Национальный банк Эфиопии (НБЭ) 29 июля 2024 года объявил (в Директиве № FXD/01/2024) (Директива) о реформе валютного режима с немедленным вступлением в силу.

На фоне введения специальных ограничительных мер, с одной стороны, и моратория на налоговые проверки соблюдения валютного законодательства, с другой стороны, административный штраф может быть частично отменён.

ЦБ РФ опубликовал новые разъяснения по применению Указов Президента РФ о валютных операциях.

Президент подписал Указ, в котором установлены правила для валютных операций.

Министерство экономики Бразилии выпустило сообщение, в котором говорится, что Интегрированная система внешней торговли услугами и нематериальными активами (Siscoserv) будет закрыта.

С завтрашнего дня вступают в силу изменения в Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Правки внесены Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 291-ФЗ и касаются перечня разрешенных операций и порядка репатриации валюты.

ЦБ на своем сайте опубликовал сообщение о том, что в правительство направлен пакет документов: предлагается поэтапная отмена возврата резидентами валютной выручки в Россию.

Верховный Суд подтвердил обоснованность привлечения компании к ответственности за нарушение требований закона о валютном контроле при выдаче нерезиденту наличной заработной платы.

С 27 октября 2019 года снимается ряд ограничений на порядок расчетов при внешнеэкономической деятельности.

11 июля Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Закон о валютном регулировании и валютном контроле, изменяющий требования по репатриации экспортной выручки от несырьевого экспорта.

Соответствующее уведомление опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В результате недавних террористических актов в Европе было принято решение конфисковать крупные суммы наличных денег у лиц, въезжающих в ЕС, в случае, если возникнет подозрение в их причастности к террористической деятельности.

Минфин планирует смягчить поправки в Закон о валютном регулировании, касающиеся обязанности отчитываться о счетах в иностранных банках россиян, которые проживают за рубежом.

Когда необходимо открыть или переоформить паспорт сделки и представить в банк справку о валютных операциях? В каких случаях производится закрытие паспорта сделки и представление в банк справки о подтверждающих документах?

В письме ФНС России № ОА-4-17/17888@ от 23 сентября 2016 года разъясняется порядок осуществления контроля за проведением некредитными финансовыми организациями валютных операций по счетам, открытым за пределами РФ, в частности:

Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесменами в Оренбургской области пообещал повысить с $50 тыс. до $100 тыс. порог суммы сделок, подлежащих валютному контролю.

Минфин готовит законопроект, который ослабит валютный контроль за операциями людей по их зарубежным счетам. Уведомление о документе (пока без текста) уже размещено на regulation.gov.ru.

Увеличена до 40 000 рублей предельная сумма обменной операции с иностранной валютой, при которой банк вправе не идентифицировать клиента — физическое лицо.

ЦБ планирует обязать физические лица оформлять паспорта сделки, если они предоставляют валютный заем нерезидентам. До сих пор это было обязательным для юрлиц и ИП

Федеральным законом N 212-ФЗ  от 23 июня 2016 года внесены изменения в статью 15.25 КоАП.

В Министерстве финансов появилось два новых департамента — доходов и госрегулирования в сфере драгоценных металлов, драгоценных камней и валютного контроля, следует из информации на сайте министерства. Общее количество департаментов увеличилось с 19 до 21.

Правительство внесло в Госдуму проект закона о передаче ФТС и ФНС функций Росфиннадзора по валютному контролю.

Указом Президента № 41 от 2 февраля 2016 года упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор).

Особенно если речь идет о переводах иностранных контрагентов россиян и их компаний. В этом году правительство дополнит административные наказания за вывод средств за рубеж уголовными.

Законодательные поправки были приняты Госдумой РФ 21 ноября 2011 года, основные положения закона вступают в силу спустя 180 дней после официального опубликования 6 декабря 2011 года.

(Федеральный закон №406-ФЗ от 6 декабря 2011 года).

Законопроект вносит изменения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Вполне вероятно, что в недалеком будущем ныне действующие процедуры, которыми славится валютный контроль, будут упрощены. Именно на это направлен законопроект, который одобрило Правительство.