Бухгалтер может ошибиться в расчетах или отчетности. Особенно опасно, если у него есть доступ к деньгам и он вправе распоряжаться ими. Рассказываем, что делать, если ваш же бухгалтер вас подставил. Приготовьтесь: будет сложно.

Соответствующий законопроект разработало Министерство финансов: лиц, владеющих критовалютой и не декларирующих ее, предлагается лишать свободы на срок до 3-х лет.

Поправки в правила об освобождении от уголовного наказания за совершение налоговых преступлений прошли третье чтение.

В Госдуме сейчас работают над законопроектами (УК, УПК и КоАП), вводящими ответственность за незаконное использование ЦФА - окончательных согласованных текстов документов пока нет.

Сегодня Госдума оперативно приняла в окончательном варианте изменения в КоАП, УК и УПК, которые в разы увеличивают штрафы, связанные с нарушением карантина.

Президент объявил дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года выходными по всей стране с требованием неукоснительного выполнения его указа.

Предлагается разрешить конфискацию по статьям 193 и 193.1 Уголовного кодекса о репатриации денежных средств в валюте и использовании подложных документов при переводах денежных средств на счета нерезидентов.

Столь значительная выплата призвана покончить с разбирательствами в отношении несанкционированного открытия банком миллионов счетов для достижения нереалистичных показателей продаж.

Предлагаемые поправки предоставят Департаменту налогообложения расширенные полномочия для борьбы с уклонением от уплаты налогов и увеличения государственных доходов.

В прошлую пятницу Думой окончательно были приняты поправки в УПК РФ, в соответствии с которыми нельзя использовать спецдекларации, подаваемые по амнистии капитала.

В марте этого года началась подготовка поправок в законодательство, отменяющих ответственность за несоблюдение обязанности по репатриации валютной выручки.

Неуплата налога на доходы на Кипре теперь будет признаваться уголовным преступлением, так же как и неисполнение обязательств по НДС.

Верховный Суд не нашел нарушения законодательства в деле, вызвавшем недавно волну интереса в связи с изъятием спецдекларации по амнистии капиталов.

Верховный суд Китая и полиция вынесли совместное постановление, криминализирующее любые ставки кредитования выше 36% в год. Эта мера может нанести серьезный удар по подпольной банковской системе Китая.

Верховный Суд предлагает  считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.

Депутаты Комитета рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

7 февраля Государственная дума приняла в первом чтении пакет законопроектов по амнистии капитала. Документы подготовлены с целью реализации инициативы президента РФ Владимира Путина.

Внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы потребовало внесения соответствующих изменений к Соглашению о взаимодействии между Следственным комитетом РФ и Федеральной налоговой службой (№ 101-162-12/ММВ-27-2/3 от 13 февраля 2012 года), которые вступили в силу 21 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Совет Федерации одобрил президентский законопроект № 15810-7 о внесении изменений в статью 299 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса (в части усиления ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела).

Минфин предлагает ввести уголовную ответственность за недостоверное аудиторское заключение. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Президент РФ внес в Госдуму, а ответственный комитет одобрил законопроект № 15810-7 о внесении изменений в статью 299 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса (в части усиления ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела).

Минфин подготовил  законопроект, который вводит уголовную ответственность за нерепатриацию денег по займам, выданным нерезидентам.

Депутат-единоросс внес поправки, которые выводят из-под уголовной ответственности использование номинальных учредителей при регистрации юрлиц.

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за привлечение в финансовую организацию денежных средств и имущества граждан, при котором дивиденды выплачиваются исключительно за счет новых участников.

Договор распространяется на расследование и разбирательство в связи с совершением преступлений, предусмотренных уголовным законодательством обеих сторон.

Правительство РФ проводит экспертизу законопроекта об ужесточении наказания за выпуск и оборот криптовалют.

18 марта Госдума приняла во втором чтении  законопроект «О внесении изменений в статьи 173.1 и 199 Уголовного кодекса».

8 сентября члены Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко внесли в Государственную Думу пакет законопроектов по деофшоризации (три документа).

Законопроект Совета Федерации предполагает введение ответственности за «уменьшение налоговых платежей после целенаправленных неправомерных действий налогоплательщика».

В настоящее время, после выведения из единого социального налога страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, ФСС, ФМС) уклонение от уплаты страховых взносов не обеспечивается уголовно-правовой охраной.

Документ предполагает, что экономическая амнистия коснется лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности или впервые осужденных за преступления в сфере предпринимательской деятельности.

Сейчас уголовная ответственность для организаций не предусмотрена.

Следственный комитет предлагает внести поправки почти во все главы Уголовного кодекса РФ.

Как отметил адвокат МКА «Юридическая фирма «ЮСТ» Игорь Пастухов, предлагаемый законопроект может породить ряд сложностей в случае его принятия в представленном сегодня виде.

В окончании статьи будут рассмотрены вопросы, касающиеся ответственности за нарушение норм трудового законодательства. Из нее вы узнаете, в каких случаях, кто и за что может привлечь компанию и (или) ее должностных лиц к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

Продолжение статьи. Сегодня мы рассмотрим вопросы, касающиеся привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение норм налогового законодательства.

15 апреля представители Hermitage обратились и в Следственный комитет России (СКР) с просьбой возбудить в отношении Степановой и других замешанных в деле лиц уголовное дело.

Именно на такой подход при определении момента окончания преступления ориентирует правоприменителей ВС РФ, который в абз. 3 п. 3 Постановлении Пленума № 64 указал, что моментом окончания преступления, предусмотренного статьей 198 или статьей 199 УК РФ, следует считать фактическую неуплату налогов (сборов) в срок, установленный налоговым законодательством.

Новая статья УК (173.1) «Образование коммерческой организации в целях совершения преступлений» предусматривает наказание в виде штрафа от 500 000 до 1 млн. руб. либо лишения свободы до трех лет. Но следствие должно будет доказать, что фирма создавалась для совершения финансовых преступлений. Преступлением становится приобретение поддельного паспорта и склонение к использованию поддельных документов для регистрации однодневки: наказание - штраф от 300 000 до 500 000 руб. или лишение свободы до трех лет. Те, кто добровольно дал паспорт, могут быть оштрафованы на 100 000-300 000 руб.

Неоднократное злоупотребление доминирующим положением, необоснованный отказ или уклонение от заключения договора, если эти деяния причинили крупный ущерб либо повлекли извлечение дохода в крупном размере.