За невозврат иностранцем долга появится уголовная ответственность

Минфин подготовил  законопроект, который вводит уголовную ответственность за нерепатриацию денег по займам, выданным нерезидентам.

Проект разрабатывается в связи с другими поправками, объяснил замминистра финансов Алексей Моисеев, – в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Принятые зимой в первом чтении поправки обязывают резидентов зачислять на счета в российских банках платежи по займам, выданным нерезидентам. Отсутствие такой обязанности используется для вывода денег за рубеж, говорилось в пояснительной записке к проекту. В срок нерезиденты не вернули по договорам займа $30,2 млрд., приводились в ней данные Центробанка на 1 июня 2015 года. Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков сообщил, что в ноябре документ планируется принять в третьем чтении.

Поправки вводят обязанность, поэтому потребовалось наказание за ее неисполнение, говорит Моисеев. Изменения вносятся в ст. 193 Уголовного кодекса «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» (более 9 млн. руб.). Сейчас она предусматривает наказание, если не репатриированы, например, деньги за товары и работы, информацию и результаты интеллектуальной деятельности, не возвращена плата за неполученный импорт. Займов в этом перечне нет. Наказание – штраф от 200 000 до 500 000 руб. или лишение свободы до трех лет. Если не возвращено 45 млн. руб., то наказание вырастет до 1 млн. руб. или до пяти лет.

По данным Счетной палаты, по возбужденным уголовным делам за нерепатриацию денег и переводы на счета нерезидентов по подложным документам (ст. 193 и 193.1 УК) в 2013 и 2014 гг. было осуждено по три человека, в 2015 году – восемь, при этом пять освобождены по амнистии.

По материалам Ведомости