#Латвия

Конфискованные средства латвийского Trasta komercbanka перейдут в казну государства

Верховный суд Латвии принял решение передать конфискованные ранее у Trasta komercbanka средства (7 млн евро) не кредиторам, а в казну государства.
Ольга Кутяева
423
Конфискованные средства латвийского Trasta komercbanka перейдут в казну государства

Финансовый регулятор Латвии опубликовал руководство по комплексной проверке банков

Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала (FCMC) разработала практическое руководство для финансовых учреждений по вопросам надлежащей проверки клиентов (Due Diligence) и улучшения системы внутреннего контроля.
Ольга Кутяева
914
Финансовый регулятор Латвии опубликовал руководство по комплексной проверке банков

Латвия сможет аннулировать ВНЖ для нарушителей самоизоляции

На прошлой неделе Сайм Латвии одобрил законопроект, в соответствии с которым у лиц, неоднократно нарушивших условия самоизоляции, могут отозвать визу или ВНЖ.
Ольга Кутяева
1086
Латвия сможет аннулировать ВНЖ для нарушителей самоизоляции

Латвия опубликовала закон о выполнении требований по отчетности DAC6

Латвия обяжет компании предоставлять информацию о трансграничных соглашениях в Службу государственных доходов.
Латвия опубликовала закон о выполнении требований по отчетности DAC6
Трансформируем вашу отчетность в МСФО.
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Латвия опубликовала закон по имплементации в национальное законодательство положений ATAD

Латвия имплементировала в национальное законодательство меры по борьбе с гибридными схемами и выводом активов.
Латвия опубликовала закон по имплементации в национальное законодательство положений ATAD

Европа будет бороться с отмыванием денег на новых фронтах

Власти европейских стран включаются в борьбу с незаконными операциями не только в банках, но и в платежных системах.
Европа будет бороться с отмыванием денег на новых фронтах

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии проверяет банки страны

По словам руководителя Комиссии, на сегодняшний день проверку проходят все банки Латвии и среди них уже выявлены пять банков с высоким риском.
Ольга Кутяева
280
Комиссия рынка финансов и капитала Латвии проверяет банки страны

Служба финансовой разведки Латвии  заморозила 90 миллионов евро в ABLV

В течение последних нескольких месяцев ликвидаторы ABLV Bank проводят проверку  каждого клиента, имевшего депозиты в ABLV Bank, прежде чем начать выплату вкладов на сумму свыше 100 000 евро.
Ольга Кутяева
267

Danske Bank прекращает свою деятельность  в Прибалтике  

Один крупнейших банков Северной Европы Danske Bank уходит из стран Балтии.
Ольга Кутяева
285

Латвия приняла Закон, запрещающий банкам работу с компаниями-пустышками

26 апреля Латвийский Сейм принял поправки в Закон о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Ольга Кутяева
217

ABLV Bank запустил процесс самоликвидации

5 марта ABLV Bank подал проект заявления о самоликвидации в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК).
Ольга Кутяева
264
Хотите посетить семинар о ликвидации компании?
Интересуетесь датой ближайшего семинара или хотите приобрести материалы?

ABLV Bank: санкции США и приостановление платежей

13 февраля в СМИ появилась информация о том, что Минфин США предложил ввести санкции против латвийского банка ABLV.
Ольга Кутяева
237

Власти Франции оштрафовали Rietumu Banka на 80 млн. EUR

В четверг, 6 июля Парижский суд оштрафовал латвийский банк Rietumu Banka на 80 млн.
Ольга Кутяева
203

Латвия введет прогрессивный подоходный налог

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сообщил о том, что правящая коалиция договорилась о переходе на прогрессивную систему подоходного налога с населения.
Ольга Кутяева
197
Латвия введет прогрессивный подоходный налог

Латвийские банки сократили количество иностранных клиентов

После ужесточения правил по надзору за банковскими сделками Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) объем активов латвийских банков снизился на 10%.
Ольга Кутяева
183

Baltikums Bank поменял название на BlueOrange

Латвийский Baltikums Bank в дальнейшем будет работать под брендом BlueOrange.
Ольга Кутяева
184

В Латвии ограничат наличные сделки между физическими лицами

С 2017 года в Латвии будут введены ограничения на наличные сделки между физическими лицами.
Ольга Кутяева
218

Deutsche Bank может приостановить долларовые платежи через латвийские банки  

Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на неофициальный источник, сообщило, что Deutsche Bank намерен остановить платежи в американских долларах через некоторые латвийские банки.
Ольга Кутяева
188

Латвия вступила в ОЭСР

Сейм Латвии ратифицировал договор о вступлении республики в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Ольга Кутяева
175

ABLV Bank заплатит штраф более трех миллионов евро

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии наложила штраф в размере 3,167 миллиона евро на второй крупнейший по объему активов в Латвии банк ABLV Bank за обнаруженные нарушения.
Ольга Кутяева
199

Банки Латвии будут проверять независимые эксперты

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии внесла на рассмотрение в парламент страны поправки к закону о своей деятельности.
Ольга Кутяева
167

Латвийские банки будут сообщать о сомнительных налоговых сделках

15 сентября Правительство Латвии поддержало законопроект, устанавливающий, что кредитным учреждениям и предприятиям, оказывающим платежные услуги, с 2016 года будет необходимо информировать Службу государственных доходов (СГД) о сомнительных сделках в налоговой сфере.
Ольга Кутяева
162
Латвийские банки будут сообщать о сомнительных налоговых сделках

Латвия стала 18-м членом еврозоны

Жители Латвии смогут обменять наличные латы на евро во всех коммерческих банках страны по официальному курсу 1 евро к 0,702804 лат без комиссии.
Ольга Кутяева
153

Совет ОЭСР принял «дорожную карту» Латвии

что "дорожная карта" Латвии принята, что означает формальное начало процесса вступления Латвии в эту организацию, пишет LETA.
Ольга Кутяева
158

Латвия получила пропуск в еврозону

Латвия сегодня получит официальный статус члена еврозоны.
Ольга Кутяева
112
Нужна консультация онлайн?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Тренды