#иностранный банк

Краткий обзор банков Люксембурга

Люксембург – крошечное государство, которое при этом является одной из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни. Люксембург - один из лидеров среди финансовых европейских центров по управлению капиталами. Банковский сектор играет ключевую роль в экономике герцогства. Индустрия финансовых услуг составляет около 30 % общего ВВП государства. Люксембург отличается стабильностью в политической и законодательной сферах, что способствует серьезной защите инвесторов. Банки Люксембурга предлагают широкий спектр услуг с высоким уровнем квалификации и конфиденциальности. В этом их часто сравнивают со швейцарскими банками.
Мария Маковеева
318
Краткий обзор банков Люксембурга

Как открыть расчетный счет и мерчант-счет (мерчант аккаунт) для IT компании в иностранном банке
Материал редакции

С быстрым развитием IT технологий и ростом количества IT компаний для многих из них насущным является вопрос открытия счета в иностранном банке для успешного ведения бизнеса в сфере IT услуг. На сегодняшний день бытует мнение, что открытие иностранного счета для компаний из сферы IT услуг достаточно проблематично. Попробуем разобраться, действительно ли IT компании сложно открыть расчетный счет и мерчант аккаунт в иностранном банке.
Как открыть расчетный счет и мерчант-счет (мерчант аккаунт) для IT компании в иностранном банке

Конфискованные средства латвийского Trasta komercbanka перейдут в казну государства

Верховный суд Латвии принял решение передать конфискованные ранее у Trasta komercbanka средства (7 млн евро) не кредиторам, а в казну государства.
Ольга Кутяева
413
Конфискованные средства латвийского Trasta komercbanka перейдут в казну государства

Компания и счет в одной стране за рубежом
Материал редакции

Зачем и где открывать компанию и банковский счет за рубежом – как оценить шансы на их успешное открытие.
Диана Аппакова
1126
Компания и счет в одной стране за рубежом

Швейцарский банк Falcon объявил о прекращении своего бизнеса

Владельцы банка готовы отказаться от дальнейшего бизнеса в Швейцарии и в случае невозможности найти покупателя на портфолио клиентов просить регулятора об отзыве лицензии по экономическим соображениям.
Швейцарский банк Falcon объявил о прекращении своего бизнеса

Юрлица и ИП будут отчитываться о движении средств на зарубежных счетах с учетом нерабочих дней

Такие разъяснения дала Налоговая служба с учетом соответствующих указов президента об объявлении периодов нерабочих дней.
Ольга Кутяева
1011
Юрлица и ИП будут отчитываться о движении средств на зарубежных счетах с учетом нерабочих дней

С начала года отменены ограничения для российских граждан по счетам в зарубежных банках

Соответствующие изменения в Закон о валютном регулировании были подписаны президентом в начале декабря.
Ольга Кутяева
286
С начала года отменены ограничения для российских граждан по счетам в зарубежных банках

С начала года владельцы зарубежных счетов будут отчитываться по новой форме

Проекты документов, вносящих изменения в уведомления и отчеты по зарубежным счетам для резидентов, прошли экспертизу.
Ольга Кутяева
288
С начала года владельцы зарубежных счетов будут отчитываться по новой форме

GSL Law & Consulting открывает офис в ОАЭ

Нужна помощь в регистрации ИП?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

GSL Law & Consulting открывает офис в ОАЭ

26 октября состоится открытие нашего нового зарубежного офиса. На этот раз мы расширяем перечень наших услуг на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Ольга Кутяева
613
GSL Law & Consulting открывает офис в ОАЭ

Либерализация валютного законодательства

С 27 октября 2019 года снимается ряд ограничений на порядок расчетов при внешнеэкономической деятельности.
Либерализация валютного законодательства

Похоже, новый закон поставит точку в вопросе уведомления о небанковских счетах

Новый Закон поставит точку в вопросе уведомления о небанковских (в т.ч брокерских) счетах за рубежом.
Ольга Кутяева
546
Похоже, новый закон поставит точку в вопросе уведомления о небанковских счетах

Минфин разослал на согласование законопроект о третьем этапе амнистии капитала

Минфин РФ подготовил и разослал на согласование в ведомства пакет законопроектов о третьем этапе амнистии капитала, который пройдет с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Ольга Кутяева
237
Минфин разослал на согласование законопроект о третьем этапе амнистии капитала

Белизские компании должны будут получать разрешение ЦБ на открытие счетов за рубежом

В самое ближайшее время Парламент Белиза рассмотрит поправки International Business Companies Act, направленные на приведение местного законодательства в соответствие требованиям ОЭСР.
Ольга Кутяева
245
Белизские компании должны будут получать разрешение ЦБ на открытие счетов за рубежом

Подготовка управленческой отчетности ON-LINE за 15 мин

Теперь иностранные банки при открытии счета в обязательном порядке требуют управленческую отчетность (Management Accounting) оффшорной компании, при том что оффшорные компании не обязаны подавать отчетность в государственные органы.
Ольга Кутяева
271
Подготовка управленческой отчетности ON-LINE за 15 мин

В 2020 году ожидается значительное смягчение валютных ограничений

Минфин разработал законопроект, значительно смягчающий валютный закон для владельцев валютных счетов.
Ольга Кутяева
223
В 2020 году ожидается значительное смягчение валютных ограничений

Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов об амнистии капиталов

7 февраля Государственная дума приняла в первом чтении пакет законопроектов по амнистии капитала. Документы подготовлены с целью реализации инициативы президента РФ Владимира Путина.
Ольга Кутяева
193
Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов об амнистии капиталов

Азбука оффшора

ФНС разъяснила, какие средства и ценные бумаги можно зачислять на зарубежные счета

В Письме № ОА-3-17/737 от 7 февраля 2017 года ФНС указала, что федеральный закон 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает, в частности, права и обязанности резидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой РФ и внутренними ценными бумагами за пределами территории РФ, а также валютными ценностями (к которым относятся и внешние ценные бумаги).
Ольга Кутяева
247
ФНС разъяснила, какие средства и ценные бумаги можно зачислять на зарубежные счета

В России хотят отменить обязанность отчитываться о зарубежных счетах

Власти РФ могут отменить обязанность граждан отчитываться о своих зарубежных счетах после 2018 года, когда заработает автоматический обмен налоговой информацией между странами в рамках ОЭСР, сообщил начальник управления стандартов и международного сотрудничества Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач.
Ольга Кутяева
184
В России хотят отменить обязанность отчитываться о зарубежных счетах

Минфин смягчит валютный контроль для россиян, проживающих за границей

Минфин планирует смягчить поправки в Закон о валютном регулировании, касающиеся обязанности отчитываться о счетах в иностранных банках россиян, которые проживают за рубежом.
Ольга Кутяева
230
Минфин смягчит валютный контроль для россиян, проживающих за границей

Офшорные счета в Китае стало практически невозможно открыть: политика банков

Предлагаем Вашему вниманию статью «Offshore Bank Account Opening Nearly Impossible» (Bank Policies), из ленты WeChat (автор материала - Albert, GlobalFamily), посвященную нынешнему состоянию рынка услуг по открытию счетов для офшорных компаний в Китае.
GSL Law & Consulting
273
Офшорные счета в Китае стало практически невозможно открыть: политика банков

Вопрос о необходимости уведомления налоговой о брокерских счетах в иностранных банках наконец-то прояснился

ФНС наконец-то внесла ясность по давно всех интересовавшему вопросу: должен ли валютный резидент РФ подавать уведомление об открытии / закрытии брокерского счета за пределами территории РФ, а также о движении денежных средств по нему.
Ольга Кутяева
174
Вопрос о необходимости уведомления налоговой о брокерских счетах в иностранных банках наконец-то прояснился

Порядок осуществления контроля за проведением некредитными финансовыми организациями валютных операций по счетам, открытым за пределами РФ

В письме ФНС России № ОА-4-17/17888@ от 23 сентября 2016 года разъясняется порядок осуществления контроля за проведением некредитными финансовыми организациями валютных операций по счетам, открытым за пределами РФ, в частности: некредитные финансовые организации, осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», не исключаются из списка резидентов, обязанных уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов), а также представлять в налоговые органы отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ;контроль за порядком и сроками уведомления некредитными финансовыми организациями об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории РФ и представления отчетов о движении средств по таким счетам (вкладам) осуществляют налоговые органы;контроль за осуществлением некредитными финансовыми организациями валютных операций по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ осуществляет Банк России.
Ольга Кутяева
202

Владельцев иностранных счетов приглашают в налоговую инспекцию

Налоговые инспекции рассылают владельцам счетов в иностранных банках до 1 июня не отчитавшихся о движении средств по ним перед российскими налоговиками, приглашения.
Ольга Кутяева
198
Владельцев иностранных счетов приглашают в налоговую инспекцию
Хотите провести обязательный аудит?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Тренды