9 января МИД РФ опубликовал два официальных сообщения о прекращении действия налоговой Конвенции с Данией и налогового Соглашения с Латвией.

26 сентября Министерство финансов Латвии опубликовало сообщение о том, что Кабинет министров рассмотрел информационный отчет о разработке Основных направлений национальной налоговой политики на 2024-2027 годы, включая предлагаемые налоговые меры в рамках бюджета на 2024 год.

Латвия опубликовала Закон о раскрытии информации о доходах и налоге на прибыль, который предусматривает внедрение публичной страновой отчетности (CbC), что соответствует Директиве (ЕС) 2021/2101.

Министерство финансов Латвии выпустило сообщение о представлении информационного отчета о ходе разработки Основных направлений национальной налоговой политики на 2024-2027 годы.

Латвия опубликовала Закон от 8 июня 2023 года о внесении изменений в Закон о налогах и сборах (пошлинах), который включает изменения в отношении процедур налогового контроля и аудита.

Соответствующий проект закона в Государственную Думу внесло Правительство как ответную меру на действия Латвии.

26 сентября опубликован президентский Указ N 668, предусматривающий приостановление соглашения с Латвией по избежанию двойного налогообложения, которое было подписано странами в конце 2010 года.

12 мая Латвия опубликовала Закон, который прописывает приостановление действия соглашения об избежани двойного налогообложения Россией от 20 декабря 2010 года.

По словам руководителя Комиссии, на сегодняшний день проверку проходят все банки Латвии и среди них уже выявлены пять банков с высоким риском.

5 марта ABLV Bank подал проект заявления о самоликвидации в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК).

5 марта ABLV Bank подал проект заявления о самоликвидации в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК). Целью ликвидационных мероприятий является удовлетворение на 100% всех обязательств перед клиентами и кредиторами.

Верховный суд Латвии принял решение передать конфискованные ранее у Trasta komercbanka средства (7 млн евро) не кредиторам, а в казну государства.

Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала (FCMC) разработала практическое руководство для финансовых учреждений по вопросам надлежащей проверки клиентов (Due Diligence) и улучшения системы внутреннего контроля.

На прошлой неделе Сайм Латвии одобрил законопроект, в соответствии с которым у лиц, неоднократно нарушивших условия самоизоляции, могут отозвать визу или ВНЖ.

Латвия обяжет компании предоставлять информацию о трансграничных соглашениях в Службу государственных доходов.

Латвия имплементировала в национальное законодательство меры по борьбе с гибридными схемами и выводом активов.

13 февраля в СМИ появилась информация о том, что Минфин США предложил ввести санкции против латвийского банка ABLV.

Власти европейских стран включаются в борьбу с незаконными операциями не только в банках, но и в платежных системах.

В течение последних нескольких месяцев ликвидаторы ABLV Bank проводят проверку  каждого клиента, имевшего депозиты в ABLV Bank, прежде чем начать выплату вкладов на сумму свыше 100 000 евро. Это делается с целью избежания утечки нелегально полученных средств.

Один крупнейших банков Северной Европы Danske Bank уходит из стран Балтии. О своем намерении уйти с рынка Прибалтики банк сообщал еще в апреле этого года.
 
По словам сотрудников банка, клиенты были проинформированы о том, что с 27 октября банк прекратит предоставлять банковские услуги клиентам и закроет их существующие счета.
 
Неделей ранее в СМИ появилась информация о том, что Прокуратура Дании проводит расследование в отношении Danske Bank, который подозревается в отмывании денег. «Мы начали расследование, чтобы выяснить, можно ли предъявить Danske Bank уголовные обвинения в нарушении действующего в Дании закона об отмывании денег»,— говорится в заявлении прокуратуры.
 
По материалам Прайм

26 апреля Латвийский Сейм принял поправки в Закон о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
 
Закон прописывает, с какими shell-компаниями отныне запрещается работать банкам: у которых нет реальной хозяйственной деятельности (или нет экономической ценности деятельности) и, одновременно, нет обязанности сдавать финансовую отчетность.
 
По Закону Shell-компания (čaulas veidojums) – это юридическое лицо, которому характерен один или несколько следующих признаков:

С 1 января 2018 года в Латвии вводится ставка 0% налога на реинвестированную прибыль (аналогичная норма применяется в «соседней» Эстонии).

В четверг, 6 июля Парижский суд оштрафовал латвийский банк Rietumu Banka на 80 млн. EUR за пособничество в уклонении от налогов представителей малого бизнеса и рядовых налогоплательщиков Франции.

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сообщил о том, что правящая коалиция договорилась о переходе на прогрессивную систему подоходного налога с населения.

После ужесточения правил по надзору за банковскими сделками Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) объем активов латвийских банков снизился на 10%.
 
В результате сильно изменились пропорции между латвийскими и иностранными клиентами латвийских банков: к концу 2016 года средства латвийских клиентов составили 57,4% размещенных в местных банков вкладов, тогда как средства нерезидентов - 42,6%. Еще в конце 2015 года 53,7% всех вкладов в банках страны приходились на иностранных клиентов.
 

Латвийский Baltikums Bank в дальнейшем будет работать под брендом BlueOrange. Прежнее название Baltikums Bank сохранится как юридическое название банка.
 
Реквизиты банка не изменятся, изменений на уровне руководства банка тоже не будет, сообщила руководитель отдела общественных отношений банка Ингрида Шмите.
 
С переходом на новый бренд банк планирует укрепить позиции на латвийском рынке и предлагать новые услуги, например, резидентам будет доступно более широкое предложение в ипотечном кредитовании.
 
При этом прежнее направление деятельности банка, в частности, обслуживание частных клиентов, будет сохранено.
 
Как отмечается на сайте банка, новый бренд BlueOrange символизирует главные принципы деятельности банка: современные технологии, инновации, доступность финансовых услуг в любом месте в мире, движение и неограниченное развитие.
 
Решение о смене бренда было принято год назад.
 
По материалам Banks.eu

С 2017 года в Латвии будут введены ограничения на наличные сделки между физическими лицами. Государство таким образом  хочет отследить оборот средств, находящихся в наличии у жителей, и пресечь возможную неуплату налогов.
 
Соответствующие поправки к закону о налогах и пошлинах утверждены правительством. Сейм рассмотрит документ вместе с пакетом законов, сопровождающих бюджет будущего года.
 
Рассчитаться наличными за какую-либо покупку у частного лица можно будет только в том случае, если сумма сделки не превышает 20 минимальных зарплат (7 600 EUR). Если сумма сделки будет выше, то расчет можно будет осуществить только через банк. Как пояснили в Министерстве финансов, ограничения на расчет наличными будут относиться ко всем видам сделок без исключения.
 
По материалам Rus.TVNET

Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на неофициальный источник, сообщило, что Deutsche Bank намерен остановить платежи в американских долларах через некоторые латвийские банки. Таким  банкам уже отправлено официальное уведомление о прекращении долларового клиринга через корсчета, открытые в Deutsche Bank.

Сейм Латвии ратифицировал договор о вступлении республики в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Соответственно, страна официально стала членом организации. Об этом сообщила пресс-служба парламента республики: "В четверг, 16 июня, Сейм ратифицировал соглашение, вследствие чего Латвия присоединяется к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", — говорится в сообщении.
 
Как отметила спикер парламента республики Инара Мурниеце, вступлением в организацию Латвия "полностью вернулась к международным западным организациям, послав инвесторам четкий сигнал, что бизнес и правовая среда соответствуют высоким стандартам". Спикер подчеркнула, что страна еще не завершила реформы и продолжит совершенствовать сферы государственного управления, здравоохранения, образования и борьбы с коррупцией.
 
В апреле этого года Латвия завершила технические переговоры о присоединении к ОЭСР, получив положительную оценку от всех комитетов организации, после чего в мае Совет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пригласил страну стать 35-м членом организации.
 
По материалам РИА Новости

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии наложила штраф в размере 3,167 миллиона евро на второй крупнейший по объему активов в Латвии банк ABLV Bank за обнаруженные нарушения.
 
Буквально накануне КРФК и ABLV Bank заключили административное соглашение в сфере исполнения закона о кредитных учреждениях и закона о предотвращении легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма, который направлен на улучшение работы системы внутреннего контроля банка.
 
Договор предусматривает уплату банком штрафа в размере 3,17 миллиона евро и вынесение предупреждения ответственному члену правления банка.
 
Подписав административный договор, КРФК и ABLV Bank договорились о мировом соглашении для прекращения начатого КРФК административного дела.
 
По материалам Sputnik Latvija

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии внесла на рассмотрение в парламент страны поправки к закону о своей деятельности. Предлагается законодательно закрепить право Комиссии обязывать участников финансового рынка проводить проверку деятельности с привлечением независимых экспертов.
 
Глава комиссии Петерс Путниньш отметил, что в большей степени это коснется банков, работающих с иностранными клиентами. Так, в этом году американские аудиторы уже провели проверку в 13 банках Латвии, которые работают с нерезидентами, и разработали по результатам рекомендации по усовершенствованию систем борьбы с отмыванием денег.
 
По материалам  Banks.eu

15 сентября Правительство Латвии поддержало законопроект, устанавливающий, что кредитным учреждениям и предприятиям, оказывающим платежные услуги, с 2016 года будет необходимо информировать Службу государственных доходов (СГД) о сомнительных сделках в налоговой сфере.

Жители Латвии смогут обменять наличные латы на евро во всех коммерческих банках страны по официальному курсу 1 евро к 0,702804 лат без комиссии. Возможность бесплатного обмена будет действовать в течение шести месяцев, то есть до 30 июня 2014 года. Латы на безналичных счетах в латвийских банках 1 января будут автоматически конвертированы в евро.

что "дорожная карта" Латвии принята, что означает формальное начало процесса вступления Латвии в эту организацию, пишет LETA.

Латвия сегодня получит официальный статус члена еврозоны. На единую европейскую валюту страна перейдет с начала следующего года. Подготовка к этому событию продолжалась довольно долго.

«Мы полагаем, что присоединение к валютному блоку, несмотря на финансирование фондов, предназначенных для будущего спасения еврозоны, будет позитивным фактором развития этих маленьких, открытых, гибких экономик, которые уже и так тесно связаны с евро», - сказано в сообщении.

Фактически благодаря этим изменениям можно говорить о создании режима, благоприятного для холдинговых структур, что гарантирует ряд налоговых послаблений для деятельности связанных предприятий и для их взаимного финансирования.

Согласно отдельным прогнозам, для предпринимателей постсоветского пространства (в том числе и Украины) Латвия может стать хорошей альтернативой (а возможно, и заменой) даже такой популярной для целей налогового планирования юрисдикции, как Кипр.

Выходу из «тени» будет подчинен обмен «очевидно важной» информацией между договаривающимися сторонами. Вводятся понятия «корпоративных объединений» и «объединений лиц» - субъектов хозяйственной деятельности.

Латвия планирует уменьшить ставку налога на доходы физических лиц на 5% между 2013 и 2015 годами. Однако МВФ советует пересмотреть этот план по крайней мере на 2014 и последующие годы: лучшей опцией стало бы введение двухуровневой системы налогообложения или увеличение минимальной не облагаемой налогами суммы.

С 1 января 2014 года страна перейдет на евро. Законопроект о вхождении Латвии в еврозону был утвержден в начале ноября, сообщают местные СМИ.