News
Введите фразу для поиска...

Банки смогут отказывать в проведении валютных операций, не отвечающих требованиям закона

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект № 1166026-6 о внесении изменений в статью 23 федерального закона \"О валютном регулировании и валютном контроле\" и КоАП (об уточнении оснований отказа в совершении валютных операций).

Банки смогут отказывать в проведении валютных операций, не отвечающих требованиям закона
Банки смогут отказывать в проведении валютных операций, не отвечающих требованиям закона

В настоящее время при формальном наличии всех необходимых документов, служащих основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, установленном частью 5.2 статьи 7 антиотмывочного закона - если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации доходов или финансирования терроризма.

Все услуги по этой теме:
Хотите посетить семинар о банках и платежных системах?
Интересуетесь ближайшей датой семинара или желаете приобрести материалы?

Законопроектом предлагается предоставить уполномоченным банкам возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они не соответствуют требованиям валютного законодательства РФ (что будет прямо указано в части 5 статьи 23 валютного закона).

Сейчас штраф по части 1 статьи 15.25 КоАП за незаконные валютные операции для граждан, должностных лиц и юрлиц составляет от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции. Предлагается оговорить, что это касается ИП, а должностным лицам штраф установят отдельно в размере 4-5 тысяч рублей.

Такой же подход применят к штрафам за совершение правонарушений, связанных с репатриацией и возвратом (за неввезенные товары и т.д.) денежных средств, по частям 4 и 5 статьи 15.25 КоАП - ИП назовут в числе плательщиков тех штрафов, которые ныне действуют для юрлиц и должностных лиц (1/150 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки или 3/4-1 размер незачисленной или невозвращенной суммы), а для должностных лиц штраф будет равен 4-5 тысяч.

Повторное совершение должностным лицом перечисленных нарушений (без ограничения срока, в течение которого нарушение считается повторным) повлечет согласно проекту дисквалификацию от 6 месяцев до трех лет.

По материалам  Audit-it.ru

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос