News
Введите фразу для поиска...
Обновлено:

Думский комитет одобрил упрощение идентификации физлиц при обмене валюты до 100 тысяч

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 1029186-6 о внесении изменения в федеральный закон \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\".

Думский комитет одобрил упрощение идентификации физлиц при обмене валюты до 100 тысяч
Думский комитет одобрил упрощение идентификации физлиц при обмене валюты до 100 тысяч

Инициаторы законопроекта (состав которых после внесения был дополнен) - несколько депутатов и членов СФ. Первое чтение может состояться 20 мая.

Упрощенную идентификацию клиента-физлица банком предлагается разрешить при операциях по покупке и продаже иностранной валюты на суммы от 40 до 100 тысяч рублей. При этом операции на сумму до 40 тысяч, как считают авторы, можно проводить вообще без идентификации.

В настоящее время без идентификации возможны лишь операции на сумму до 15 тысяч. Упрощенная идентификация при валютообменных операциях физлиц не предусмотрена.

По материалам Audit-It

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос