить контроль за россиянами, у которых есть зарубежные счета

Минфин готовит законопроект, который ослабит валютный контроль за операциями людей по их зарубежным счетам. Уведомление о документе (пока без текста) уже размещено на regulation.gov.ru.

Отчеты о счетах в иностранных  банках обязаны представлять граждане РФ, имеющие статус «валютного» резидента

Обязанность физлиц представлять в налоговые органы отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках, расположенных за пределами РФ, установлена законом о валютном регулировании.

Федеральная налоговая служба РФ решила рассматривать кредиты в иностранных банках как средство обогащения

Федеральная налоговая служба России (ФНС) решила взимать налоги с россиян, которые купили недвижимость за рубежом благодаря ипотечному займу в иностранном банке.

Отчет о движении средств по счетам в иностранных банках физические лица могут теперь заполнить  онлайн

На официальном сайте ФНС России в  Личном кабинете налогоплательщика физического лица  российские  граждане смогут заполнить в электронной форме и направить в ФНС России отчет о движении средств по своим счетам (вкладам) в иностранных банках.

Еще несколько швейцарских банков заплатят штрафы США

США требуют выплатить штраф у пяти швейцарских банков для того, чтобы избежать судебного преследования за помощь американским клиентам в уклонении от уплаты налогов.
 
Bank J. Safra Sarasin AG выплатит 85,8 млн. долларов, Coutts & Co. – 78,5 млн. долларов, Banque Cantonale Vaudoise – 41,7 млн. долларов, Gonet & Cie – 11,5 млн. долларов и  Banque Cantonale du Valais – 2,3 млн. долларов.
 
Выплаты состоятся в рамках программы для швейцарских банков (Swiss Bank Program), которая вводит досудебное урегулирование конфликта с американскими властями в обмен на денежную компенсацию, информацию о гражданах США, уклоняющихся от уплаты налогов на родине, а также сотрудничество со следствием.
 
По материалам Banks.eu

Опубликован Порядок предоставления отчета по счетам в иностранных банках физлиц — валютных резидентов РФ

22 декабря на Официальном интернет портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. №1365,  которым утвержден порядок представления физлицами-резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ.

Установлена ответственность за нарушение порядка и сроков отчетности о движении средств по счетам в зарубежных банках

Законом № 350-ФЗ от 28 ноября 2015 года установлена административная ответственность граждан за несоблюдение порядка и сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами России.