На фоне введения специальных ограничительных мер, с одной стороны, и моратория на налоговые проверки соблюдения валютного законодательства, с другой стороны, административный штраф может быть частично отменён.

ЦБ РФ опубликовал новые разъяснения по применению Указов Президента РФ о валютных операциях.

Минфин предложил снизить требования к способности лиц держать ответ за действия в противовес духу законности валютного законодательства.

Президент подписал Указ, в котором установлены правила для валютных операций.

Своим Указом от 1 марта Президент дополнительно к введенным мерам валютного контроля для юридических лиц ограничил вывоз валюты из страны для физических лиц.

Налоговая выписала штраф 18 миллионов продавцам квартиры за наличный расчет с иностранцами.

С завтрашнего дня вступают в силу изменения в Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Правки внесены Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 291-ФЗ и касаются перечня разрешенных операций и порядка репатриации валюты.

ЦБ на своем сайте опубликовал сообщение о том, что в правительство направлен пакет документов: предлагается поэтапная отмена возврата резидентами валютной выручки в Россию.

Предлагается разрешить конфискацию по статьям 193 и 193.1 Уголовного кодекса о репатриации денежных средств в валюте и использовании подложных документов при переводах денежных средств на счета нерезидентов.

Соответствующие изменения в Закон о валютном регулировании были подписаны президентом в начале декабря.

С 27 октября 2019 года снимается ряд ограничений на порядок расчетов при внешнеэкономической деятельности.

Новый Закон поставит точку в вопросе уведомления о небанковских (в т.ч брокерских) счетах за рубежом.

11 июля Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Закон о валютном регулировании и валютном контроле, изменяющий требования по репатриации экспортной выручки от несырьевого экспорта.

На тему «Актуальные проблемы и решения по КИК, счетам, налоговому, валютному и миграционному резидентству»

Минфин разработал законопроект, значительно смягчающий валютный закон для владельцев валютных счетов.

28 декабря Президент подписал поправки в Федеральный закон \"О валютном регулировании и валютном контроле\". Закон был принят Госдумой 15 декабря и одобрен Советом Федерации  26 декабря.

Как сообщается в СМИ, российский гражданин пытался осуществить перевод денежной суммы в долларах США на счет своего родственника, открытый в российском банке. Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон) данная операция разрешена (пп. 17 п. 1 ст. 9 Закона). Однако перевод осуществлялся через корреспондентский счет в американском подразделении транснационального банка, а российский банк получателя находился в санкционном списке США. Денежные средства были заблокированы американским банком на несколько лет.

После разблокировки гражданин РФ не смог вернуть деньги на свой счет по причине отказа работы иностранного банка с российскими банками. В итоге денежные средства были возвращены на счет в России через другой счет в иностранном банке (специально открытый для этой цели), что было единственным способом вернуть себе право распоряжения этими денежными средствами, и промежуточным этапом возвращения их в Россию.

17 октября в Госдуму внесены поправки в закон \"О валютном регулировании и валютном контроле\", которые позволят облегчить жизнь для учащихся и работающих за рубежом россиян, сняв излишнюю нагрузку с них и российских банков. Ранее документ был одобрен Правительством РФ.

Разработан законопроект, направленный на регулирование валютных операций между резидентами и нерезидентами с использованием переводных (трансферабельных) аккредитивов.

Соответствующее уведомление опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В Письме № ОА-3-17/737 от 7 февраля 2017 года ФНС указала, что федеральный закон 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает, в частности, права и обязанности резидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой РФ и внутренними ценными бумагами за пределами территории РФ, а также валютными ценностями (к которым относятся и внешние ценные бумаги).

Минфин объявил о намерении разработать поправки к законопроекту № 1166026-6, который предполагает внесение изменений в статью 23 федерального закона \"О валютном регулировании и валютном контроле\" и КоАП (об уточнении оснований отказа в совершении валютных операций.

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект № 1166026-6 о внесении изменений в статью 23 федерального закона \"О валютном регулировании и валютном контроле\" и КоАП (об уточнении оснований отказа в совершении валютных операций).

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении контроля при банковских валютных операциях. Таким образом, банкам расширили полномочия, позволяющие отказывать клиенту в проведении валютной операции. Сейчас такое право у банков отсутствует — они имеют право только приостановить операцию, а отказ может произойти лишь по решению суда.

Когда необходимо открыть или переоформить паспорт сделки и представить в банк справку о валютных операциях? В каких случаях производится закрытие паспорта сделки и представление в банк справки о подтверждающих документах?

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 1029186-6 о внесении изменения в федеральный закон \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\".

Правительством РФ предложены поправки к законопроекту, устанавливающему порядок репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, предоставленных нерезидентам по договорам займа.

Госдума подготовила поправки к Федеральному закону № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года, предусматривающие повышение порога упрощенного обмена валюты с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Опубликована доработанная версия законопроекта, которым предлагается предоставить возможность уполномоченным банкам отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства РФ (в соответствии с текущим законодательством уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

С 1 года до 2 лет увеличен срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

Законопроект, направленный на совершенствование идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев по операциям купли-продажи наличной иностранной валюты.

Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта № 925087-6 «О внесении изменений в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающего увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования с одного года до двух лет.

В Минфине предложили избавить российский бизнес от излишнего валютного контроля и провести инвентаризацию действующих норм валютного законодательства.

Сообщается о том, что Банк России планирует обязать кредитные организации предоставлять детализированную информацию о валютных переводах физических лиц, совершенных без открытия банковских счетов.

Центробанк России и Минфин собираются внести изменения в валютное законодательство для успешной реализации программы легализации капитала.

ЦБ РФ разработал проект указания, согласно которому уполномоченные банки обязаны предоставлять детализацию валютных операций физлиц, говорится в материалах регулятора.

Так, за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в РФ (не полученные в РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, установлено наказание в виде штрафа для должностных и юридических лиц в размере 1/150 ставки рефинансирования Банка России от суммы денежных средств, возвращенных в РФ с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки возврата в РФ таких денежных средств и/или в размере от 3/4 до 1 размера суммы денежных средств, не возвращенных в РФ.

Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта № 888029-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Все большую популярность приобретают электронные денежные переводы. Схема предельно проста: пользователь – физическое лицо заводит электронный кошелек в платежной системе для онлайн-оплаты товаров или услуг, которые ему оказывает компания или индивидуальный предприниматель.

Минфином России подготовлен проект закона, направленный на предотвращение незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные банки Российской Федерации.