Минфином дорабатывает законопроект, устанавливающий возможность отказа банка в проведении валютной операции в случае ее противоречия законодательству РФ

Опубликована доработанная версия законопроекта, которым предлагается предоставить возможность уполномоченным банкам отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства РФ (в соответствии с текущим законодательством уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Также законопроектом предлагается установить ответственность за нарушение валютного законодательства РФ для лиц, ответственных за проведение внешнеторговой сделки, а также предусмотреть дополнительную меру ответственности должностных лиц и лиц, ответственных за проведение внешнеторговой сделки, за повторное нарушение в виде дисквалификации на срок от одного года до трех лет.
 
По материалам Deloitte