News
#легализация преступных доходов

Верховный суд США подтвердил полномочия SEC по изъятию незаконно полученных доходов

Суд подтвердил право регулятора на конфискацию незаконно полученных средств для защиты интересов инвесторов.

Подписано Соглашение с Таиландом о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Сообщается о подписании нового Соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ и Управлением по борьбе с отмыванием денег Королевства Таиланд о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включающее также положения о налоговых и таможенных предикатных преступлениях.

Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов, если непонятен их источник

Начиная со второй половины 2016 года российские банки получат право не отдавать клиентам деньги со счетов, если те не смогут доказать, что доход был получен легальным путем.

ЦБ и Минфин собираются внести изменения в валютное законодательство

Центробанк России и Минфин собираются внести изменения в валютное законодательство для успешной реализации программы легализации капитала.

Верховный суд предложил расширить трактовку отмывания денег

В понедельник пленум Верховного суда обсудил проект постановления, касающегося преступлений в области легализации денежных средств, полученных преступным путем. Проект представлял председатель коллегии по уголовным делам ВС Владимир Давыдов.

Банки будут отказывать подозрительным клиентам

Предлагается внести изменения в законодательство и запретить проведение операций клиентами, которые ранее хоть раз совершали «сомнительные сделки».

Минэкономразвития России предложило бороться с офшорами путем защиты прав бизнесменов

Фрагмент выступления замминистра на конференции \"Деофшоризация экономики России: задачи, стратегия и ожидания бизнеса\" приведен на официальном сайте Минэкономразвития России.

Европейский Парламент ужесточает правила по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

Проект закона также обяжет банки, аудиторов, юристов, агентов по недвижимости и казино, в числе прочих, быть более осмотрительными при проведении сомнительных сделок, совершаемых клиентами.

ЦБ запретил биткоины, пригрозив статьей о финансировании терроризма

в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. С соответствующим предупреждением ЦБ выступил в отношении российских юридических лиц.

Минфин дал рекомендации по проведению аудита в части соблюдения требований законодательства об отмывании

Минфином России даны рекомендации по проведению аудита в части соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) «преступных» доходов и финансированию терроризма.

Разъяснены вопросы обязанности представления сведений о контролируемых сделках с недвижимостью

Росфинмониторингом даны разъяснения по вопросу возникновения обязанности представления сведений о контролируемых сделках с недвижимым имуществом, совершаемых в рамках различный договоров, в том числе участия в долевом строительстве, паенакопления, аренды.

ЦБ продолжает фиксировать «отмывание доходов» при импортных операциях

По оценке регулятора, российскими резидентами по таким внешнеторговым договорам только в 2012 году было переведено более 15 миллиардов долларов в оплату поставок из Белоруссии и около 10 миллиардов долларов - из Казахстана.

Подписан Федеральный закон, направленный на усиление мер борьбы с легализацией преступных доходов

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», а также Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в том числе в части предоставления доступа к информации, содержащей банковскую тайну);

Для офшорных компаний установят ряд запретов

По словам авторов документа, он нужен для того, чтобы кардинально сократить объем легального и «серого» вывода капитала из России и пресечь использование офшорных схем для уклонения от уплаты налогов или их минимизацию.

Операции с контрагентами из государств, предоставляющих льготный налоговый режим, будут подвергаться тщательной проверке

В частности, отмечено, что при выполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ особое внимание должно быть уделено клиентам, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом с контрагентами из государств и территорий:

Операции с контрагентами из государств, предоставляющих льготный налоговый режим, будут подвергаться тщательной проверке

В частности, отмечено, что при выполнении требований Федерального закона №115-ФЗ особое внимание должно быть уделено клиентам, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом с контрагентами из государств и территорий:

Ратифицирован договор о противодействии легализации преступных доходов

Как сообщает пресс-служба Кремля, договор направлен на воспрепятствование использованию перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и денежных инструментов для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

В Госдуму внесен закон по борьбе с незаконными финоперациями

Законопроект разработан во исполнение поручения главы государства, в котором правительству поручается принять меры по повышению результативности работы по выявлению и пресечению финансовых операций, в частности с использованием компаний-однодневок, которые направлены на легализацию доходов, полученных преступным путём, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, получение коррупционных доходов.

Новые британские анти-отмывочные правила

Изменения в Положения о противодействии легализации денежных средств 2007 года применяются к компаниям с низкими рисками легализации денежных средств и финансирования терроризма, и, таким образом, не применяются в таком же объеме к остальным компаниям, в соответствии с современными мировыми стандартами. Целью поправок является изменение антиотмывочного режима Великобритании таким образом, чтобы сделать его более эффективным и сэкономить около 3 миллионов фунтов из ежегодных расходов компаний на комплаенс.

Великобритания планирует усилить борьбу с избежанием налогообложения

Британское Казначейство объявило, что целью Правительства является получение дополнительных 7 миллиардов фунтов стерлингов в год от деятельности по противодействию легализации денежных средств к 2015 году, с использованием более 900 миллионов фунтов для финансирования этой деятельности.

Фирмы обяжут раскрывать банкам всю цепочку собственников вплоть до физлиц

Росфинмониторинг нашел способ, как заставить фирмы раскрыть владельцев.

Утверждено новое Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу

Осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.

Отмывание денег остается серьезной проблемой в мире

В конце прошлой недели Государственный департамент США опубликовал свой очередной анализ, оцеживающий риски по сохранению и расширению масштабов деятельности по легализации средств, полученных незаконным путем в 200 различных странах мира.

ФАТФ составил список стран уклоняющихся от сотрудничества

16 февраля Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала подготовленный ей список стран, имеющих значительные проблемы с регулированием деятельности направленной на ограничение легализации денежных средств полученных незаконным путем и с практическими шагами противодействия финансированию международной террористической деятельности.

Бороться с фирмами – однодневками будет специальная межведомственная группа

С участием представителей правоохранительных органов, Банка России и ФНС России и обеспечить ее регулярную работу.

Банки должны обратить внимание на отдельные операции юридических лиц — резидентов по переводу денежных средств в пользу нерезидентов

Банк России рекомендовал кредитным организациям обратить особое внимание на отдельные операции юридических лиц — резидентов по переводу денежных средств в пользу нерезидентов — контрагентов.

Оффшор-компании в России: законодательные меры регулирования и контроля

Материал опубликован в издании "Вестник ФГУ ГРП при Минюсте России" 01.05.2010

Правительство Российской Федерации не раз заявляло о намерении ужесточить свою политику в отношении офшоров. Однако до настоящего времени как российские, так и иностранные инвесторы предпочитают осуществлять вложения в российскую экономику через организации, находящиеся в юрисдикции с льготным налогообложением.

Антиоффшор-регулирование в Российской Федерации: последние изменения законодательства и правоприменительная практика

Материал опубликован в издании "Право и управление. XXI век" 01.02.2008

Отношение к оффшорам в России складывается как в процессе и результате правоприменительной и судебной практики, в результате работы налоговых, таможенных и прочих органов, так и в результате определения общей политики государства.