News
#валютное регулирование

Валютное регулирование – государственная регламентация основ и базовых начал проведения операций с валютой. Оно устанавливается, чтобы защитить национальную валюту, обеспечить ее положение и не допустить её падения, ограничить вывоз капитала из страны и сбалансировать платежный баланс. Валютное регулирование осуществляется двумя органами: Центральным банком России и Правительством Российской Федерации.

Продавать квартиру иностранцу можно только за безнал

Налоговая выписала штраф 18 миллионов продавцам квартиры за наличный расчет с иностранцами.

С завтрашнего дня вступают в силу изменения в закон о валютном регулировании РФ

С завтрашнего дня вступают в силу изменения в Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Правки внесены Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 291-ФЗ и касаются перечня разрешенных операций и порядка репатриации валюты.

Центробанк подготовил предложения об отмене репатриации валютной выручки

ЦБ на своем сайте опубликовал сообщение о том, что в правительство направлен пакет документов: предлагается поэтапная отмена возврата резидентами валютной выручки в Россию.

Минфин предлагает ввести конфискацию по валютным статьям

Предлагается разрешить конфискацию по статьям 193 и 193.1 Уголовного кодекса о репатриации денежных средств в валюте и использовании подложных документов при переводах денежных средств на счета нерезидентов.

С начала года отменены ограничения для российских граждан по счетам в зарубежных банках

Соответствующие изменения в Закон о валютном регулировании были подписаны президентом в начале декабря.

Либерализация валютного законодательства

С 27 октября 2019 года снимается ряд ограничений на порядок расчетов при внешнеэкономической деятельности.

Похоже, новый закон поставит точку в вопросе уведомления о небанковских счетах

Новый Закон поставит точку в вопросе уведомления о небанковских (в т.ч брокерских) счетах за рубежом.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о репатриации валютной выручки

11 июля Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Закон о валютном регулировании и валютном контроле, изменяющий требования по репатриации экспортной выручки от несырьевого экспорта.

GSL провел семинар на Кипре

На тему «Актуальные проблемы и решения по КИК, счетам, налоговому, валютному и миграционному резидентству»

В 2020 году ожидается значительное смягчение валютных ограничений

Минфин разработал законопроект, значительно смягчающий валютный закон для владельцев валютных счетов.

Определены критерии валютной резидентности  

28 декабря Президент подписал поправки в Федеральный закон \"О валютном регулировании и валютном контроле\". Закон был принят Госдумой 15 декабря и одобрен Советом Федерации  26 декабря.

Определены критерии валютной резидентности  

28 декабря Президент подписал поправки в Федеральный закон \"О валютном регулировании и валютном контроле\". Закон был принят Госдумой 15 декабря и одобрен Советом Федерации  26 декабря.

Валютный контроль для россиян за рубежом упростят

17 октября в Госдуму внесены поправки в закон \"О валютном регулировании и валютном контроле\", которые позволят облегчить жизнь для учащихся и работающих за рубежом россиян, сняв излишнюю нагрузку с них и российских банков. Ранее документ был одобрен Правительством РФ.

Готовится законопроект о валютных операциях между резидентами и нерезидентами

Разработан законопроект, направленный на регулирование валютных операций между резидентами и нерезидентами с использованием переводных (трансферабельных) аккредитивов.

Минфин начал работу над  законопроектом о введении обязанности репатриации денежных средств в отношении некоторых внешнеторговых контрактов

Соответствующее уведомление опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

ФНС разъяснила, какие средства и ценные бумаги можно зачислять на зарубежные счета

В Письме № ОА-3-17/737 от 7 февраля 2017 года ФНС указала, что федеральный закон 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает, в частности, права и обязанности резидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой РФ и внутренними ценными бумагами за пределами территории РФ, а также валютными ценностями (к которым относятся и внешние ценные бумаги).

Штрафы для должностных лиц за незаконные валютные операции не станут мягче

Минфин объявил о намерении разработать поправки к законопроекту № 1166026-6, который предполагает внесение изменений в статью 23 федерального закона \"О валютном регулировании и валютном контроле\" и КоАП (об уточнении оснований отказа в совершении валютных операций.

Банки смогут отказывать в проведении валютных операций, не отвечающих требованиям закона

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект № 1166026-6 о внесении изменений в статью 23 федерального закона \"О валютном регулировании и валютном контроле\" и КоАП (об уточнении оснований отказа в совершении валютных операций).

Банкам предоставили дополнительные основания для отказа в валютных операциях

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении контроля при банковских валютных операциях. Таким образом, банкам расширили полномочия, позволяющие отказывать клиенту в проведении валютной операции. Сейчас такое право у банков отсутствует — они имеют право только приостановить операцию, а отказ может произойти лишь по решению суда.

Документальное оформление валютных операций

Материал опубликован в издании "Бухгалтерский учет" 01.11.2016

Когда необходимо открыть или переоформить паспорт сделки и представить в банк справку о валютных операциях? В каких случаях производится закрытие паспорта сделки и представление в банк справки о подтверждающих документах?

Думский комитет одобрил упрощение идентификации физлиц при обмене валюты до 100 тысяч

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 1029186-6 о внесении изменения в федеральный закон \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\".

Правительство предлагает изменить порядок репатриации резидентами денег,  предоставленных нерезидентам по договорам займа, на свои счета в уполномоченных банках

Правительством РФ предложены поправки к законопроекту, устанавливающему порядок репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, предоставленных нерезидентам по договорам займа.

Правила обмена валюты упростят

Госдума подготовила поправки к Федеральному закону № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года, предусматривающие повышение порога упрощенного обмена валюты с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Минфином дорабатывает законопроект, устанавливающий возможность отказа банка в проведении валютной операции в случае ее противоречия законодательству РФ

Опубликована доработанная версия законопроекта, которым предлагается предоставить возможность уполномоченным банкам отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства РФ (в соответствии с текущим законодательством уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Увеличен срок давности по нарушениям валютного законодательства

С 1 года до 2 лет увеличен срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

Усовершенствуется идентификация плиентов при купле-продаже валюты

Законопроект, направленный на совершенствование идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев по операциям купли-продажи наличной иностранной валюты.

Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства

Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта № 925087-6 «О внесении изменений в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающего увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования с одного года до двух лет.

В Минфине предложили избавить бизнес от излишнего валютного контроля

В Минфине предложили избавить российский бизнес от излишнего валютного контроля и провести инвентаризацию действующих норм валютного законодательства.

Возможно введение обязанности для банков предоставлять информацию о валютных переводах физических лиц

Сообщается о том, что Банк России планирует обязать кредитные организации предоставлять детализированную информацию о валютных переводах физических лиц, совершенных без открытия банковских счетов.

ЦБ и Минфин собираются внести изменения в валютное законодательство

Центробанк России и Минфин собираются внести изменения в валютное законодательство для успешной реализации программы легализации капитала.

Государство проконтролирует все валютные переводы россиян

ЦБ РФ разработал проект указания, согласно которому уполномоченные банки обязаны предоставлять детализацию валютных операций физлиц, говорится в материалах регулятора.

Усовершенствован механизм привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства

Так, за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в РФ (не полученные в РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, установлено наказание в виде штрафа для должностных и юридических лиц в размере 1/150 ставки рефинансирования Банка России от суммы денежных средств, возвращенных в РФ с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки возврата в РФ таких денежных средств и/или в размере от 3/4 до 1 размера суммы денежных средств, не возвращенных в РФ.

В первом чтении принят законопроект о совершенствовании валютного законодательства в части репатриации денежных средств по договорам займа

Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта № 888029-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Принятие во втором чтении законопроекта об изменении административной ответственности за невыполнение резидентом РФ обязанности по возврату денежных средств в установленный срок

Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта № 894973-6 «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Специфика валютного регулирования электронных платежей

Материал опубликован в издании "Корпоративный юрист" 01.12.2015

Все большую популярность приобретают электронные денежные переводы. Схема предельно проста: пользователь – физическое лицо заводит электронный кошелек в платежной системе для онлайн-оплаты товаров или услуг, которые ему оказывает компания или индивидуальный предприниматель.

Готов законопроект, предотвращающий незаконные валютные операции, совершаемые через уполномоченные российские банки

Минфином России подготовлен проект закона, направленный на предотвращение незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные банки Российской Федерации.

Одобрен законопроект об увеличении срока давности  административной ответственности за валютные нарушения

Правительство РФ на своем заседании в четверг одобрило законопроект об увеличении срока давности привлечения к административной ответственности за валютные нарушения.

Еще один законопроект о наказании за валютные нарушения проходит экспертизу

На антикоррупционную экспертизу вынесен доработанный законопроект \"О внесении изменений в статью 15.25 КоАП\".

Подготовлен перечень требований к документам, представляемым по операциям в рамках договоров международного факторинга

Банком России подготовлен проект требований к документам, представляемым в целях валютного контроля по операциям в рамках договоров международного факторинга.

Минфин предложил ужесточить ответственность за нарушение валютного законодательства

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона об увеличении срока давности привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства.