Если цель выдачи займа – легализация происхождения денежных средств, то такие операции учитывать в налоговом учете нельзя.

Центробанк разработал методические рекомендации, которые помогут выявлять недобросовестные сделки.

Суд подтвердил право регулятора на конфискацию незаконно полученных средств для защиты интересов инвесторов.

C 21 декабря 2016 года вступает в силу Федеральный закон N 215-ФЗ от 23 июня 2016 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс РФ об административных правонарушениях», согласно которому юридические лица обязаны собирать и хранить информацию о своих бенефициарных собственниках. Рассмотрим положения данного Федерального закона детально.

Сообщается о подписании нового Соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ и Управлением по борьбе с отмыванием денег Королевства Таиланд о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включающее также положения о налоговых и таможенных предикатных преступлениях.

Начиная со второй половины 2016 года российские банки получат право не отдавать клиентам деньги со счетов, если те не смогут доказать, что доход был получен легальным путем.

Центробанк России и Минфин собираются внести изменения в валютное законодательство для успешной реализации программы легализации капитала.

В понедельник пленум Верховного суда обсудил проект постановления, касающегося преступлений в области легализации денежных средств, полученных преступным путем. Проект представлял председатель коллегии по уголовным делам ВС Владимир Давыдов.

Предлагается внести изменения в законодательство и запретить проведение операций клиентами, которые ранее хоть раз совершали «сомнительные сделки».

Фрагмент выступления замминистра на конференции \"Деофшоризация экономики России: задачи, стратегия и ожидания бизнеса\" приведен на официальном сайте Минэкономразвития России.

Проект закона также обяжет банки, аудиторов, юристов, агентов по недвижимости и казино, в числе прочих, быть более осмотрительными при проведении сомнительных сделок, совершаемых клиентами.

в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. С соответствующим предупреждением ЦБ выступил в отношении российских юридических лиц.

Минфином России даны рекомендации по проведению аудита в части соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) «преступных» доходов и финансированию терроризма.

Росфинмониторингом даны разъяснения по вопросу возникновения обязанности представления сведений о контролируемых сделках с недвижимым имуществом, совершаемых в рамках различный договоров, в том числе участия в долевом строительстве, паенакопления, аренды.

По оценке регулятора, российскими резидентами по таким внешнеторговым договорам только в 2012 году было переведено более 15 миллиардов долларов в оплату поставок из Белоруссии и около 10 миллиардов долларов - из Казахстана.

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», а также Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в том числе в части предоставления доступа к информации, содержащей банковскую тайну);

По словам авторов документа, он нужен для того, чтобы кардинально сократить объем легального и «серого» вывода капитала из России и пресечь использование офшорных схем для уклонения от уплаты налогов или их минимизацию.

В частности, отмечено, что при выполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ особое внимание должно быть уделено клиентам, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом с контрагентами из государств и территорий:

В частности, отмечено, что при выполнении требований Федерального закона №115-ФЗ особое внимание должно быть уделено клиентам, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом с контрагентами из государств и территорий:

Как сообщает пресс-служба Кремля, договор направлен на воспрепятствование использованию перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и денежных инструментов для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Законопроект разработан во исполнение поручения главы государства, в котором правительству поручается принять меры по повышению результативности работы по выявлению и пресечению финансовых операций, в частности с использованием компаний-однодневок, которые направлены на легализацию доходов, полученных преступным путём, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, получение коррупционных доходов.

Изменения в Положения о противодействии легализации денежных средств 2007 года применяются к компаниям с низкими рисками легализации денежных средств и финансирования терроризма, и, таким образом, не применяются в таком же объеме к остальным компаниям, в соответствии с современными мировыми стандартами. Целью поправок является изменение антиотмывочного режима Великобритании таким образом, чтобы сделать его более эффективным и сэкономить около 3 миллионов фунтов из ежегодных расходов компаний на комплаенс.

Британское Казначейство объявило, что целью Правительства является получение дополнительных 7 миллиардов фунтов стерлингов в год от деятельности по противодействию легализации денежных средств к 2015 году, с использованием более 900 миллионов фунтов для финансирования этой деятельности.

Росфинмониторинг нашел способ, как заставить фирмы раскрыть владельцев.

Осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.

В конце прошлой недели Государственный департамент США опубликовал свой очередной анализ, оцеживающий риски по сохранению и расширению масштабов деятельности по легализации средств, полученных незаконным путем в 200 различных странах мира.

16 февраля Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала подготовленный ей список стран, имеющих значительные проблемы с регулированием деятельности направленной на ограничение легализации денежных средств полученных незаконным путем и с практическими шагами противодействия финансированию международной террористической деятельности.

С участием представителей правоохранительных органов, Банка России и ФНС России и обеспечить ее регулярную работу.

Банк России рекомендовал кредитным организациям обратить особое внимание на отдельные операции юридических лиц — резидентов по переводу денежных средств в пользу нерезидентов — контрагентов.