News
#банк

Шри-Ланка представляет новую платформу для онлайн-уплаты налогов

Налоговая служба Шри-Ланки направила налогоплательщикам уведомление о введении новой платформы для онлайн-уплаты налогов (Online Tax Payment Platform – OTPP) с 8 февраля 2021 года.

Краткий обзор банков Люксембурга

Банковский сектор Люксембурга

Люксембург – крошечное государство, которое при этом является одной из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни. Люксембург - один из лидеров среди финансовых европейских центров по управлению капиталами. Банковский сектор играет ключевую роль в экономике герцогства. Индустрия финансовых услуг составляет около 30 % общего ВВП государства. Люксембург отличается стабильностью в политической и законодательной сферах, что способствует серьезной защите инвесторов. Банки Люксембурга предлагают широкий спектр услуг с высоким уровнем квалификации и конфиденциальности. В этом их часто сравнивают со швейцарскими банками.

Как открыть счет на компанию в банке ОАЭМатериал редакции

Столкнувшись с необходимостью открыть счет на компанию, Вы начинаете изучать предложения, искать надежный и в то же время выгодный банк, Вас одолевают сомнения по поводу выбора юрисдикции банковского счета, беспокоит множество вопросов по процедуре открытия счета: нужно ли личное присутствие собственника, какие документы нужно подготовить, сроки открытия счета и т.д. Данная статья поможет Вам разобраться с этими вопросами в отношении процедуры открытия корпоративного счета в банке ОАЭ.

Текущая ситуация в банковской сфере ОАЭ и ее особенности

Турция снижает налог на операции с иностранной валютой и налог у источника выплаты

Налоговое управление Турции объявило о публикации Решения № 3031 (о банковских и страховых операциях) и Решения № 3032 (о налоге у источника выплаты) в Официальном вестнике 30 сентября 2020 года.

Банк Ирландии оштрафован в связи с кибер-мошенничеством

Центральный банк Ирландии сделал выговор и оштрафовал Банк Ирландии (Bank of Ireland, BOI) за нарушения Регламента Европейских сообществ (Рынки финансовых инструментов) 2007 года (MiFID).

Регулятор опять проверяет банк Julius Baer

Поводом для новой проверки выполнения финансовым институтом мер по борьбе с отмыванием денег стал бывший клиент из Аргентины.

Налог на банковские и страховые операции в Турции будет распространен на рынок Forex

Указ Президента № 1106 от 15 мая 2020 года расширил сферу применения турецкого налога на банковские и страховые операции (BITT) на продажи на рынке Forex по ставке в размере 0,1% (официально один на тысячу процентов).

Швейцария заморозила на счетах миллионы франков в рамках проводимого Ватиканом расследования

Святейший Престол расследует скандал, связанный с покупкой элитной недвижимости в Лондоне. Средства по сделке проходили через счета в швейцарских банках.

Банки будут сообщать причину отказа в проведении платежа

В Госдуму поступил законопроект, который обязывает банки сообщать о причине отказа в проведение платежа.

Сингапурские банки проведут годовое собрание в режиме телеконференции

Банки DBS и OCBC сообщили, что в связи с пандемией коронавируса проведут виртуальное общее собрание акционеров.

Больше не королевский и не шотландский: Royal Bank of Scotland переименовывается в NatWest

В рамках ребрендинга Королевский банк Шотландии впервые за почти 300-летнюю историю сменит свое название. Он станет NatWest Group Plc.

Санация банков не будет поводом для приостановления оказания услуг

Перечень предоставляемых услуг банком на этапе его финансового оздоровления расширят.

Citibank получил рекордный штраф от британского ЦБ за недостоверную отчетность

По мнению регулятора, британские подразделения американского банка предоставляли неполную и неточную информацию в своей финансовой отчетности.

Банки смогут отказывать в проведении валютных операций, не отвечающих требованиям закона

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект № 1166026-6 о внесении изменений в статью 23 федерального закона \"О валютном регулировании и валютном контроле\" и КоАП (об уточнении оснований отказа в совершении валютных операций).

Банкам предоставили дополнительные основания для отказа в валютных операциях

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении контроля при банковских валютных операциях. Таким образом, банкам расширили полномочия, позволяющие отказывать клиенту в проведении валютной операции. Сейчас такое право у банков отсутствует — они имеют право только приостановить операцию, а отказ может произойти лишь по решению суда.

Проблемы с открытием банковских счетов в Гонк

Материал опубликован в издании Bloomberg 01.12.2016

Пол Мойес, исполнительный директор компании Tricor Services и член Совета Гонконгского Института сертифицированных секретарей, беседует с ведущим программы "Trending Business" Ришадом Саламатом на канале Bloomberg.

Офшорные счета в Китае стало практически невозможно открыть: политика банков

Перевод статьи, которая была опубликована в WeChat 23.11.2016 Автор статьи: Albert, GlobalFamily

Предлагаем Вашему вниманию статью «Offshore Bank Account Opening Nearly Impossible» (Bank Policies), из ленты WeChat (автор материала - Albert, GlobalFamily), посвященную нынешнему состоянию рынка услуг по открытию счетов для офшорных компаний в Китае.

Открытие счета в банках Гонконга: новая реальность

Многие из тех, кто нашел эту статью, возможно, уже сталкивались с проблемами, существующими в банковской отрасли Гонконга. Мы попытаемся обрисовать картину, которая сложилась на данный момент.

Новые платежные системы могут потеснить гонконгские банки

Предлагаем перевод статьи Ричарда Харриса. Материал опубликован в South China Morning Post 23.06.2016

Многие начинают задумываться, почему открытие любых видов счетов в Гонконге стало таким сложным и мучительным процессом

Банки на Британских Виргинских Островах

Британские Виргинские острова - одна из самых успешных территорий в мире. Именно здесь сосредоточен 41% офшорных компаний, зарегистрированных по всему миру.

«Стрижка» депозитов на Кипре, последствия кипрского кризиса два года спустя: обращения в высшие судебные инстанции и возможные дальнейшие шаги и судебные перспективы

Авторы статьи: Melina Pyrgou Директор компании "Pyrgou Vakis" и Олег Попутаровский GSL Law & Consulting

История о счете в Breder Suasso…

Breder Suasso - новозеландская финансовая компания, «основанная на многовековой традиции легендарной банкирской династии из Нидерландов» - читаем мы на сайте. И не нидерландская, и не банк, и легенда не столь уж многовековая…

Банки Великобритании требуют от российских клиентов раскрытия источника происхождения средств

Комментарий Управляющего Партнера GSL Law & Consulting Александра Алексеева на передаче "Здесь и сейчас" 23.03.2015

Россияне, имеющие счета в банках Великобритании, начали получать письма от местных регуляторов с просьбой обосновать происхождение средств на счетах.

Банки Гонконга на пороге глобальных налоговых проблем

Предлагаем вам перевод статьи, которая опубликована на сайте FinanceAsia 02.09.2014

О влиянии FATCA и CRS на банковскую систему Гонконга

Португальский Banco Espirito Santo будет спасен государством

30 июля 2014 года Banco Espirito Santo сообщил о рекордных убытках за последние полгода – 3,6 млрд. евро. В связи с чем Центральный Банк (ЦБ) Португалии огласил меры по спасению крупнейшего банка страны.

Опыт открытия счёта в китайском банке

Об условиях и препятствиях для открытия корпоративного счета в 6 банках Китая (СЭЗ Шэньчжэнь).

Опыт открытия счёта в банках Гонконга

Об условиях и препятствиях для открытия корпоративного счёта в 57 банках и отделениях Гонконга.

Пятнадцать фраз, которые Вы услышите, собираясь открыть счет в Гонконгском банке

- Здравствуйте, разрешите лично познакомиться.

Райские острова: осторожно, двери закрываются!

Букет сюрпризов от борцов с офшорами будет преподнесен уже в летнюю сессию Госдумы.

В ФРГ расследуют налоговые махинации десятков банков и фондов почти на миллиард евро

Как сообщила 5 апреля электронная версия газеты Süddeutsche Zeitung, всего ведется расследование около 50 случаев, к наиболее серьезным уже подключилась прокуратура.

Швейцарский банк Pictet открывает офис в Мюнхене

"Открытие офиса в Мюнхене является логическим шагом для нас, после столь позитивного развития в последние годы наших отношений с клиентами в Мюнхене на юге Германии", – подчеркнул Марк Пикте, партнер "Банка Женева".

Минфин Кипра отменил ограничения на снятие средств в банкоматах страны

До пятницы действовал потолок в 300 евро в день для физических лиц и 500 евро - для компаний и организаций.

В Великобритании обвинения в махинациях с LIBOR предъявлены трем бывшим сотрудникам Barclays

Это Питер Чарльз Джонсон, Джонатан Джеймс Мэтью и Стилианос Контогулас. Британское Бюро по борьбе с крупным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) обвиняет их в нарушениях, совершенных с июня 2005 года по август 2007 года. Расследование в их отношении было возбуждено в июле 2012 года. По этому делу обвинения могут быть предъявлены также трем бывшим сотрудникам брокерской компании ICAP PLC, которые, по версии следствия, помогали банкирам осуществлять манипуляции.

Bank of Cyprus разморозили

Источники на рынке считают, что не последнюю роль в спасении сбережений сыграл зампредседателя совета директоров банка Владимир Стржалковский, который ранее заявлял о готовности защищать интересы российских вкладчиков на острове.

Треть швейцарских банков готова раскрыть данные о налоговых уклонистах

«В противном случае мог пострадать весь финансовый сектор нашей страны», — подтвердили в Швейцарском профсоюзе банковских служащих в Берне.

Сингапурский OCBC покупает гонконгский Wing Hang Bank за $5 млрд.

По словам собеседника издания, банки объявят о сделке после того, как будет получено одобрение регуляторов. "OCBC согласилась приобрести Wing Hang примерно за 1,9 капитала", - заявил WSJ глава по исследованиям Core Pacific-Yamaichi Кастор Панг (Castor Pang).

Офшоры: казнить нельзя помиловать

Материал опубликован в издании "Финансовый директор" 01.01.2014

2013 год был одним из самых тяжелых в истории офшорной индустрии. По кому-то он прошелся паровым катком финансовых потерь. Кто-то почувствовал ледяное дыхание страха утраты конфиденциальности, когда считавшаяся секретной информация в одночасье стала доступной каждому. Мина замедленного действия запущена. Кому-то это принесет неожиданные убытки, кому-то разоблачение.

Суд Нью-Йорка разрешил коллективный иск против банка UBS

Затронуты также Citigroup и Goldman Sachs Group.

Вкладчики кипрских банков обратились в Европейский суд

Истцы требуют возмещения ущерба в размере более 20 млн. евро из-за беспрецедентного решения Еврогруппы о "стрижке" депозитов. Об этом заявил адвокат Кипрос Хризостомидис, чья фирма при содействии зарубежных экспертов подготовила исковое заявление. Его слова приводит газета Cyprus Mail.

Deutsche Bank проверят на предмет манипулирования ценами на драгметаллы

Как пишет Financial Times, Федеральное управление по надзору за финансовым сектором (BaFin) страны затребовало у банка документы в рамках такого расследования.