News
Введите фразу для поиска...

Банкам предоставили дополнительные основания для отказа в валютных операциях

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении контроля при банковских валютных операциях. Таким образом, банкам расширили полномочия, позволяющие отказывать клиенту в проведении валютной операции. Сейчас такое право у банков отсутствует — они имеют право только приостановить операцию, а отказ может произойти лишь по решению суда.

Банкам предоставили дополнительные основания для отказа в валютных операциях
Банкам предоставили дополнительные основания для отказа в валютных операциях

Кроме того, законопроект устанавливает наказание за одобрение незаконных валютных операций:

Все услуги по этой теме:
Хотите посетить семинар о банках и платежных системах?
Интересуетесь ближайшей датой семинара или желаете приобрести материалы?
  • для должностных лиц — штраф в размере от 4 до 5 тыс. руб., а в случае повторного нарушения — дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет,
  • для ИП — штраф в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции.

Такая же ответственность вводится за совершение правонарушений, связанных с репатриацией и возвратом денежных средств.

Законопроект расширяет понятие должностного лица, что призвано пресечь возможность создания одними и теми же лицами неограниченного количества компаний.

Сейчас единственным основанием для отказа от проведения валютных операций при предоставлении всех необходимых документов для банка является статья закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

По материалам РИА Новости

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос